江阴标榜汽车部件股份有限公司 资金活动管理制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 资金活动管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资金 安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金活动，是指公司筹资、投资和资金营运等活动的总 称。 第三条 公司资金活动至少应当关注下列风险： （一）筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致公司筹资 成本过高或债务危机。 （二）投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂 或资金使用效益低下。 （三）资金调度不合理、营运不畅，可能导致公司陷入财务困境或资金冗余。 （四）资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。 第四条 根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金 授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、 投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期 ...

累积投票制适用情况 - 选举两名及以上董事适用，一名董事时不适用[2][3] 投票规则 - 累积表决票数为股份数乘选举董事人数，多轮需重算[3] - 独董与非独董分别累积投票[4] - 仅投同意票，选票数不超限额，候选人数不超应选人数[4] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东有效表决权股份二分之一[6] - 得票相同且超应选人数需再次选举[6] - 当选人数不足按不同情况处理[6] 细则生效及管理 - 细则经股东会审议通过生效，董事会修改审批解释[7]

信息披露制度 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 明确重大差错定义及监管措施下的追责原则[2][3] 责任认定 - 董监高对信息披露真实性承担主要责任[4] - 规定应追责、从重、从轻等情形[4][5] 追究形式与考核 - 责任追究形式多样并纳入绩效考核[7] - 季报、中报信息披露追责参照执行[9]

关联方定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4] - 视同为公司关联人的情形包括协议生效后或未来12个月内、过去12个月内曾具有规定情形[5] 关联交易定价 - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无则按成本加合理利润确定[7] 关联交易决策权限 - 总经理有权决定与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占最近经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易[10] - 董事会审议批准与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[10] - 股东会审议批准与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[11] 财务资助与担保 - 公司不得向特定关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有审议要求[12] - 董事会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[13] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[13] 关联交易结算与监督 - 关联交易应逐月和每季度结算，财务部跟踪价格变动并报董事会备案[9] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[14] 关联交易协议期限 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行相关审议程序和披露义务[17] 关联交易表决规则 - 董事会对有关关联交易事项表决，由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将关联交易事项提交股东会审议[21] - 关联事项形成决议，须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的过半数通过[21] - 特别交易范围的关联事项，应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的2/3以上通过[21] 子公司关联交易 - 公司持有股权50%以上等情况的控股子公司与关联人发生关联交易视同公司行为[25] 文件保存与制度实施 - 关联交易决策记录等文件保存期限不少于10年[25] - 本制度由董事会修改并报股东会审议通过，由董事会负责解释[25] - 本制度经公司股东会审议通过之日起实施[25] 其他规定 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按规定提交股东会审议[23] - 公司参股公司关联交易可能影响股价时应履行信息披露义务[25] - 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 本制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[25]

投资决策条件 - 董事会决策投资条件涉及资产总额、营收、净利润等多指标占比及金额[9] - 股东会决策投资条件涉及资产总额、营收、净利润等多指标占比及金额[10] - 未达董事会标准投资，董事会授权总经理办公会决策[9] 投资审议要求 - 投资标的为股权达股东会标准需披露审计报告，非现金资产需评估报告[13] 投资流程 - 公司对外投资经项目调研、可行性分析、立项、执行阶段[14] - 证券部调研论证汇报董事长，超权限提交董事会或股东会[16] 投资监督 - 审计部、财务部、审计委员会对投资项目监督[16] - 审计部跟踪评价投资项目实施情况并报告[16] - 审计部监督岗位设置、授权批准制度执行情况[16] 投资检查 - 公司检查投资计划合法性、法律文件保管等多项内容[17] 投资处置 - 公司在5种情况下可收回对外投资[19] - 公司在4种情况下可转让对外投资[19] 投资核算与审计 - 财务部对对外投资会计核算应符合规定并完整记录[20] - 审计部对被投资单位定期或专项审计并提建议[20]

任职期限 - 董事、高级管理人员任期3年，可连选连任[3] 解聘与补选 - 特定情形下，30日内解除董事、高管职务，1个月内解聘董事会秘书[4][5] - 董事连续2次未参会，董事会建议撤换；独立董事则30日内提议解除[5] - 60日内完成董事补选，30日内确定新法定代表人[6] 股份转让 - 离职6个月内，董事、高管不得转让股份[10] - 任期届满前离职，每年减持不超所持总数25%[10]

人事变动 - 公司审计部负责人邹洁因工作调动辞职，辞职后继续任职[2] - 2025年8月22日董事会通过聘任华专为审计部负责人[2] 新负责人信息 - 华专1987年出生，本科，有多年财务、审计经验[4] - 截至披露日未持股，与相关人员无关联[4] - 未受处罚惩戒，无规定情形及失信情况[4]

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-052 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和 《关于修订及制定公司部分制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。 同时，基于相关法律法规最新要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修 订，并授权公司经营管理层具体办理公司章程备案并签署相关文件，授权有效期 限为自公司股东大会审议通过之日起至本次公司章程备案办理完毕之日止。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2025-049 江阴标榜汽车部件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江阴 标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放、 管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 9 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,250 万股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 40.25 元。截至 2022 年 2 月 15 日止，本公司共募集资金人民币 905, ...

审计机构聘任 - 公司拟聘北京德皓国际为2025年度财务和内控审计机构，聘期1年[2] - 2025年审计费用65万元（不含税），与上期持平[6] - 事项待2025年第二次临时股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告140人[2] - 2024年收入43,506.21万元，审计业务29,244.86万元，证券业务22,572.37万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户125家，收费约16,899.45万元，同行业86家[3] - 职业风险基金上年度末105.35万元，购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政监管措施2次，41名从业人员受30次[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人宋斌近三年签4家，余晓炜签0家，洪梅生复核5家[5] 审议情况 - 2025年8月11日审计委员会、22日董事会通过续聘议案[7][8]