证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-045 湖北东田微科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 10 月 19 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议： 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为149,136,422.09元，同比增长82.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为15,732,323.88元，同比增长348.42%[2] - 年初至报告期末营业收入为413,588,358.86元，同比增长83.91%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为40,175,444.65元，同比增长379.18%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为4.135亿元，同比增长83.9%[14] - 公司2024年第三季度净利润为40,175,444.65元，相比上期的净亏损14,390,713.15元，实现了显著增长[15] - 公司2024年第三季度综合收益总额为40,175,444.65元，相比上期的-14,390,713.15元，实现了显著增长[16] 资产与负债 - 公司总资产为1,234,949,086.36元，同比增长12.96%[2] - 应收账款为349,647,595.20元，同比增长34.35%，主要系本期销售额增加所致[6] - 短期借款为96,123,816.05元，同比增长316.83%，主要系本期云信贴现、信用证及短期借款增加所致[6] - 公司2024年第三季度货币资金为3.417亿元，较上期减少7.6%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为3.496亿元，较上期增长34.3%[11] - 公司2024年第三季度存货为9694万元，较上期增长24.8%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为2.427亿元，较上期增长12.1%[12] - 公司2024年第三季度短期借款为9612万元，较上期增长316.8%[12] - 公司2024年第三季度应付票据为8673万元，较上期增长87.9%[12] - 公司2024年第三季度未分配利润为2.032亿元，较上期增长24.6%[13] 成本与费用 - 营业成本为317,165,770.01元，同比增长52.42%，主要系收入增加相应的成本增加所致[6] - 公司2024年第三季度营业总成本为3.612亿元，同比增长48.3%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为25,038,434.60元，同比增长22.0%[15] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为77,242,594.45元，同比增长28.8%[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为13,500,087.58元，同比下降2.46%[18] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为31,433,053.31元，同比下降53.8%[18] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为212,015,632.94元，同比增长40.30%，主要系本期销售额增加所致[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为67,420,096.49元，同比增长155.52%，主要系本期设备购置增加所致[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,076,117.90元，同比增长7,548.15%，主要系本期短期借款增加所致[7] - 现金及现金等价物净增加额为-32,738,088.38元，同比增长52.69%，主要系经营活动、投资活动、筹资活动变动共同影响所致[7] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为212,015,632.94元，同比增长40.3%[17] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为239,313,047.77元，同比增长16.2%[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为6,205,595.93元，同比增长191.5%[17] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-44,959,703.84元，同比下降1.32%[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-66,263,626.98元，同比下降193.5%[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为78,076,117.90元，同比大幅增长[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-32,738,088.38元，同比下降52.7%[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为284,146,839.32元，同比下降16.5%[18] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为284,272,751.61元，同比增长13.04%[18] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,204人[8] - 高登华为公司第一大股东，持股比例为20.16%，持股数量为16,125,534股[9] - 谢云为公司第二大股东，持股比例为15.46%，持股数量为12,371,832股[9] 其他财务指标 - 投资收益为1,276,760.06元，同比增长743.64%，主要系本期长期股权投资收益增加所致[6] - 资产减值损失为-11,406,522.04元，同比增加76.00%，主要系本期计提存货跌价增加所致[7] - 营业利润为42,194,828.85元，同比增长290.23%，主要系本期销售额增加所致[7] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.50元，相比上期的-0.18元，实现了显著增长[16] - 公司2024年第三季度利息收入为7,469,807.61元，同比下降11.1%[15] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-11,406,522.04元，同比增长76.4%[15] - 公司2024年第三季度报告未经审计[19] 公司战略与激励 - 公司拟定了2024年限制性股票激励计划，旨在建立长效激励机制[10]

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-044 湖北东田微科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 于 2024 年 10 月 19 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事祁蘅淅女士参与本次限制 性股票激励计划，对该议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-047 湖北东田微科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 公司持股 5%以上股东深圳网存科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 公司股东深圳网存科技有限公司持有公司股份 4,099,944 股（占公司总股本 的 5.1249%），计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 100,000 股（不超过公 司总股本的 0.1250%）。本次以集中竞价方式减持，将在本减持计划公告之日起 十五个交易日后的三个月内进行且在任意连续九十个自然日内减持股份的总数 不超过公司股份总数的 1.00%。 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东深圳网存 科技有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳网存科技 有限公司 | 4,099 ...

关于湖北东田微科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第276号 致：湖北东田微科技股份有限公司 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律法规以及现行有 效的《湖北东田微科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派刘倩律师、洪锫锟律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-042 湖北东田微科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规 的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取 了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激 励计划内幕信息知情人在公司《2024 年限制性 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-041 湖北东田微科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024年10月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月 14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年10月14日上午9:15，结束时 间为2024年10月14日下午15:00。 3、现场会议召开地点：公司证券部 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场表决和网络投票的中小股东及其授权代表共计170名，代表公司有 表决权股份1,379,700股，占公 ...

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-040 湖北东田微科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《指南》"）和《公司章程》的 相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟授 予的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次拟激 励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司对激励对象的公示 ...

| 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 | 是 | 36 | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 | 是 | 37 | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 | 是 | 激励的条件 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | 是 | 定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 | 是 | 激励管理办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 | 是 | 关法律法规的规定 | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 | 是 | 义务 | | | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 | | | ...