新策略 - 公司独立董事审议通过使用承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[1] - 该事项可提高资金使用效率、降低成本，不影响项目实施[1] - 独立董事一致同意本次资金置换事项[2]

限制性股票激励计划 - 2026年限制性股票激励计划授予总量808.27万股，占总股本3.20%[1] - 董事长宋来获授100.00万股，占授予权益总量12.37%[1] - 总经理孙鹏飞获授50.00万股，占授予权益总量6.19%[1] - 副总经理谢岩获授100.00万股，占授予权益总量12.37%[1] - 财务总监李国获授20.00万股，占授予权益总量2.47%[1] - 22名核心技术人员共获授498.27万股，占授予权益总量61.65%[1] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超草案公告时公司股本总额1.00%[2] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超20.00%[2] - 激励对象不包括独立董事、5%以上股份股东等[2]

股东会信息 - 2026年3月16日15:00召开现场股东会，网络投票时间同日9:15 - 15:00[7][8] - 现场出席股东及代理人0名，代表股份0股，占比0%；网络投票股东121名，代表股份97,376,200股，占比37.5368%[9] 议案表决情况 - 《2026年限制性股票激励计划（草案）》同意97,077,938股，占比99.6937%[14] - 《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意91,593,880股，占比94.0619%[16] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》同意91,592,980股，占比94.0610%[17]

股东会信息 - 2026 年第二次临时股东会于 3 月 16 日 15:00 召开，网络投票 9:15 - 15:00[5] - 现场及网络出席 121 人，代表股份 97,376,200 股，占比 37.5368%[8] - 中小股东 120 人，代表股份 20,480,739 股，占比 7.8950%[9] 议案表决 - 《2026 年限制性股票激励计划（草案）》总同意 97,077,938 股，占 99.6937%[12] - 《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》总同意 91,593,880 股，占 94.0619%[13] - 《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》总同意 91,592,980 股，占 94.0610%[14]

股份解除质押 - 控股股东力诺投资解除质押3,000,000股股份[2] - 本次解除占力诺投资所持股份3.90%，占总股本1.12%[2] 股份情况 - 公司总股本267,013,571股，力诺投资持股28.80%[2][4] - 解除质押后力诺投资质押股份占其持股70.13%，占总股本20.20%[4] 风险情况 - 力诺投资质押股份无平仓或强制平仓风险，不影响控制权[5]

债券发行 - 公司于2023年发行500万张可转换公司债券，募集资金5亿元[8] 转股价格 - “力诺转债”初始转股价格为14.40元/股[10] - 2024年6月4日起转股价格由14.40元/股调为14.30元/股[11] - 2025年5月29日起转股价格由14.30元/股调为14.20元/股[13] - 截至公告披露日，“力诺转债”转股价格为14.20元/股[14] 赎回情况 - “力诺转债”最后转股日为2026年3月12日，收市后未转股将按100.55元/张强制赎回[2] - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额1000.55元[15] - 2026年1月9日至2月11日触发有条件赎回条款，当期转股价格130%为18.46元/股[18] - 公司于2026年2月11日召开会议审议通过提前赎回“力诺转债”议案[19] - “力诺转债”赎回价格为100.55元/张（含息税），可转债当年票面利率为1.00% [20] - 计息天数为202天，从2025年8月23日至2026年3月13日[20] - 赎回对象为截至2026年3月12日收市后登记在册的全体“力诺转债”持有人[22] - “力诺转债”自2026年3月10日起停止交易[22] - “力诺转债”自2026年3月13日起停止转股，该日为赎回日[22] - 2026年3月18日发行人资金到账，3月20日赎回款到达持有人资金账户[22] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[23] 其他信息 - “力诺转债”当期年利率为1.00%[5] - 有条件赎回条款触发条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] - 本次赎回条件满足前六个月内，相关人员不存在交易“力诺转债”情况[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24]

可转债基本信息 - 公司发行5,000,000张可转换公司债券，募集资金总额500,000,000元[8] - “力诺转债”年利率为1.00%，初始转股价格为14.40元/股[5][9] - 转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日[9] 转股价格调整 - 2024年6月4日转股价格由14.40元/股调整为14.30元/股[11] - 2025年5月29日由14.30元/股调整为14.20元/股[13] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2026年2月11日，停止交易日为2026年3月10日[6] - 停止转股日为2026年3月13日，赎回登记日为2026年3月12日[6] - 赎回日为2026年3月13日，发行人资金到账日为2026年3月18日[6] - 投资者赎回款到账日为2026年3月20日[6] - “力诺转债”赎回价格为100.55元/张（含息税）[20] - 赎回对象为截至2026年3月12日收市后登记在册的全体持有人[22] 其他 - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额为1,000.55元[15] - 2026年1月9日至2月11日，公司股票触发有条件赎回条款[7] - 公司于2026年2月11日审议通过提前赎回“力诺转债”议案[19] - 本次赎回条件满足前六个月内，相关人员无交易“力诺转债”情况[23]

可转债情况 - 公司发行500万张可转债，募集资金总额5亿元，净额4.9144468766亿元[4] - 可转债2023年9月14日挂牌交易，2024年2月29日进入转股期，初始转股价格14.40元/股，最新14.20元/股，2025年5月29日生效[4] 转股结果 - 2026年3月3 - 9日，150.7223万张“力诺转债”完成转股，增加1061.3757万股“力诺药包”股票[4] 股本变动 - 公司总股本由2.56399814亿股增至2.67013571亿股[4][5][6] 股东权益变动 - 力诺投资持股比例由29.99%被动稀释至28.80%，稀释变动比例1.19%[5][6] - 力诺投资合计持有股份数7689.5461万股不变[6][7] 其他说明 - 本次权益变动不涉及要约收购，不导致控股股东、实际控制人变化[3][8] - 本次权益变动不违反相关规定[8] - 公司将持续关注股东权益变动并及时披露信息[8]

债券发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元[8] 转股价格 - “力诺转债”初始转股价格为14.40元/股，现转股价格为14.20元/股[10][14] 回售情况 - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额为1000.55元[15] 赎回条款 - 有条件赎回条款触发情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[16] - 2026年1月9日至2月11日触发有条件赎回条款，收盘价格不低于18.46元/股[7][18] 时间安排 - “力诺转债”最后转股日为2026年3月12日，收市后未转股将按100.55元/张强制赎回[2] - “力诺转债”停止交易日为2026年3月10日，停止转股日为2026年3月13日[6] - “力诺转债”赎回登记日为2026年3月12日，赎回日为2026年3月13日[6] - 发行人资金到账日为2026年3月18日，投资者赎回款到账日为2026年3月20日[6] 赎回决定 - 公司于2026年2月11日决定行使“力诺转债”提前赎回权[19] 赎回价格 - “力诺转债”赎回价格为100.55元/张（含息税），可转债当年票面利率为1.00%，计息天数202天[20][21] 赎回对象 - 赎回对象为截至2026年3月12日收市后登记在册的全体“力诺转债”持有人[22] 后续安排 - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[23] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[24]

激励计划审议 - 公司2026年2月26日召开会议通过2026年限制性股票激励计划草案等议案[2] 激励对象公示 - 拟首次授予激励对象名单公示时间为2026年2月27日至3月8日，方式为内部公示栏公示[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象情况，认为主体资格合法有效[5][8] 激励对象范围 - 拟首次授予激励对象为公告时任职的董事、高管及核心骨干员工[8]