国联民生证券承销保荐有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺药包使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于关联方为山东力诺医药包装股份有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"力诺药包"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对关联方为力诺药包提供担保暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概况 （一）关联交易的基本情况 公司为推进"力诺药包三期高端药用包材项目"的建设进度，解决项目资金 需求，拟向国家开发银行山东省分行申请 1 亿元银行贷款，贷款期限 5 年。公司 控股股东力诺投资控股集团有限公司的控股股东力诺集团股份有限公司（以下简 称"力诺集团"）为公司本次贷款提供连带责任保证担保，该担保不需要公司提 供反担保，力诺集团将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以 年化 1%的费率收取担保费用。 （二）本 ...

股票代码：301188 股票简称：力诺特玻 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 国联民生证券承销保荐有限公司 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 二〇二五年十月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《山 东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人国联民生证券承销保荐有限 公司（以下简称"国联民生"）编制。国联民生对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生所作的承诺 或声明。在 ...

二、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第七 次专门会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》《关于使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司向银行申请贷 款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情 况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则， 就公司第四届董事会独立董事 2025 年第七次专门会议相关事项发表审查意见如 下： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的核查意见 经审议，独立董事认为：本次补选的非独立董事候选人已征得被提名人本人 同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-104 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选非独立董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，董事李雷先生、王全军先生的辞职，未导致 公司董事会低于法定最低人数，上述人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨 中辰先生的辞职，将导致公司审计委员会成员低于法定人数，提名委员会、战略委员会 低于公司专门委员会议事规则规定人数，在公司正式选举产生新任专门委员会委员之前， 杨中辰先生将按照相关规定继续履行董事、董事长以及专门委员会委员职责。该事项不 会影响公司董事会相关工作的正常开展。公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选 工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了部分董事的书 面辞呈，情况如下： 1、公司董事长杨中辰先生，因达到法定退休年龄，经综合考虑，决定辞去公司董 事 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"、"力诺药包"）为推 进"力诺药包三期高端药用包材项目"的建设进度，解决项目资金需求，拟向国 家开发银行山东省分行申请 1 亿元银行贷款，贷款期限 5 年。公司控股股东力诺 投资控股集团有限公司的控股股东力诺集团股份有限公司（以下简称"力诺集团"） 为公司本次贷款提供连带责任保证担保，该担保不需要公司提供反担保，力诺集 团将在相关担保事项实际发生时，根据实际担保金额及天数以年化 1%的费率收 取担保费用。 2、依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，力诺集团为公司的关联法人，其向公司提供担保构 成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-105 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开了第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，决定使用不超过人民币20,000万元（含）的闲置募集资金及不超过人 民币20,000万元（含）的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他 正规金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过十二个月的理财产品或存款 类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，闲置募集资金仅限于保本 型产品）,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范 围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股 ...

| 证券代码:301188 | | --- | | 债券代码:123221 | 证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-107 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00 8、会议地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限 公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15- ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 14 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出， 经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 10 月 15 日以现场 与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中辰先生召集并主持， 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯表决方式出席会议的 董事 3 名，分别是潘广成、杨公随、刘媛。公司高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开的时间： 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）会议召开时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年10 月10日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开 ...