公司决策 - 2026年2月26日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[2] 股票交易自查 - 自查期为2025年8月26日至2026年2月26日[3] - 自查期1名核查对象交易公司股票，基于个人对二级市场判断，未利用内幕信息[5] - 自查期平安证券自营账户买卖公司股票，基于独立投资策略，未利用内幕信息[5] - 其他核查对象自查期无买卖公司股票行为[5] - 未发现激励计划内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[6]

培训情况 - 国联民生为力诺药包持续督导机构[1] - 2026年2月27日保荐代表人对力诺药包相关人员培训[1] - 培训主题为上市公司资金占用：案例剖析与规范之道[1] 培训效果 - 培训使相关人员对法规及防范有更全面了解，取得良好效果[2]

公司治理与合规 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门开展工作[3] - 已披露公告与实际情况一致、无应披露未披露重大事项[4] - 建立防止资金占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规[6] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且无违规情形[8] - 董监高按规定履职，重大变化履行相应程序和披露义务[2] 人事变动 - 2025年10月15日补选高元坤、马一为非独立董事候选人[9] - 2025年10月31日选举宋来为董事长[11] - 2025年10月31日选举谢吉胜为职工代表董事[11] 项目进展 - “LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”建设期延至2026年12月31日[11] - “轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目”建设期延至2026年12月31日[12] 资金与投资 - 取得用于募投项目建设的政府补助8958万元[12] - 变更“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”部分资金用于收购股权和新项目[12]

股东权益变动 - 信息披露义务人持股比例被动稀释至5%以下[2] - 本次权益变动时间为2023年11月22日至2026年3月5日[9] - 2023年11月22日至2026年3月5日，信息披露义务人合计减持公司股份8,899,800股[20] - 本次减持前，信息披露义务人合计持有公司A股21,786,094股，占2023年12月26日总股本232,410,000股的9.3740%[22][24] - 本次减持后信息披露义务人合计持有公司A股12,886,294股，占2025年11月30日总股本239,067,890股的5.3902%[22] - 2025年12月1日至2026年3月5日，“力诺转债”2,682,169张完成转股，公司总股本由239,067,890股增至257,955,655股[23] - 因可转债转股，信息披露义务人合计持股比例由5.3902%被动稀释至4.9955%，稀释变动比例为0.3947%[23] - 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量为8,899,800股，变动比例为4.3785%[38] 公司持股情况 - 复星惟实和复星惟盈持索宝蛋白10,782,846股，持股比例5.63%[16] - 复星惟盈持华阳智能5,983,164股，持股比例10.48%[16] - 复星惟实本次减持前持有股份10,892,997股，占2023年12月26日总股本的4.6870%，减持后持有6,443,097股，占2025年11月30日总股本的2.6951%[22] - 复星惟盈本次减持前持有股份10,893,097股，占2023年12月26日总股本的4.6870%，减持后持有6,443,197股，占2025年11月30日总股本的2.6951%[22] 公司注册资本及出资情况 - 复星惟实注册资本为192,821.4286万元[10] - 济南市财金科技投资有限公司在复星惟实认缴出资36,850.000000万元，比例19.1109%[10] - 中保投智惟（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）在复星惟实认缴出资20,000.000000万元，比例10.3723%[10] - 复星惟盈注册资本为180,821.4286万元[11] - 浙江弘晟科技有限公司在复星惟盈认缴出资25,969.035000万元，比例14.3617%[11] - 杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）在复星惟盈认缴出资24,620.839700万元，比例13.6163%[11] - 中华联合人寿保险股份有限公司在复星惟盈认缴出资20,992.857143万元，比例11.6097%[11] - 方大炭素新材料科技股份有限公司认缴出资19,236.3222万元，占比10.6383%[12] - 复星保德信人寿保险有限公司认缴出资14,427.2416万元，占比7.9787%[12] - 上海复星创富投资管理股份有限公司成立于2007年4月28日，注册资本36,500万元[14] 其他情况 - 复星惟盈和复星惟实受同一控制人控制，构成一致行动关系[15] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，也不对公司治理结构及持续经营产生重大影响[26] - 截至报告书签署日，信息披露义务人所持上市公司股份不存在权利限制[27] - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人除本次权益变动外无其他买卖上市公司股票情况[28] - 控股股东或实际控制人减持不存在侵害上市公司和股东权益问题[39] - 控股股东或实际控制人减持不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[39] - 本次权益变动无需取得批准[39] - 信息披露义务人包括济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）[40] - 签署日期为2026年3月6日[40]

业绩总结 - 2025.12.1 - 2026.3.5，“力诺转债”2682169张完成转股，增18887765股“力诺药包”股票[4] - 公司总股本由239067890股增至257955655股[4] 股东权益变动 - 复星惟实与一致行动人复星惟盈合计持股比例由5.3902%被动稀释至4.9955%，变动0.3947%[4] - 本次权益变动后，二者合计持股12886294股，占总股本4.9955%，占剔除回购专户后股本5.1571%[3] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司治理和经营[3] - 变动为可转债转股被动稀释，不涉及持股数量变化[3] - 变动不存在违规[11] - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[12]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2026-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 1、"力诺转债"赎回价格：100.55 元/张（债券面值加当期应计利息，当期 1 关于提前赎回"力诺转债"暨即将停止转股的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2026 年 3 月 12 日 2026 年 3 月 12 日为"力诺转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"力 诺转债"的投资者仍可进行转股；2026 年 3 月 12 日收市后，未实施转股的"力 诺转债"将停止转股，剩余可转债将按照 100.55 元/张的价格被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2026 年 3 月 9 日收市后，距离 2026 年 3 月 13 日（"力诺转债"停止 转股日）仅剩 3 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不 ...

可转债基本信息 - 公司发行5,000,000张可转换公司债券，募集资金500,000,000元[9] - 力诺转债转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格14.40元/股[11][12] - 2024年6月4日转股价格调为14.30元/股[14] - 2025年5月29日转股价格调为14.20元/股[16] 赎回相关信息 - 力诺转债最后交易日为2026年3月9日，收市后停止交易[3] - 最后转股日为2026年3月12日，未转股按100.55元/张强制赎回[4] - 赎回价格100.55元/张，当期年利率1.00%[6] - 赎回条件满足日为2026年2月11日，停止交易日为2026年3月10日，停止转股日为2026年3月13日[7] - 有条件赎回条款触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[20] - 2026年1月9日至2月11日触发有条件赎回条款[22] - 2026年2月11日公司决定行使提前赎回权[24] - 赎回对象为截至2026年3月12日收市后登记在册的全体持有人[27] - 2026年3月18日发行人资金到账，3月20日赎回款到持有人账户[28] 其他信息 - 2025年9月12 - 18日力诺转债回售10张，回售金额1,000.55元[19] - 本次赎回条件满足前六个月内公司相关人员无交易“力诺转债”情况[28] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[29]

转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额为5亿元[11] - “力诺转债”初始转股价格为14.40元/股，截至公告披露日转股价格为14.20元/股[14][19] 赎回相关时间 - 最后交易日为2026年3月9日，收市后“力诺转债”停止交易[4] - 最后转股日为2026年3月12日，收市后未转股的“力诺转债”将按100.55元/张强制赎回[5] - 赎回登记日为2026年3月12日，赎回日为2026年3月13日[9] - 发行人资金到账日为2026年3月18日，投资者赎回款到账日为2026年3月20日[9] 赎回条件及价格 - 有条件赎回条款触发情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[22] - 2026年1月9日至2月11日触发有条件赎回条款[24] - “力诺转债”赎回价格为100.55元/张，当期年利率为1.00%[8] 其他信息 - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额为1000.55元[21] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31]

可转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金5亿元[11] - “力诺转债”初始转股价格14.40元/股，截至公告日为14.20元/股[14][19] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[31] 赎回相关时间 - 最后交易日2026年3月9日，停止交易[4] - 最后转股日2026年3月12日，未转股将强制赎回[5] - 赎回登记日2026年3月12日，赎回日2026年3月13日[9] - 发行人资金到账日2026年3月18日，投资者赎回款到账日2026年3月20日[9] 赎回条件与价格 - 赎回条件满足日2026年2月11日，触发有条件赎回条款[24] - 赎回价格100.55元/张，当期年利率1.00%[8] - 赎回对象为截至2026年3月12日收市后登记在册持有人[29] 其他信息 - 2025年“力诺转债”回售10张，回售金额1000.55元[21] - 公司将在赎回日前每日披露提示性公告，结束后7日刊登结果和摘牌公告[29][30] - 本次赎回条件满足前六个月内，实控人等无交易“力诺转债”情况[30]

可转债基本信息 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额为5亿元[11] - 力诺转债转股期限自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为14.40元/股[13][14] - 因2023年年度权益分派，力诺转债转股价格自2024年6月4日起由14.40元/股调整为14.30元/股[16] - 因2024年年度权益分派，力诺转债转股价格自2025年5月29日起由14.30元/股调整为14.20元/股[18] - 截至公告披露日，力诺转债转股价格为14.20元/股[19] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[31] 赎回相关信息 - 力诺转债最后交易日为2026年3月9日，收市后停止交易[4] - 力诺转债最后转股日为2026年3月12日，收市后未转股的将按100.55元/张强制赎回[5] - 力诺转债赎回价格为100.55元/张，当期年利率为1.00% [8] - 力诺转债赎回条件满足日为2026年2月11日，停止交易日为2026年3月10日，停止转股日为2026年3月13日[9] - 2026年1月9日至2月11日，公司股票触发有条件赎回条款[24] - 2026年2月11日，公司审议通过提前赎回“力诺转债”的议案[26] - “力诺转债”赎回对象为截至2026年3月12日收市后全体持有人[29] - “力诺转债”自2026年3月10日起停止交易，3月13日起停止转股，3月13日为赎回日[29] - 2026年3月18日发行人资金到账，3月20日赎回款到达持有人资金账户[30] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和摘牌公告[29][30] - 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z诺转债[30] - 本次赎回条件满足前六个月内，公司实控人等不存在交易“力诺转债”的情况[30] 回售信息 - 2025年力诺转债回售10张，回售金额为1000.55元[21]