股东大会信息 - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议时间为2025年5月15日14:40，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 议案相关 - 议案1 - 9为普通决议议案，需1/2以上表决权通过；10 - 12为特别决议议案，需2/3以上通过[7] - 2024年度股东大会需表决11项议案，包括董事会、监事会工作报告等[17] 登记与联系 - 现场登记时间为2025年5月14日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00，传真及信函登记应在17:00前送达[8] - 会议联系人谢岩，联系电话0531 - 88729123，传真0531 - 84759999[9][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"351188"，投票简称为"力诺投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月15日9:15—15:00[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][6][10] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[20]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入10.81亿元，同比增长14.09%[7] - 2024年公司实现净利润6606.76万元，同比增长0.23%[7] 公司决策 - 公司及下属公司向银行申请不超过等值人民币15亿元的综合授信额度[15] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构[17] - 作废2022年及2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，2022年需作废178.20万股，2024年需作废176.25万股[21][22] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票相关事宜[23] - 变更公司经营范围暨修订《公司章程》[25] 会议相关 - 第四届董事会第十次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需提请2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][9][10][16][17][18][19][20][23][25] - 拟于2025年5月15日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会[26]

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-032 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年4月23日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司 的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》，现将有关事项说明如下： 4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司 独立董事对该议案发表了独立意见。 5、2023 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司独立董事对该议 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第十次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下 简称"本次发行"）的相关事宜，授权有效期为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力诺药包 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨桂清 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：任耀宗 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披 | 是 | | 露文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露 | 无 | | 文件的次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执 | | | 行规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规 章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规 | 是 | | 章制度 | | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次 | 每月一次 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为23245.0520万元，证券代码为301188，2021年11月11日在深交所创业板上市[6] 超募资金使用 - 首次公开发行股份超募资金总额为14592.55万元[8] - 拟使用4300万元超募资金永久补充流动资金，占比29.47%[8] - 拟使用118.09万元超募资金永久补充流动资金，占比0.81%[8] - 2022年3月23日拟用3003.96万元超募资金投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目[10] - 2022年3月23日拟用1170.50万元超募资金投入全电智能药用玻璃生产线项目[10] - 2022年10月17日拟用6000万元超募资金投入M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目[12] 项目进度与节余 - 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目预定可使用状态延至2023年6月30日[13] - 中性硼硅药用玻璃扩产等项目预定可使用状态延至2025年12月31日[15] - M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目预定可使用状态延至2024年6月30日[16] - 年产9200吨高硼硅玻璃产品等项目预计节余募集资金[18][19] - 2022年将年产9200吨高硼硅玻璃产品项目节余资金用于永久补充流动资金[20] - 2024年将轻量化高硼硅玻璃器具等项目节余3693.46万元用于永久补充流动资金[21] - 将M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目结项，节余2003.93万元永久补充流动资金[22] 人员与机构变更 - 民生证券指派杨桂清等接替王启超等担任持续督导保荐代表人，至2025年12月31日[23] - 2024年8月变更2024年度审计机构，由大华变更为天健[24] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，首发募集资金未使用完毕，账户余额1783.75万元[31]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 内控局限性 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

激励计划授予 - 2022年4月25日授予214名激励对象684万股第二类限制性股票[11] - 2024年9月5日授予35名激励对象352.50万股第二类限制性股票[18] 业绩考核与作废 - 2022 - 2024年激励计划，首次与预留授予部分业绩考核目标年净利润不低于2.6亿元[20][21] - 2022年净利润5556.81万元，作废178.20万股[21][22] - 2024 - 2025年激励计划，第一个归属期营收、利润总额有增长目标[23] - 2024年营收108084.17万元，利润总额7144.89万元，未达触发值[24] - 2024年作废176.25万股限制性股票[24][25] 会议审议 - 多次会议审议激励计划相关议案[8][9][12][19]