山东力诺医药包装股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （潘广成） 各位股东及股东代表： 本人作为山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的审计工作及内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况： （一）工作履历及专业背景 本人潘广成，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1977 年 9 月至 1979 年 9 月任卫生部医疗器械局计划处干部、处长； 1979 年 9 月 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2025 年第三 次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于<山东力诺医药包装股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 报规划>的议案》《关于作废 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行 详细 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-039 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺医药包装股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nuuGsyMK2I 或使用微信扫描 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 | 三、附件 | ………………………………………………………… | 第 | 18—21 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (一)本所执业证书复印件 ……………………………………… | | 第 | 18 | 页 | | | (二)本所营业执照复印件 ……………………………………… | | 第 | 19 | 页 | | | (三)注册会计师证书复印件 ………………………………… | 第 | 20-21 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4-360 号 山东力诺医药包装股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称力诺药包公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供力诺药包公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为力 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告及董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《山东力诺医药包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天 健"）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相 关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成 为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是公司根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 特此公告。 山东力诺医药包装股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号— ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (一)本所执业证书复印件 …………………………………………第 | | 4 | 页 | | | (二)本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 5 | 页 | | | (三)注册会计师证书复印件 ……………………………………第 | | 6-7 | 页 | 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4-359 号 山东力诺医药包装股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称力诺药包 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《山东力诺医药包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，综合考虑公司盈利能 力、发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董 事会特制定公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称" 本规划"），具体内容如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利 分配政策的连续性和稳定性。 二、公司股东分红回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小 投资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据公 司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，公司及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额度。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司 合并报表范围的各级子公司）向银行申请不超过等值人民币 150,000 万元（含 150,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等）的综合授 ...

山东力诺医药包装股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕4-357 号 | | 注册会计师姓名 | 王立丽、陈立立 | 审计报告正文 山东力诺医药包装股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力诺药包 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于力诺药包公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 1 1. 事项描述 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， ...