股价表现与资金流向 - 10月27日盘中股价上涨2.01%，报收17.77元/股，成交金额4957.84万元，换手率1.18%，总市值42.48亿元 [1] - 当日主力资金净流入428.83万元，其中大单买入1364.08万元（占比27.51%），卖出727.74万元（占比14.68%） [1] - 公司今年以来股价上涨19.08%，但近60日股价下跌17.88% [2] 公司基本概况 - 公司主营业务为特种玻璃的研发、生产及销售，专注于硼硅玻璃的开发和应用 [2] - 主营业务收入构成为：耐热玻璃57.02%，药用玻璃40.74%，材料销售及其他2.24% [2] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗耗材，概念板块包括医疗器械、药用玻璃、小盘、特种玻璃、融资融券等 [2] 财务业绩数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.99亿元，同比减少11.07% [2] - 2025年上半年归母净利润为4096.75万元，同比减少20.12% [2] - A股上市后累计派现1.39亿元，近三年累计派现9217.77万元 [3] 股东结构变动 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为1.11万户，较上期增加17.08% [2] - 人均流通股为21522股，较上期减少12.16% [2] - 十大流通股东中，国泰聚信价值优势灵活配置混合A持股590.00万股（较上期减少155.00万股），国泰医药健康股票A为新进股东，持股278.55万股 [3]

公司治理变动 - 公司于10月15日晚间补选高元坤先生和马一先生为第四届董事会非独立董事候选人 [1]

核心人事变动 - 董事长杨中辰因达到法定退休年龄辞去董事长等职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事李雷和王全军因个人原因辞去董事职务 [1] - 李雷辞职后继续担任副总经理职务，王全军辞职后不再担任公司任何职务 [1] 董事会继任安排 - 公司提名高元坤和马一为新的非独立董事候选人 [1] - 此次人事变动旨在确保董事会正常运作 [1]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额75,542.71万元，净额68,488.89万元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额491,444,687.66元[2][3] 资金用途 - 首次募资拟用于中性硼硅药用玻璃扩产等项目，拟用53,896.34万元[6] - 可转债募资拟用于轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目，拟用50,000万元[7] - 变更部分募资用途，15,400万元用于收购创扬股份30%股权等新项目[7][8] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集及2亿自有资金现金管理，额度12个月有效可循环[10][14] - 闲置募资现金管理仅限保本型产品，期限不超十二个月[9]

贷款担保 - 公司拟向国开行山东省分行申请1亿元5年期贷款，力诺集团担保，年化担保费率1%[2] - 贷款担保议案已通过董事会审议，待2025年第四次临时股东会审议[4] 关联方信息 - 力诺集团注册资本63900万元，高元坤持股80%，申英明持股20%[7] - 2024年力诺集团营收950326.99万元，净利润53952.53万元[7] - 截至2024年底，力诺集团资产总额1977852.73万元，净资产1099474.79万元[7] 关联交易 - 年初至核查意见出具日，公司与力诺集团及其下属企业累计关联交易906.37万元[11] 决策程序 - 2025年10月14日，独立董事同意贷款担保议案并提交董事会[12] - 2025年10月15日，非关联董事全票通过贷款担保议案[14] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，对担保事项无异议[15]

可转债信息 - 发行规模50,000.00万元（5,000,000张）[5] - 存续期限2023年8月23日至2029年8月22日[6] - 初始转股价格14.40元/股，目前14.20元/股[12] - 主体与债项信用评级A+，展望稳定[12] 人事变动 - 董事长杨中辰因退休辞职[15] - 董事李雷、王全军因个人原因辞职[16] - 2025年补选高元坤、马一为非独立董事候选人[17] 其他 - 董事变更预计无重大不利影响[21] - 受托管理人沟通并出具报告[21] - 提醒关注可转债风险[21]

会议决策 - 公司召开第四届董事会独立董事2025年第七次专门会议，审议通过三项议案[1] 人事安排 - 独立董事同意补选第四届董事会非独立董事事项[1][2] 资金管理 - 公司拟用部分闲置募集和自有资金现金管理，程序合规[3][4] 关联交易 - 公司贷款由关联方担保，关联交易审议程序合规获同意[5]

股权结构 - 董事长杨中辰在鸿道新能源持7.91%份额，鸿道新能源持股15,177,000股[2] - 董事李雷在鸿道新能源持1.32%份额，在资管计划持37.81%份额[3] - 高元坤通过力诺集团等持有公司股份76,895,461股[10] 人事变动 - 2025年10月15日补选高元坤、马一为非独立董事候选人[5] - 马一未持股，无关联关系，符合任职条件[13][14]

贷款信息 - 公司拟向国家开发银行山东省分行申请1亿元贷款，期限5年[3] - 力诺集团为贷款提供连带责任保证担保，年化担保费率1%[3][7] 力诺集团情况 - 力诺集团注册资本63,900万元[5] - 高元坤持股力诺集团80%，为实际控制人[5] - 2024年力诺集团营收950,326.99万元，净利润53,952.53万元[6] - 截至2024年底，力诺集团资产总额1,977,852.73万元，净资产1,099,474.79万元[6] 关联交易 - 年初至公告披露日，公司与力诺集团及其下属企业累计关联交易906.37万元[9] - 2025年10月相关会议审议通过关联交易议案[10][11] - 保荐机构对关联交易事项无异议[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额75542.71万元，净额68488.89万元[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额49144.47万元[3] 募投项目资金 - 首次公开发行股票募投项目拟使用募集资金53896.34万元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目拟投入募集资金5亿元[7] 资金用途变更 - 变更“轻量药用模制玻璃瓶（I类）产业化项目”15400万元募集资金用途[7] 收购与项目投入 - 收购创扬股份30%股权拟投入募集资金8400万元[7] - 力诺药包三期高端药用包材项目二期拟投入募集资金7000万元[7] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理，期限12个月[2][9] - 闲置募集资金现金管理到期归还专户，自有资金收益补充流动资金[10][14] - 额度自董事会通过起12个月有效，可循环滚动使用[14]