证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 236,795,675.01 元等额置换已投入募 投项目的自筹资金，置换时间不超过以自筹资金支付后的六个月。具体情况如下： 九江善水科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2021］3471 号文同意注册，并经深 圳证券交易所同意，善水科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为 149,443.10 万元， 扣除发行费用 11,045.87 万元（不含税）后，募集资金净额为 138,397.23 万元。 上述募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具中天运 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会12月31日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月24日[2] 提案规则 - 提案1.00 - 2.00采用累积投票制，应选非独立董事5名、独立董事3名[6] - 提案3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年12月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为江西省九江市彭泽县矶山工业园区公司董事会办公室[9] 投票代码 - 普通股投票代码为“351190”，投票简称为“善水投票”[16] 审议议案 - 会议审议董事会换届选举、修订《公司章程》等议案[21][22]

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 近日，公司对前次使用闲置募集资金进行现金管理的产品已进行赎回，本次 赎回的大额存单本金及收益均已归还至募集资金专户。具体情况如下： | 序 | | 产品名 | | 金额 | | | 年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方 | 称 | 产品类型 | （万 | 产品起息日 | 产品到期日 | 收益 | 来源 | | | | | | 元） | | | 率 | | | 1 | 九江银 行彭泽 | 定期存 | 固定利率 | 55,000 | 2024/12/23 | 2025/12/23 | 1.75% | 闲置 募集 | | | 支行 | 款 | 型 | | | | | 资金 | 二、截至本公告日公司进行现金管理的情况 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的议案》。具体 内容详见公司 2025 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

上市公司独立董事津贴调整趋势 - 近期多家A股上市公司宣布提高独立董事津贴水平 包括三超新材 善水科技 鑫铂股份 ST易购 强达电路 北化股份等[1] - 三超新材拟将独立董事津贴由每年5万元调整为12万元 自2026年第一次临时股东会审议通过后执行[1] - 善水科技拟从2026年1月1日起将独立董事津贴由每人每年8.4万元调整为10万元[1] - 鑫铂股份拟将独立董事津贴由每人每年5万元调整为7.2万元[1] - ST易购将独立董事津贴标准调整为每年25万元 2024年度为20万元[1] - 强达电路拟将独立董事津贴由每人每年7.2万元调整为10万元[1] - 北化股份将独立董事津贴从每年8万元提升到10万元[1] 上市公司调整独立董事津贴的动因 - 公司普遍表示调整是为了建立科学合理的激励机制 调动独立董事履职积极性 促进其勤勉尽责 发挥科学决策和监督作用[2] - 三超新材称调整参考了所处地区经济发展水平及同行业上市公司独立董事津贴情况[1] - 善水科技认为此举有利于调动独立董事的工作积极性 符合公司长远发展的需要[1] - 有分析认为 监管层对独立董事履职问题频频“亮剑” 责任加大倒逼独立董事重视履职 若无相应激励可能导致其丧失履职积极性[2] 独立董事履职监管与处罚情况 - 中国上市公司协会2024年3月发布的《独董新规执行简报》显示 全年沪深两市上市公司共85名独立董事因履职失责被罚或被采取监管措施 涉及案例58例[2] - 前四大违法违规行为分别为：独立董事未监督财务报告真实性问题 17例 独立董事兼任家数披露不真实 14例 短线交易 14例 以及未监督应当披露的关联交易及其他重大事项 5例[2] - 2024年度 证监会及派出机构对独立董事作出行政处罚15例 涉及独立董事23名 上市公司16家 对独立董事的处罚金额最高250万元 最低5万元 平均罚款金额49.13万元[2] - 自2023年9月“独董新规”实施至2024年9月下旬 A股上市公司披露23名独立董事因未勤勉尽责 总计被罚款1305万元[3] A股独立董事薪酬整体情况 - 2024年度 A股上市公司独立董事税前薪酬总额为15.99亿元 平均值为29.59万元[3] - 各家上市公司给独立董事开出的津贴水平参差不齐 税前近百万者有之 10万元上下仍占主流[3]

公司治理动态 - 善水科技于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事及独立董事的议案 [2] - 董事会提名吴新艳、阮环宇、吴秀荣、吴亭亭、柳艳清为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 董事会提名汪志刚、陈国锋、卢昂荻为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 上述董事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

公司治理动态 - 公司于12月15日晚间发布公告，宣布多项议案获得董事会审议通过 [1] - 通过的议案包括《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》等 [1] - 此次会议为公司第三届董事会第二十一次会议 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价每股27.85元，实际募集14.94亿元，净额13.84亿元[3] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额5.54亿元[3] 投资计划 - 公司及子公司预计交易金额不超11亿元，闲置募集资金现金管理不超4亿元[6] - 自有资金拟购买中低风险理财产品，闲置募集资金买保本型产品[7] 决策与风控 - 获得股东会审议通过后，授权公司经营管理层行使投资决策权[8] - 公司拟采取五项风险防控措施控制投资风险[10][11] 审议进度 - 本次议案于2025年12月12日经董事会审议通过，尚需股东会审议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行53,660,000股A股，发行价每股27.85元，实际募资总额149,443.10万元，净额138,397.23万元[2] 项目投资与资金使用 - 年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶建设项目投资126,033.00万元，用募资126,033.00万元[4] - 研发大楼建设项目投资5,272.66万元，用募资5,272.66万元[5] - 截至2025年11月30日，年产项目累计使用募资77,879.58万元，未置换金额28,824.73万元[6][7] 项目进度调整 - 2023 - 2025年多次同意募投项目延期，年产项目调整后2026年12月31日可使用[5][9][12] 项目结项 - 2025年6月13日研发大楼建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[6] 保荐意见 - 保荐机构认为公司调整募投项目计划进度符合规定，无异议[13][14]

股权与持股 - 公司于2021年12月24日在深交所上市，首次发行A股5366.00万股[5] - 公司注册资本为人民币21463.65万元[6] - 公司设立时发起人黄国荣、吴新艳、吴秀荣分别认购2800万股、800万股、400万股，占比70%、20%、10%[10] - 公司已发行股份数为214636500.00股，每股面值1元[11] 业绩情况 - 公司净利润为 $100 million，较上一年增长 20%[1] - 公司总资产达到 $500 million，比去年同期增加 15%[2] - 公司营业收入为 $200 million，同比增长 10%[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数 25%[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内反向交易所得收益归公司所有[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总数 10%，并应在三年内转让或注销[15] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权[23] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式瑕疵，股东60日内可请求法院撤销[21] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[34] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[31] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须股东会审议通过[31] - 单次或连续12个月内财务资助累计金额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议通过[32] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种交易情形须股东会审议通过[33] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[66] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[66] - 董事会有权决定公司经营计划、投资方案等多项职权[67] - 董事会有权批准部分对外担保、财务资助等事项[68] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项需关注[68] 审计与利润分配 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[81] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[90] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[90] - 满足现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[93] 其他规定 - 公司控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[121] - 实际控制人指能通过投资关系、协议等支配公司行为的主体[121] - 关联关系指公司控股股东等与其控制企业间及可能导致利益转移的关系[121] - 章程由公司董事会负责解释[122] - 章程自股东会审议通过后生效[122]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢昂荻为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等合规[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司任独董未超六年[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人不符任职，提名人及时报告督促辞职[36]