薪酬方案制定 - 董事薪酬方案经薪酬委员会提出、董事会审议、股东会批准[4] - 高管薪酬方案由薪酬委员会提出，董事会审议批准后实施[4] 薪酬组成与发放 - 独立董事领津贴，按年计算、季度发放[6][8] - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[6] 绩效薪酬比例 - 绩效薪酬占比原则上不低于 50%[6] 薪酬调整与追回 - 财务报告追溯重述需追回超额发放部分[11] - 违法违规减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名独立董事[3] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[3] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[9] 无关联委员规则 - 无关联委员过半数出席可举行会议[9] - 无关联委员不足二分之一提交董事会[9] 其他规定 - 提前三天通知会议，紧急可豁免[8] - 连续两次不出席可撤销职务[9] - 会议档案保存十年[10] - 议事规则自董事会决议通过生效[12]

第一章 总则 第一条 为进一步规范九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、 法规和规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券并向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当负责建立健全、完善的公司募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，并确保该制度的有效实施， 该等制度应当对募集资金专户存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明 确规定。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员经提名由董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可豁免[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 表决须全体委员过半数通过[10] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席且决议经其过半数通过，不足二分之一提交董事会[10] 记录与规则生效 - 会议记录保存十年[11] - 议事规则由董事会负责解释修订，自通过生效[14]

九江善水科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为有效开展公司的经营管理工作，进一步促进公司高质量发展，九 江善水科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理 1 名，全面主持公司经营管理工作，直接对董事会负 责；设副总经理若干名，分别主持公司一个方面的工作并对总经理负责；设财务 总监 1 名，协助总经理负责公司的财务方面的工作，并对总经理负责。 第四条 公司高级管理人员应当具备履行职责相应所需要的财务、管理、技 术、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情况之一的，不得 担任公司总经理或其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或 ...

信息披露暂缓与豁免制度 九江善水科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市 规则》以及有关法律、法规、规章和《九江善水科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披 露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密）， ...

九江善水科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范九江善水科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及《九江善水科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的子公司。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所确 定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司才能召开董事会或 股东会决议通过对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议 后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 公司任何部门和个人无权以 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强九江善水科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《公司法》《股票上市规则》《九江善水科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其它有关法律、法规、规章 的规定，制定本制度。 九江善水科技股份有限公司 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2026-004 九江善水科技股份有限公司 关于终止实施 2025 年员工持股计划的公告 关于终止实施 2025 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2025 年员工持股计划的 议案》。根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，公司董事会同意终止实施公 司 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"），与之配套的公司《2025 年员工持股计划管理办法》 等文件一并终止。现将相关情况公告如下： 一、2025 年员工持股计划基本概况 公司于 2025 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<2025 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2026-002 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （1）现场会议时间：2026 年 03 月 12 日 15:0 ...