独立董事提名 - 汪志刚被提名为善水科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪志刚具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 汪志刚及直系亲属等无相关任职、持股等禁止情形[20][22][23][25] - 汪志刚最近十二个月内无相关禁止任职情形[28] - 汪志刚最近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 汪志刚担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 汪志刚在善水科技连续担任独立董事未超六年[36]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金贷款、项目贷款等业务[1] - 各银行具体授信额度以最终协议为准[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经营管理层决定额度分配[2] - 授权经营管理层办理或授权办理授信业务[2] - 授权经营管理层签署授信相关法律文件[2]

董事会提名 - 公司董事会提名陈国锋为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[32] - 被提名人担任独董公司数量、任期等合规[33][34] 资格审查与声明 - 被提名人通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36]

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价27.85元，实际募资149443.10万元，净额138397.23万元[2] 募投项目 - 募投项目包括年产61000吨氯代吡啶及15000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶建设项目和研发大楼建设项目[3] - 2025年6月13日研发大楼建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 项目进度 - 截至2025年11月30日，年产61000吨氯代吡啶项目累计使用募集资金77879.58万元，未置换金额28824.73万元[5][6] 项目调整 - 多次同意调整募投项目达到预定可使用状态日期，最新为2026年12月31日[3][7][9] - 2024年12月4日同意在募投项目实施主体、规模不变时调整内部投资结构及延期[4]

董事会换届 - 2025 年 12 月 12 日第三届董事会二十一次会议通过换届选举议案，待股东会审议[2] - 第四届董事会由 9 名董事组成，含 6 名非独立董事、3 名独立董事[3] - 提名吴新艳等 5 人为非独立董事候选人，汪志刚等 3 人为独立董事候选人[3] 任职相关 - 独立董事候选人资格经深交所审核后与非独立董事候选人提交 2025 年第三次临时股东会审议，累积投票分项表决[4] - 第四届董事会董事任期三年，汪志刚任期至 2028 年 3 月止[4] - 第三届非独立董事黄连根换届后不再任职，间接持股 450000 股[5] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[5]

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-062 九江善水科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及 自有资金进行委托理财的公告 一、募集资金的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，善水科技首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技 实际募集资金总额为 1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不 含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。中天运会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2021 年 12 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并出具中天运〔2021〕验字第 90090 号《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账 户中，公司与保荐机构、存放募集资金 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名汪志刚为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36]

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-058 九江善水科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》的规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 结合公司实际情况，于 2025 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将有关情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 公司股东会由全体股东 | 第四十六条 公司股东会由全体股东组 | | | | 成。股东会是公司的权力机构，依法行使 | | 1 | 组成。股东会是公司的权力机构，依法 | 下列职权： | | | 行使下列职权：（一）选举和更换董事， | | | | 决定有关董事的报酬事项； | （一）选举和更 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-070 九江善水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卢昂荻作为九江善水科技股份有限公司第4届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九江 善水科技股份有限公司董事会提名为九江善水科技股份有 限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过九江善水科技股份有限公司第3届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2025-069 九江善水科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈国锋作为九江善水科技股份有限公司第4届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人九江 善水科技股份有限公司董事会提名为九江善水科技股份有 限公司（以下简称该公司）第4届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过九江善水科技股份有限公司第3届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格 和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...