独立董事提名 - 陈国锋被提名为善水科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈国锋及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 陈国锋具备相关知识和经验，任职数量合规[18][35] - 陈国锋在公司连续任职未超六年[36] 承诺事项 - 陈国锋承诺材料真实准确完整，履职尽责[36][37] - 陈国锋承诺不符任职资格将报告辞职[37] 其他 - 陈国锋授权公司董事会秘书报送相关信息[37]

其他新策略 - 2025年12月12日第三届董事会二十一次会议审议通过调整独立董事津贴议案，待股东会审议[1] - 拟从2026年1月1日起将独立董事津贴调至每人每年税前10万，按季发放[1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为2025年12月31日15:00[2] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月24日[4] 选举相关 - 应选非独立董事5名、独立董事3名，采用累积投票制[5][6] - 股东选举非独立董事票数=有表决权股份总数×5[15] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3，投票总数不得超拥有票数[16] 其他信息 - 登记时间为2025年12月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为江西省九江市彭泽县矶山工业园区公司董事会办公室[8] - 普通股投票代码为"351190"，投票简称为"善水投票"[15]

会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月12日召开，8名董事全出席[2] - 公司董事会提请召开2025年第三次临时股东会，拟定于2025年12月31日召开[13] 政策调整 - 拟从2026年1月1日起将独立董事津贴标准调为每人每年税前10万元[7] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分尚需股东会或深交所审核[3][5][6][8] 项目与资金 - 募投项目达到计划可使用状态日期延至2026年12月31日[9] - 公司拟用自有及闲置募集资金理财，预计不超11亿元，闲置募集不超4亿元[10] - 公司拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[12]

公司募投项目进度调整 - 公司于2025年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》[1] - 公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12月31日[1] - 此次调整不改变募集资金用途，未改变募集资金的投向及项目实施方式[1] - 公司认为此次调整不会对正常经营产生重大不利影响[1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日召开第三届第二十次董事会会议，审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为22.2元，市值为48亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于化工行业 [1]

公司股权激励计划 - 公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十次会议 [2] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [2] - 确定授予限制性股票合计509.58万股 [2] - 授予价格为14.48元/股 [2] - 授予日为2025年11月24日 [2]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会核实《2025年限制性股票激励计划》授予日激励对象名单[2] - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干，不含独立董事等[3] - 同意以2025年11月24日为授予日，向65人授予509.58万股[4]

激励计划限制 - 有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独立董事、5%以上股份股东等[2] 激励授予情况 - 本激励计划授予总量为509.58万股，占目前股本总额2.37%[5] - 吴秀荣等3名董事获授不同数量限制性股票[5] - 62名中层及核心人员获授406.81万股，占授予总量79.83%[5]

激励计划流程 - 2025年9月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年9月13 - 22日对授予激励对象名单进行公示，未收到异议[10] - 2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年11月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[11] 授予情况 - 授予日为2025年11月24日，授予价格为每股14.48元[16] - 拟授予权益为509.58万股，约占公司股本总额21463.65万股的2.37%[16] 激励对象获授情况 - 董事、常务副经理吴秀荣获授50.00万股，占本计划授予总量的9.81%，占目前股本总额的0.23%[16] - 董事黄连根获授27.50万股，占本计划授予总量的5.40%，占目前股本总额的0.13%[16] - 董事、副经理吴亭亭获授25.27万股，占本计划授予总量的4.96%，占目前股本总额的0.12%[16] - 中层管理人员、核心技术人员（62人）获授406.81万股，占本计划授予总量的79.83%，占目前股本总额的1.90%[16] 合规情况 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 上市后最近36个月内公司未出现未按规定进行利润分配的情形[13] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[13] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施[13] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的1%[16] - 公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%[16] - 本次股权激励实施后，不会导致股权分布不符合上市条件要求[17] 顾问意见 - 独立财务顾问认为本次限制性股票激励计划符合相关法律法规和规范性文件规定[20]