独立董事提名 - 公司董事会提名卢昂荻为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 被提名人及直系亲属持股、任职等合规[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[33] - 被提名人在公司任独董未超六年[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 若被提名人不符任职，提名人及时报告督促辞职[36]

独立董事提名 - 汪志刚被提名为善水科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪志刚具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 汪志刚及直系亲属等无相关任职、持股等禁止情形[20][22][23][25] - 汪志刚最近十二个月内无相关禁止任职情形[28] - 汪志刚最近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 汪志刚担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 汪志刚在善水科技连续担任独立董事未超六年[36]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[1] - 综合授信含流动资金贷款、项目贷款等业务[1] - 各银行具体授信额度以最终协议为准[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权经营管理层决定额度分配[2] - 授权经营管理层办理或授权办理授信业务[2] - 授权经营管理层签署授信相关法律文件[2]

董事会提名 - 公司董事会提名陈国锋为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[32] - 被提名人担任独董公司数量、任期等合规[33][34] 资格审查与声明 - 被提名人通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36]

董事会换届 - 2025 年 12 月 12 日第三届董事会二十一次会议通过换届选举议案，待股东会审议[2] - 第四届董事会由 9 名董事组成，含 6 名非独立董事、3 名独立董事[3] - 提名吴新艳等 5 人为非独立董事候选人，汪志刚等 3 人为独立董事候选人[3] 任职相关 - 独立董事候选人资格经深交所审核后与非独立董事候选人提交 2025 年第三次临时股东会审议，累积投票分项表决[4] - 第四届董事会董事任期三年，汪志刚任期至 2028 年 3 月止[4] - 第三届非独立董事黄连根换届后不再任职，间接持股 450000 股[5] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[5]

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价27.85元，实际募资149443.10万元，净额138397.23万元[2] 募投项目 - 募投项目包括年产61000吨氯代吡啶及15000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶建设项目和研发大楼建设项目[3] - 2025年6月13日研发大楼建设项目结项，节余资金永久补充流动资金[5] 项目进度 - 截至2025年11月30日，年产61000吨氯代吡啶项目累计使用募集资金77879.58万元，未置换金额28824.73万元[5][6] 项目调整 - 多次同意调整募投项目达到预定可使用状态日期，最新为2026年12月31日[3][7][9] - 2024年12月4日同意在募投项目实施主体、规模不变时调整内部投资结构及延期[4]

资金募集 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价每股27.85元，实际募资14.94431亿元，净额13.8397230577亿元[3] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额5.539442598亿元[3] 理财计划 - 公司及子公司拟用闲置募集和自有资金理财，预计不超11亿元，闲置募集不超4亿元[6] - 理财期限12个月，资金可循环滚动，自有买中低风险，闲置买保本型，单笔不超12个月[6][7] - 议案已通过董事会，尚需股东会审议，获通过后授权管理层决策，财务实施[8][13] - 采取多种风控措施，理财不影响经营和募投项目，可提高资金效率和收益[9][10][11][12] - 保荐机构对理财无异议，提请注意风险和信息披露[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪志刚为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第3届董事会提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 被提名人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[32] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36]

人员提名 - 卢昂荻被提名为善水科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股比例股东及相关任职人员[22][23] - 本人最近三十六个月未受特定证券交易所处罚[33] - 本人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[35] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司章程修订 - 2025年12月12日第三届董事会二十一次会议通过修订议案，待股东会审议[2] - 修订后股东会选举更换非职工代表董事，董事任期三年可连选连任，独董不超六年[2] - 修订后董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[4] 其他信息 - 公告发布于2025年12月15日[7] - 备查文件含会议决议和《公司章程》[5]