河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年8月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法 规、规范性文件和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在 激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年2月28日至2024年8月28日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号： ...

股东大会信息 - 2024年9月13日召开第二次临时股东大会[8] - 现场会议在石家庄公司会议室召开[10] - 网络投票于9月13日进行[10] 股东投票数据 - 现场和网络投票股东代表股份占比46.0258%[14] - 截至登记日有表决权总普通股股数118,929,906股[15] 选举结果 - 选举齐承英等6人为非独立董事，任期3年[23][24][25][26][27][28] - 选举刘海云等2人为独立董事，任期3年[29][31] - 选举高辉等2人为非职工代表监事，任期3年[34][37] 提案表决 - 提案4.00 - 7.00获出席会议股东2/3以上通过[43] - 律师认为表决及大会程序决议合法有效[44][45]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-066 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。经半数以上监事共同推举，会 议由监事高辉女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以 及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决 ...

激励计划 - 2024年9月13日公司监事会通过向激励对象授予限制性股票议案[1] - 激励对象为中级管理人员、核心技术（业务）骨干人员[2] - 激励对象不具备不得成为激励对象情形，主体资格合法有效[1][3] - 激励对象获授限制性股票条件已成就[3] - 授予人员名单与股东大会批准计划相符[3]

会议相关 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年9月13日召开，9位董事实到[2] 人事选举 - 齐承英当选公司第四届董事会董事长[3] 委员会设置 - 公司第四届董事会下设四个专业委员会获通过[4][5] 股票授予 - 2024年9月13日为授予日，向64人授予163.35万股限制性股票，价格6.47元/股[6]

激励计划流程 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年8月30日至9月8日公示激励对象[4] - 2024年9月13日股东大会通过议案并授权董事会[5] 授予情况 - 9月13日确定为授予日，以每股6.47元向64人授予163.35万股[6] - 授予股份数量与激励对象无调整[8] 授予条件 - 公司与激励对象未发生特定情形，授予条件满足[10] - 授予事项取得必要批准和授权，授予日与对象符合规定[11]

激励计划时间线 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月13日股东大会通过议案，确定授予日[12][13] 授予情况 - 授予64名对象163.35万股，价格6.47元/股[13][16] - 占股本总额1.3552%，分三期归属[16][17] 其他要点 - 授予条件已成就，符合规定[22][23] - 独立财务顾问提费用核算及摊薄影响[24]

股权激励 - 2024年激励对象为64名中级管理人员、骨干人员[2] - 获授限制性股票163.35万股，占股本总额1.3552%[2] - 单个激励对象获授股票累计未超股本总额1%[2] - 全部激励计划涉及标的股票总数未超股本总额20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-063 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 河北工大科雅能源科技股份有限公司 2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 2024 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、主持人：现场会议由公司 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2024-068 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年9月13日召开了第四届董事会第一次会议 和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2024年9月13日，授予限制性股 票163.35万股，授予价格为6.47元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 4、本激励计划限制性股票的授予价格为每股 6.47 元。 5、本激励计划的有效期和归属安排 （1）有效期 本激励计划有效期自第二类限制性股票授予之日起至激励对象获授的第二类限制 性股票全部归 ...