董事选举制度 - 选举或更换董事实行累积投票制[3] - 1%以上股东可提非独立董事、独立董事候选人[6] - 1%以上股东可在会前10日提交新董事候选人提案[7] 投票规则 - 每位股东表决权为股份数乘应选董事人数[10] - 投选候选人数不能超应选人数[11] - 投票超或少于规定情况的有效性说明[12] 其他 - 采用累积投票制应在通知中说明[13] - 细则经股东会通过生效，董事会负责解释[16]

河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《河北工大科雅科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。当提名委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-072 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事专门会议及董 事会审计委员会已审议通过本议案，全体独立董事及董事会审计委员会认可本议 案并同意提交董事会审议，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了 专项核查意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述日常关联交 易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准，本次关联交易不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市， 不需要经过有关部门批准。 为保障公司业务发展和日常经营的需求，公司预计 2026 年向关联 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-070 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 14 日在公司会议室召开了第四届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序 及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅科技 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日下午 14:30 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-073 一、召开会议基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年12 月 30日 9:15 至 2025 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-071 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、新增部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 14 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》、《关于修订、新增部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、《公司章程》及配套议事规则修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所自 律规则的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会和监事，《公司法》 规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使。为了保持《公司章程》与现行 法规体系的一致性 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为促进规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《河北工大科雅科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 本公司聘任的独立董事应具有本规则第二章所述的独立 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高其使用效率，促进公司健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、增发、配股、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 河北工大科雅科技集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在河北工大科雅能源科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股 份有限公司，在河北省石家庄市高新技术产业开发区行政审批局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码 91130100745411306F。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币 普通股 3,013.50 万股，均 ...

第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大 利益，并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 河北工大科雅科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《河北工大 科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 （十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。 高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 第四条 高级管理人员 ...