证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-009 公司董事长齐承英先生基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期 价值的高度认可，为维护公司价值及股东权益，提议公司通过深圳证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份拟在未来按照有关规定用于出售，具体用途由公司董事会依据有关法 律法规决定、以审议通过的回购方案为准。本次提议日在相关事实发生之日起 10 个交易日内。 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日收到公司实际控制人、董事长齐承英先生《关于提议河北工大科雅能源科 技股份有限公司回购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长齐承英先生 2、提议时间：2025 年 1 月 24 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 公司股票在连续二 ...

会议信息 - 公司2025年1月26日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，1月27日发布通知[5] - 会议于2月12日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席会议股东108人，代表有表决权股份数44,610,100股，占比37.5170%[7] - 现场投票股东13人，代表有表决权股份数39,519,900股，占比33.2361%[7] - 网络投票股东95人，代表有表决权股份数5,090,200股，占比4.2808%[8] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意44,415,600股，占比99.5640%[10] - 该议案中小股东表决，同意5,568,600股，占比96.6251%[12] - 《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意44,403,300股，占比99.5364%[13] - 该议案中小股东表决，同意5,556,300股，占比96.4117%[14] 会议结果 - 本次会议召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年2月12日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东108人，代表股份44,610,100股，占比37.5170％[7] - 中小股东101人出席，代表股份5,763,100股，占比4.8468％[7] 投票情况 - 《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意44,415,600股，占比99.5640％[9] - 《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意44,403,300股，占比99.5364％[11] 股份数据 - 公司有表决权总普通股股数118,906,406股，剔除回购账户股份1,633,594股[7] - 现场投票股东13人，代表股份39,519,900股，占比33.2361％[7] - 网络投票股东95人，代表股份5,090,200股，占比4.2808％[7]

公司名称变更 - 拟由河北工大科雅能源科技股份有限公司变更为河北工大科雅集团股份有限公司，英文同步改，证券简称和代码不变[1] - 原因是适应发展战略及经营需要，体现跨地域发展等[2] 变更流程 - 需股东大会审议通过和市场监督管理部门核准，未办工商变更登记[3][5] 章程修订 - 因名称变更拟修订《公司章程》第二条、第四条相应条款[4]

业绩总结 - 公司首次公开发行3013.5万股，发行价25.5元/股，募集资金总额76844.25万元，净额68613.14万元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，智慧供热项目累计投入进度0.04%，研发中心项目54.61%，营销及运维项目51.51%，补充流动资金项目101.77%，合计43.81%[3] 项目调整 - 2022年10月，研发中心建设项目总投资由15544.08万元增至20368.08万元[4] - 2022年10月，公司用募集资金置换预先投入自筹资金695.47万元及已付发行费用519.53万元[4] - 2024年1月，营销及运维项目预定可使用状态延期至2025年2月并调整内部投资结构[4] - 2025年1月，营销及运维项目预定可使用状态延期至2026年2月[7] - 营销及运维项目投资总额8984.94万元，调整前预定2025年2月使用，调整后2026年2月[7] - 营销及运维项目建设投资调减2250万元，实施费用调增2250万元[9] - 营销及运维项目房屋购置费用调减270万元，人员费用调增2030万元[9] 决策情况 - 2025年1月26日公司第四届董事会第四次会议审议通过相关议案[14] - 2025年1月26日公司第四届监事会第三次会议审议通过相关议案[16] - 募投项目延期及内部投资结构调整尚需提交公司股东大会审议[15] - 保荐机构认为事项已履行必要决策程序，符合相关规定，无异议[17] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第四次会议决议[19] - 备查文件包含第四届监事会第三次会议决议[19] - 备查文件包含中信建投证券核查意见[19]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日14:30召开[1] - 股权登记日为2月7日[3] - 会议审议募投项目延期等多项议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2月12日多个时段[2][19][20] - 网络投票代码为351197，简称为工大投票[18] 登记信息 - 登记时间为2月7日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为石家庄润江总部国际9号楼董事会办公室[9] 参会登记表要求 - 用正楷填全名及地址且与股东名册相同[21] - 按规定方式送达，不接受电话登记[21]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-003 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的前提下，拟对"营销及运维服务网络体系升级建设项目"达到预定可使用状态的 时间及内部投资结构进行调整。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募 投项目延期及内部投资结构调整的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司拟变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》 随着公司的不断发展，公司规模日益扩大，为适应公司发展战略及经营发展需要， 公司将逐步建立企业集团化的公司运营体系。为了更好地体现公司跨地域发展的实际情 况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司平 ...

公司基本信息 - 公司于2022年8月8日在深交所创业板上市，首次发行3013.50万股[4] - 公司注册资本为12054.00万元，股份总数12054.00万股[5][16] - 天津科雅达能源科技有限公司持股1556万股，比例22.715%[14] - 齐承英持股1255万股，比例18.321%[14] - 郑乃玲持股750万股，比例10.949%[14] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，10日内注销；其他情形按规定时间转让或注销[21][22] - 公司收购股份，前两种情形经股东大会决议，后三种经董事会会议决议[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[25] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会收回违规收益，未执行可起诉[26] - 股东可请求法院撤销违规决议，特定股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押或股份被冻结需报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 特定股东可请求召开临时股东大会，董事会按规定反馈和通知[55][56] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议按规定通知和召集[125][126] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[126] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[147][148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年母公司年均可分配利润的30%[157] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘提前十五天通知[174][175] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人和公告[184][185] - 控股股东指持股份额或表决权符合特定条件的股东[200]

业绩总结 - 公司发行3013.5万股，发行价25.50元/股，募集资金总额76844.25万元，净额68613.14万元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目累计投入进度0.04%，金额10.00万元[4] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投入进度54.61%，金额11123.70万元[4] - 截至2024年12月31日，营销及运维服务网络体系升级建设项目累计投入进度51.51%，金额4628.49万元[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目累计投入进度101.77%，金额12212.01万元[4] 项目调整 - 2024年1月12日，营销及运维服务网络体系升级建设项目预定可使用状态延期至2025年2月[6] - 2025年1月26日，营销及运维服务网络体系升级建设项目预定可使用状态延期至2026年2月[9] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目建设投资调减2250.00万元，实施费用调增2250.00万元[10] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目房屋购置费用调减270.00万元，人员费用调增2030.00万元[10] 决策情况 - 2025年1月26日公司相关会议审议通过募投项目延期及内部投资结构调整议案[14] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[15] - 保荐机构认为事项已履行必要决策程序，符合相关规定[16] - 保荐机构对本次募投项目延期及内部投资结构调整事项无异议[16]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-002 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心、对公司内在价值的认可， 以及充分调动公司管理层及骨干技术人员、业务人员的积极性、主动性和创造性，形 成"着眼未来、利益共享、风险共担"的利益共同体，促进公司持续、稳健、快速地 发展，为股东带来更为持久丰厚的回报，公司拟使用公司自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）,回购股份的种类为公司发行 的人民币普通股（A 股），回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购 价格不超过 19 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%），回购股份的资金为公司自有资金，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 按照回购资金总额下限人民币 2,000 万元、回购价格上限人民币 19 元/股进行测算，预计回 ...