股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:30召开[15] - 现场会议时间为2025年5月19日14:30[16] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16][34][35] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年5月14日[17] - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[23] - 登记地点为石家庄润江总部国际9号楼董事会办公室[23] 会议相关信息 - 会议审议《2024年年度报告》等多项议案[2][9][19] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[16] - 会议召集人为公司董事会[16] 其他 - 2024年年度股东大会通知提案编码有误并更正[1] - 独立董事将在大会上进行2024年年度述职[21] - 网络投票代码为351197，简称工大投票[33]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00召开网上业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员含总经理、财务负责人齐成勇等[5] 投资者参与 - 2025年5月16日前可会前提问[3][6] - 2025年5月16日15:00 - 17:00可通过指定网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0311 - 85820288，邮箱ir@gdkeya.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司股份回购情况 - 公司于2025年2月17日召开董事会和监事会会议，审议通过股份回购方案，拟使用自有资金和专项贷款资金以集中竞价方式回购A股股份 [1] - 截至2025年4月30日，公司累计回购217.23万股，占总股本的1.80% [1] - 回购价格区间为12.26元/股至15.05元/股 [1] - 累计使用资金3011.91万元（不含交易费用） [1] - 所回购股份将按照有关规定用于出售 [1]

回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款3000万 - 6000万元回购A股[2] - 回购价不超22元/股，不超决议前30日均价150%[2] - 实施期限自2025年2月17日起不超3个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购2172300股，金额30119104元[4] - 累计回购占总股本比例1.80%，最高成交价15.05元/股，最低12.26元/股[4] 后续计划 - 首次回购符合规定，后续结合市场继续实施[5][7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.47元，与2023年持平，较2022年增长17.5% [1] - 每股净资产为11.39元，同比增长1.7%，较2022年增长5.17% [1] - 每股公积金为7.09元，同比微增0.14%，与2022年持平 [1] - 每股未分配利润为3.06元，同比增长11.68%，较2022年增长26.45% [1] - 营业收入为3.95亿元，同比增长10.34%，较2022年增长26.6% [1] - 净利润为0.56亿元，同比下降1.75%，但较2022年增长36.59% [1] - 净资产收益率为4.12%，同比下降3.74个百分点，较2022年下降15.92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3321.07万股，占流通股比40.57%，较上期减少155.9万股 [1] - 中国电子系统技术有限公司为第一大股东，持股1270.5万股（占比15.52%），持股未变动 [2] - 河北昌泰建设发展集团有限公司为第二大股东，持股450万股（占比5.5%），持股未变动 [2] - 河北科技投资集团有限公司减持5万股，现持股295万股（占比3.6%） [2] - 李雪纯、赵洁为新进股东，分别持股200万股（占比2.44%）和79.95万股（占比0.98%） [2] - 河北冀财嘉德股权投资基金减持38.55万股，上海汉铎投资中心减持42.3万股 [2] - 董文忠、苏州融联创业投资企业退出前十大股东，原分别持股200万股和150万股 [2] 分红送配方案 - 公司拟实施10派1元（含税）的分红方案 [2]

二、注册会计师的责任 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称工大科雅公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是工大 科雅公司董事会的责任。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1300 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，工大科雅公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：薛志娟 中国·杭州 中国注册会计师：陈硕京 二〇二五年四月二十五日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况 ...

中信建投证券股份有限公司关于 河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：工大科雅 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵宪宝 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

委托理财安排 - 拟用不超35000万元或等额外币自有资金理财[2] - 期限为董事会通过日起12个月内[2] - 投资低风险、高流动性理财产品[3] 决策与审批 - 董事会授权总经理决策并签文件[6] - 事项须经董事会、监事会审议通过[7] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[8][9] - 采取跟踪、监督、检查、披露等措施[10][11]

中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资 规模、内部投资结构及延期并使用部分募集资金向全资子公司提供 无息借款以实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅科 技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定的要求，对"智慧供热应用平台升级及关键产品产业 化项目"实施主体、实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构进行调整及 调整项目达到预定可使用状态的时间至 2027 年 12 月并使用部分募集资金向全 资子公司提供无息借款以实施募投项目、对"研发中心建设项目"内部投资结构 进行调整并调整项目达到预定可使用状态的时间至 2026 年 8 月的事项进行了核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为3.9547341198亿元[5] - 智慧供热等系列化产品收入为3.4931006309亿元，占当期营业收入比例为88.32%[5] - 本期营业总收入395,473,411.98元，上年同期357,934,886.25元，同比增长约10.49%[21] - 本期净利润56,032,760.08元，上年同期56,357,388.79元，同比下降约0.57%[21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为6.1436845577亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1.5152613959亿元，账面价值为4.6284231618亿元[6] - 期末货币资金为637,862,538.93元，较上年年末的628,780,325.34元有所增加[17] - 期末短期借款为170,291,581.78元，较上年年末的109,831,255.84元大幅增长[17] - 期末资产总计为1,783,893,263.09元，较上年年末的1,677,381,706.48元有所增加[17] 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容