河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵军） 2024 年度，本人赵军作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的 责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵军，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位， 教授、博士生导师。1987 年 7 月至今，历任天津大学机械工程学院助教、讲师、 副教授、教授、博士生导师；2012 年 1 月至 2019 年 10 月，任天津大学中低温 热能高效利用教育部重点实验室主任；2017 年 7 月至 2020 年 6 月及 2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事及专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关 于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （张世伟） 2024 年度，本人张世伟作为河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格遵照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作等相关法律法规和》《公司章程》 《独立董事议事规则》等公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法 定的责任和义务，积极出席相关会议并发挥独立监督作用，以维护公司和股东的 利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张世 ...

河北工大科雅科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《河北工大科雅科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司可能或者已经遭受损失，可能或者已经造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。公司成立应对舆情管理工作 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-030 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实 际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职 业素养,在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任 和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证 工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度 | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,351.00 | 260.00 | | 2,611.00 往来款项 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 工大科雅（天津）能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,028.00 | | | 5,028.00 往来款项 | 非经营性往来 | | | 新疆工大科雅节能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 29.30 | 29.30 | 往来款项 | 非经营性往来 | | | 天津科雅智能换热系统集成有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | 300.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | 华电（漯河）热力有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅科 技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1290 号 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称工大 科雅公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大科雅公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解工大科雅公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-034 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原 则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、合同资产、应收 账款、应收票据、存货等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资产减 值准备。公司 2024 年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计 44,271,752.65 元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-026 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度高级管 理人员薪酬的议案》；审议了《关于公司 2025 年度董事人员薪酬的议案》，全 体董事回避表决，本议案尚需股东大会审议。同日召开的第四届监事会第五次会 议，审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，本议 案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了第四届 董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称"本方案"或"薪 酬方案"）。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-027 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ·投资种类：公司使用自有资金进行委托理财相关品种拟采用商业银行、证 券公司及其他正规金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。 ·投资金额：为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营需求的前提下，公司及下属子公司 2025 年计划使用不超过 人民币 35,000 万元或等额外币（含本数）进行委托理财，前述额度可滚动循环 使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币 35,000 万元或等额外 币（含本数）。 ·已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议、第四届监事 会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》。该事项无需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财业务尚存在一定的汇率波 动风险、内部控制风险、相关人员操作及监控等风险，敬请投资者注意。 河 ...