业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[1] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷按损失占资产总额比例分级[4][5] - 报告期无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[8] - 基准日公司财务与非财务报告内控有效且无重大缺陷[10] 其他 - 对2022年相关协议提前确认收入追溯调整[9] - 保荐机构认为内控制度符合要求[13]

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-019 四川观想科技股份有限公司 4、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与 绩效考核管理制度进行考核。 二、发放办法 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司经营 发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公司薪酬与考核委 员会提议，制定了《2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与 考核方案》。本事项已经公司第四届薪酬与考核委员会 2024 年第一 次会议、第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议分别审 议通过，现将有关事项公告如下： 一、考核方案 1、董事、监事和高级管理人员薪酬方案拟定为月度固定工资+考 核工资，其中月度固定工资按月发放。 2、在公司担任具体职务的董事、监事根据公司薪酬与绩效考核 管理相关制度进行考核。 3、独立董事薪酬不进行年终考核。 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放，独立 董事津贴按年发放。 2、公司董 ...

一、股票交易异常波动情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2个交易日（2024年4月22日、4月23日）收盘价格涨幅偏离值达到30%。 二、公司关注及核实情况 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-012 四川观想科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话和书面问询的 方式向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、公司和控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、关于公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本 ...

四川观想科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-011 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、关于公司不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2个交易日（2024年3月5日、3月6日）收盘价格跌幅偏离值达到30%。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话和书面问询的 方式向公司控股股东、实际控制人进行了核实，现将有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 4、公司和控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； 本公司董事会确认，本公司 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-010 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四川观想科技股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 3、会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议 ...

国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于四川观想科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：四川观想科技股份有限公司 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会定于 2024 年 2 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"）出席会 议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规定及《四 川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见 书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-009 四川观想科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议日期和时间：2024年2月26日（星期一）14:30。 （2）网络投票日期和时间：2024年2月26日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间 为2024年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 四川观想科技股份有限公司（简称"公司"或"观想科技"）第 四届董事会第五次会议决定于2024年2月26日（星期一）14:30在四川 省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召 开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第五次 会议于2024年2月7日审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临 时股东大会的议案》，决定于2024年2月 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-008 四川观想科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）。 2、原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信事务所"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：因原审计机构立信事务所人力 资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供2023年度财务报表的 审计服务，向公司提出辞任。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议 通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2024 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 1、基本信息 名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年9月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-006 四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计 和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损 害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意 将上述议案提交至公司股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-008）。 上述事项已在事前取得公司独立董事认可意见，独立董事并对此 事项发表了明确同意 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-007 四川观想科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月3 日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届监事会第四 次会议的通知，会议于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议由监事会主席刘广志先生召集并主持，会议的召集、出席人 数、召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。本 次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。 ...