| | 王礼节 | 非控股股 东、董事 | 其他应收 （付）款 | | 9,943.02 | 37,493.02 | -27,550.00 备用金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易明权 | 非控股股 东、董事 | 其他应收 （付）款 | | 449,905.01 | 449,905.01 | 备用金 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附 | 刘柯 | 监事 | 其他应收 （付）款 | | 299,642.26 | 299,642.26 | 备用金 | 经营性往来 | | 属企业 | 陈敬 | 高级管理人 | 其他应收 | | 559,674.15 | 562,629.74 | -2,955.59 备用金 | 经营性往来 | | | | 员 | （付）款 | | | | | | | | 漆光聪 | 高级管理人 员 | 其他应收 （付）款 | -930.00 | 359,608.57 | 369,568.94 | -10,890.37 备用金 | 经营性往来 | | | 易津禾 | 高级管理人 | 其 ...

√ 是 □ 否 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 声明人申可一，作为四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川观想科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-026 四川观想科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》规定的初始确认 豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反 的暂时性差异的交易。因此，本集团需要为初始确认租赁和固定资产 弃置义务产生的暂时性差异确认一项递延所得税资产和一项递延所 得税负债。公司自 2023 年 1 ...

四川观想科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的相关规 定和要求，本着对股东尤其是中小股东负责的态度，认真切实履行股东大 会赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，持续完善公司法人治理结构和规范运作，切实维护公司广大中小投 资者的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 二、2023年度公司治理及董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的重要作用， 共召开7次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定。 具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 | 1. 2023年3月23日 | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的 | | | | | ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-027 四川观想科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 （2）网络投票日期和时间：2024年5月16日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间 为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的日期和时间为 2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。 四川观想科技股份有限公司（简称"公司"或"观想科技"）第 四届董事会第六次会议决定于2024年5月16日（星期四）14:30在四川 省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室召 开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次 会议于2024年4月23日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股 东大会的议案》，决 ...

关于变更独立董事 暨调整第四届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-025 四川观想科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更独立董 事暨调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事何云先生提交的书面辞职报告。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 何云先生结合其个人工作时间和精力等因素，经慎重考虑后，申请辞 去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职位，辞 职后不在公司担任任何职务。 鉴于何云先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人 数的三分之一，且薪酬与考核委员会及审计委员会成员不符合独立董 事过半数的要求，其辞职报告在股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在辞职报告生效前，何云先生仍将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行公 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席7次董事会会议及5次股东大会，均投赞成票[4][5] - 2023年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，出席6次审计委员会会议[6] - 报告期内公司完成董事会、监事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[21] - 审议通过2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案[23] 公司运营 - 2023年公司与关联方共同出资设立四川炎黄信创科技有限公司[12] - 2023年拟改聘立信、亚太（集团）为审计机构，独董认可后者资格能力[17][18] 合规情况 - 2023年1 - 6月公司使用募集资金账户支付1457.40万元采购产品[25] - 2023年9月21日公司因上半年募集资金使用违规收到深交所监管函[25] - 2023年9月15日公司已转回1457.40万元至募集资金专户[25] - 除违规情况外，报告期内公司募集资金使用披露与实际相符[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，加强沟通，完善内控[28]

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-017 四川观想科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将首次公开发行募集资金截至 2023 年 12 月 31 日 的存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使 用情况使用金额情况为： | 项目 | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 年初募集资金净额 | | | | 415,336,758.26 | | 加：2023 | 年度募集资金利息收入减除 ...

公司治理 - 2023年独立董事出席7次董事会会议及5次股东大会[3] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年将履行独立董事专门会议相关工作职责[5] - 公司完成董事会、监事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[19] 公司运营 - 2023年公司与关联方共同出资设立四川炎黄信创科技有限公司[10] - 2023年拟改聘亚太（集团）会计师事务所为年度审计机构[15] - 2023年度薪酬方案合理，无股权激励或员工持股计划[21] 资金管理 - 2023年1 - 6月使用募集资金1457.40万元采购产品，9月已转回[22] - 报告期内募集资金披露与实际相符，除违规外无其他违规情形[23] 合规情况 - 2023年9月因上半年募集资金使用违规收到深交所监管函[22] - 2023年度审议重大事项符合法规，表决程序合法有效[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护中小股东利益[25]

四川观想科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，四川观想科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何云、何熙琼、刘光强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何云、何熙琼、刘光强的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川观想科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 ...