(本文来自第一财经) 观想科技公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司100%股份， 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于2026年1月7日（星期三）开市起复 牌。 ...

公司重大资产重组进展 - 公司于2026年1月6日召开董事会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 [1] - 公司股票将于2026年1月7日开市起复牌 [1] - 鉴于交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议相关事项 [1] - 公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议并召集股东会审议相关议案 [1] 行业市场动态 - 2026年开年车市火爆，销售繁忙 [1] - 原指导价34.99万元的宝马车型裸车价降至22.5万元，降价幅度显著 [1] - 多家车企提供购置税补贴 [1]

公司资本运作与交易方案 - 观想科技披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买辽晶电子100.00%股份 [1] - 发行股份购买股权部分的发行价格拟定为48.06元/股 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 募集配套资金拟询价发行 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 公司股票将于2026年1月7日开市起复牌 [1] 标的公司业务与协同效应 - 标的公司辽晶电子深耕半导体分立器件与集成电路领域多年 [1] - 标的公司产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子以及核物理等领域和多项目家重大工程 [1] - 通过本次交易 上市公司与标的公司在现代化ZZ及未来ZY智能装备产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应 [1]

公司资本运作与交易方案 - 观想科技披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 [1] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买辽晶电子100.00%股份 [1] - 发行股份购买股权部分的发行价格拟定为48.06元/股 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 募集配套资金拟询价发行 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 公司股票将于2026年1月7日开市起复牌 [1] 标的公司业务与协同效应 - 标的公司辽晶电子深耕半导体分立器件与集成电路领域多年 [1] - 标的公司产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子以及核物理等领域和多项目家重大工程 [1] - 通过本次交易 上市公司与标的公司在现代化ZZ及未来ZY智能装备产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应 [1]

公司重大资产重组预案 - 观想科技披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 拟通过发行股份及支付现金方式购买辽晶电子100.00%股份 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 发行股份购买股权部分的发行价格拟定为48.06元/股 [1] - 募集配套资金拟询价发行 发行价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80% [1] - 公司股票将于2026年1月7日(星期三)开市起复牌 [1] 标的公司业务与协同效应 - 标的公司辽晶电子深耕半导体分立器件与集成电路领域多年 [1] - 标的公司产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子以及核物理等领域和多项国家重大工程 [1] - 通过本次交易 上市公司与标的公司在现代化ZZ及未来ZY智能装备产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和协同效应 [1]

并购交易核心信息 - 观想科技拟通过发行股份及支付现金方式收购锦州辽晶电子科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2026年1月7日（星期三）开市起复牌 [1]

四川观想科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《四川观想科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《四川观想科技股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，四川观想科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事会独立董事第三次专门会 议于 2026 年 1 月 6 日召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资 产重组》等法律法规、规章及其他规范性文件的有关规定，经全体独立董事审核， 全体独立董事一致认为公司符合上述法律法规规定的本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金的要求和各项条件 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 上市地点：深圳证券交易所 四川观想科技股份有限公司 四川观想科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具的 说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依 法承担相应法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本人在本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提 交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定； 未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券 登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证 券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机 构直接锁定相关股份。如调查 ...

四川观想科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买锦州辽晶电子科技股份有限公司 100.00%股份并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度， 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定， 制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。 2、本次交易筹划过程中，公司已按照相关法律法规，及时向深圳证券交易 所申请股票停牌。公司与本次交易相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必 要且充分的保密措施，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉 本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内。 2 5、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密， 1 不得告知其他 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-003 四川观想科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三、风险提示 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的 规定，如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌 内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查）,导致本次交易被 暂停、被终止的风险。 四川观想科技股份有限公司（证券简称：观想科技，证券代码：301213）将 于 2026 年 1 月 7 日（星期三）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划发行股份及支付现 金方式购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。由于有关事项 尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根 据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：观想科技， 证券代码：30121 ...