会议安排 - 2025年5月30日召开第四届董事会第十三次会议审议召开股东大会议案[5] - 2025年5月31日刊登股东大会通知，6月6日刊登补充通知[5] - 现场会议6月17日14时30分召开，网络投票6月17日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 85人参加股东大会，代表股份53,355,350股，占总股本66.6942%[10] 提案与表决 - 6月4日收到临时提案，6月6日审议通过[13] - 第3项议案涉及关联交易，相关股东回避表决[13]

公司股本 - 公司总股本为79,999,999股[8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表股份数为53,355,350股，占比66.6942％[9] - 中小股东出席代表股份数为3,336,750股，占比4.1709％[9] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途的议案》总表决同意股份数为53,278,050股，占比99.8551％[11] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》总表决同意股份数为53,289,050股，占比99.8757％[13] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》总表决同意股份数为3,262,450股，占比97.7733％[15] 中小股东议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途的议案》中小股东表决同意股份数为3,259,450股，占比97.6834％[12] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》中小股东表决同意股份数为3,270,450股，占比98.0130％[14]

公司投资设立合资公司 - 公司拟通过全资子公司盛世融合与观想发展共同投资设立四川盛世融创科技有限公司 [1] - 盛世融合出资51万元认购51%的股权 [1] - 观想发展出资49万元认购49%的股权 [1] 合资公司业务方向 - 合资公司将依托双方在信息化核心技术、产业运营等方面的优势 [1] - 推动新一代信息技术在数字经济领域实现深化应用 [1] 投资进展 - 此次投资尚需股东大会批准 [1]

合资公司信息 - 四川观想科技拟与关联方设合资公司，盛世融合出资51万占51%，观想发展出资49万占49%[2] - 合资公司注册资本100万，经营范围含软件开发等[7] - 全体股东认缴出资额五年内缴足[9] 决策情况 - 2025年6月6日董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过投资议案[18][19][20] 影响与说明 - 合资公司纳入合并范围，助业务版图扩张[14] - 交易按市场规则，无损公司或股东利益[12]

会议情况 - 2025年6月5日发第四届董事会第十四次会议通知，6日召开[2] - 应出席表决董事7人，实际出席7人[2] 投资计划 - 拟通过全资子公司与合伙企业合资设新公司，总投资预计100万元[3] - 本次交易构成关联交易[3] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》4票同意，3票回避[3] - 关联董事回避表决，议案需提交股东大会审议[3][5]

会议信息 - 公司于2025年6月5日发通知，6月6日召开第四届监事会第十一次会议[2] - 应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5] - 议案详情见同日巨潮资讯网公告（编号：2025 - 036）[6]

股东持股 - 四川观想发展科技合伙企业持股1230万股，占总股本15.38%[2] 股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于6月17日14:30召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会股权登记日为6月12日[8] - 会议登记时间为6月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 股东大会提案 - 提案包括变更募集资金用途、使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款、对外投资暨关联交易[11] 投票相关 - 网络投票普通股投票代码为351213，简称为“观想投票”[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 股东大会审议累积投票提案需填报选举票数，非累积投票提案需划“√”[29] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[26] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[26] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[30] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于6月16日17:00前送达公司[31] - 公司地址为四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层，邮编610213[31] - 参会股东登记表传真号为028 - 85590400[31] - 授权委托书和参会股东登记表下载或自制均有效[30][31]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月30日以现场与通讯相结合的方式召开第四届监事会第十次会议 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席刘广志主持 [1] - 会议召集、出席人数及程序符合《公司章程》及法律法规要求 [1] 募集资金用途变更 - 监事会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，旨在优化资源配置并提升资金使用效率 [1] - 变更决策基于公司实际经营状况与未来发展战略，符合公司及股东利益 [1] - 变更程序符合中国证监会及深交所相关规定，需提交股东大会审议 [1][2] 超募资金使用计划 - 监事会同意使用剩余超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，以优化资金配置并提升盈利能力 [2] - 该计划需确保募集资金投资项目资金需求得到充分保障 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [2]

资金募集 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股31.50元，募资总额63000.00万元，净额56910.02万元[1] 资金使用 - 公司拟用5503.14万元剩余超募资金补流和还贷[4] - 补流金额12个月内累计不超超募总额30%[5] - 补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[5] 决策进展 - 2025年5月30日董事会、监事会通过使用议案[7][8] - 事项需提交股东会审议，保荐机构无异议[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000.00万股，募集资金总额63000.00万元，净额56910.02万元[1] - 截至2025年4月30日，承诺投资项目和超募资金投向合计投入32980.89万元[4] - 拟将21438.93万元用于数智化能力提升项目[6] 项目投资进度 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目总投资11634.41万元，已投入1947.71万元，投入进度16.74%[8] - 装备综合保障产品及服务产业化项目总投资5937.07万元，已投入473.46万元，投入进度7.97%[9] - 研发联试中心建设项目总投资5198.66万元，已投入1922.98万元，投入进度36.99%[10] 未使用资金 - 自主可控新一代国防信息技术产业化项目未使用资金余额9686.70万元（不含利息净收入）[8] - 装备综合保障产品及服务产业化项目未使用资金余额5463.61万元（不含利息净收入）[9] - 研发联试中心建设项目未使用资金余额3275.68万元（不含利息净收入）[10] 新项目计划 - 拟终止原三项目，将未投入资金用于数智化能力提升项目[12] - 项目计划投资总额为21701.00万元，拟使用募集资金21438.93万元，不足部分自筹[14] - 项目计划建设期为3年[14] 业务销售情况 - 2023年及2024年公司智能装备业务销售收入同比分别增长627.34%和259.83%[18] 公司发展计划 - 公司计划围绕“装备全寿命周期管理系统”业务进行智能化转型升级[17] 项目实施影响 - 项目实施后将提升公司智能装备业务竞争地位，完善生态链[18] - 项目有助于公司拓宽民用领域应用，为未来拓展奠定经验基础[22] 项目优势 - 2021 - 2025年国家出台多项政策支持数字经济发展，为项目营造良好政策环境[23,24] - 公司与多个大型国有军工集团维持多年稳定业务联系，形成先发优势与资源壁垒[25] 知识产权情况 - 截至2024年底公司累计取得58项专利与121项软件著作权[27] 审议情况 - 公司于2025年5月30日召开会议审议通过变更募集资金用途议案，尚需提交股东会审议[32] - 保荐机构同意公司变更募集资金用途事项，尚需股东会通过方可实施[33][35] 面临挑战与对策 - 外部环境变动使军品业务面临挑战，公司将紧跟国家战略布局业务[28] - 为防核心人才流失，公司将完善员工福利制度[30] - 为降低研发风险，公司将加强总体设计及市场论证能力，以市场需求为导向研发[31]