四川观想科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 四川观想科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司信息披露的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的适用本制度。 第三条 公司应审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受深交所对有关 信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当 及时披露。 第二章 信 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 四川观想科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范董事及高级管理人员的选聘程序，确保董事会成员及管理层人员的专业素 质和任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《四川观 想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行资格审 查并提出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括独立董事在内；高级管理人员指：公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及由总经理提请董事会认定的 其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成，其 中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 四川观想科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为满足四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展 需要，提升公司的核心竞争力，明确公司发展规划，完善投资决策程序，提升决策 的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，优化公司治理结构，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《四川观想科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由三名成员组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会召集人（主任委员）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会董事任 ...

四川观想科技股份有限公司 信息披露管理制度 四川观想科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《监管指引第 2 号》）、《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律法规和证券监管部门要求披露的 所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或 事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、 准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

四川观想科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 四川观想科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》及本议事规则的规定，自觉维护 会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第一条 为规范四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会议事规则 四川观想科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董事会的 议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《四川观想科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第一条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 第二条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会职权及授权 第四条 董事会依法行使下列职权： ...

四川观想科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 四川观想科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会科学决策职能，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《四川观想科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，公司董事会设立审计委员 会作为专门工作机构，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会在董事会领导下开展工作，委员会成员应当勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。本议事规则的制定旨在明确审计委员会职责权限、议事程 序和工作要求，确保其依法合规履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的作用。 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事 2 名。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效 ...

四川观想科技股份有限公司 总经理工作细则 四川观想科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为持续提升四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及其他高级管理人员的管理能力和效率，进一步规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策流程，确保总经理及其他高级管理人员能够依法有 效地履行其职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《四川观想科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制 定本细则。 第二条 公司依法设立总经理职位，由董事会聘任。总经理主持公司日常业 务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 公司总经理及其他高级管理人员任免均应履行法定程序。高级管理 人员应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第二章 任职资格和任免程序 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： 第三条 总经理对董 ...

四川观想科技股份有限公司 内部审计制度 四川观想科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作管理， 提高审计工作质量，实现股份公司内部审计规范化、标准化，发挥内部审计工作在加强 内部控制，改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川观想科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合股份公司内部审计的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督与提出整改建议的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-055 四川观想科技股份有限公司 关于子公司以自有专利权进行质押贷款的公告 | | | 三、本次专利权质押对公司的影响 本次专利权质押是子公司合理运用金融优惠政策的重要举措，有助 于拓宽融资渠道、降低融资成本，并有效满足子公司的流动资金需求。 此次专利权质押不会影响相关专利权的正常使用，亦不会对子公司的生 产经营及财务状况产生重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的 情况。 四、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次 会议，会议审议通过了《关于全资子公司以自有专利权进行质押贷款 并由公司为其提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、专利权质押贷款的基本情况 为充分保障日常经营及业务拓展过程中的资金需求，公司全资子公 司四川盛世融合科技有限公司决定以自有专利权为质押物，向成都农商 银行簇桥支行申请流动资金贷款，贷款金额为人民币 1,000 万元， ...