√ 是 □ 否 十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立 董事任职资格的相关规定。 √ 是 □ 否 十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 声明人申可一，作为四川观想科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川观想科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

四川观想科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的相关规 定和要求，本着对股东尤其是中小股东负责的态度，认真切实履行股东大 会赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，持续完善公司法人治理结构和规范运作，切实维护公司广大中小投 资者的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 二、2023年度公司治理及董事会工作情况 （一）董事会召开情况 2023年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的重要作用， 共召开7次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定。 具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 | 1. 2023年3月23日 | 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的 | | | | | ...

关于变更独立董事 暨调整第四届董事会专门委员会委员的公告 证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-025 四川观想科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更独立董 事暨调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事何云先生提交的书面辞职报告。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 何云先生结合其个人工作时间和精力等因素，经慎重考虑后，申请辞 去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职位，辞 职后不在公司担任任何职务。 鉴于何云先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人 数的三分之一，且薪酬与考核委员会及审计委员会成员不符合独立董 事过半数的要求，其辞职报告在股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在辞职报告生效前，何云先生仍将按照相关法律法规及《公司章 程》的规定，继续履行公 ...

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-026 四川观想科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公 允地反映公司的财务状况和经营成果。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），明确单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》规定的初始确认 豁免的会计处理，规定该豁免不得适用于会产生金额相同且方向相反 的暂时性差异的交易。因此，本集团需要为初始确认租赁和固定资产 弃置义务产生的暂时性差异确认一项递延所得税资产和一项递延所 得税负债。公司自 2023 年 1 ...

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开[1][3] - 网络投票日期为2024年5月16日，交易系统和互联网投票有不同时段[4][5] - 会议采取现场表决与网络投票结合，股权登记日为2024年5月13日[6] 议案审议 - 会议审议13项议案，7项需对中小投资者表决单独计票并披露[9][10] - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[26][27] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层[11] 其他信息 - 普通股投票代码为351213，投票简称为“观想投票”[21] - 已填参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达等[29]

公司治理 - 2023年独立董事出席7次董事会会议及5次股东大会[3] - 2023年独立董事主持2次提名委员会会议，出席2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年将履行独立董事专门会议相关工作职责[5] - 公司完成董事会、监事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[19] 公司运营 - 2023年公司与关联方共同出资设立四川炎黄信创科技有限公司[10] - 2023年拟改聘亚太（集团）会计师事务所为年度审计机构[15] - 2023年度薪酬方案合理，无股权激励或员工持股计划[21] 资金管理 - 2023年1 - 6月使用募集资金1457.40万元采购产品，9月已转回[22] - 报告期内募集资金披露与实际相符，除违规外无其他违规情形[23] 合规情况 - 2023年9月因上半年募集资金使用违规收到深交所监管函[22] - 2023年度审议重大事项符合法规，表决程序合法有效[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护中小股东利益[25]

证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-017 四川观想科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，四川观想科技股份有限公司（以下 简称"公司"）现将首次公开发行募集资金截至 2023 年 12 月 31 日 的存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使 用情况使用金额情况为： | 项目 | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 年初募集资金净额 | | | | 415,336,758.26 | | 加：2023 | 年度募集资金利息收入减除 ...

四川观想科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，四川观想科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事何云、何熙琼、刘光强的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何云、何熙琼、刘光强的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 四川观想科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查的专项意见 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应总额100%[1] 内控情况 - 财务与非财务报告内控缺陷按损失占资产总额比例分级[4][5] - 报告期无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[8] - 基准日公司财务与非财务报告内控有效且无重大缺陷[10] 其他 - 对2022年相关协议提前确认收入追溯调整[9] - 保荐机构认为内控制度符合要求[13]

薪酬方案 - 制定《2024年度公司董监高薪酬与考核方案》，经相关会议审议通过[2] - 董监高薪酬为月度固定工资+考核工资，按月发放[2] - 独立董事薪酬6万元/年（税前），津贴按年发放[7] 人员薪酬 - 董事长/总经理魏强年薪110万元[13] - 董事/副总经理易明权年薪75万元[13] - 监事会主席刘广志、副总经理陈敬年薪60万元[13] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[10][13] - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过实施[10][13]