合资公司信息 - 合资公司注册资本1000万元，祥明智能占65%，日本BorgRoid占30%，深圳盛元信占5%[2][10][12] - 董事会5名董事任期3年，甲方委派3名，乙丙各委派1名[12] - 董事长、监事由甲方委派，高级管理人员任期3年可连任[12][13] 相关方信息 - 日本BorgRoid注册资本7405.8885万日元，郭涛持股80.91%[5] - 深圳盛元信注册资本10万元，Peng Yuan持股90%[7][8] 其他要点 - 逾期出资违约方每日支付0.2‰违约金，经营期限30年可协商延长[13][10] - 本次投资预计本年度业绩无重大影响[15] - 合资公司筹备有出资、审批风险，效益收回不确定[16]

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年度培训情况的报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市后进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法 规的要求，认真履行保荐机构应尽的职责，对祥明智能董事、监事、中层以上管 理人员、持有公司股份 5%以上的股东（包括控股股东和实际控制人）等相关人 员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 5 月 21 日，民生证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对祥明智能董事、监事、中层以 上管理人员、持有公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司HVACR领域收入下降25.88%[7] - 2023年度公司营业收入同比下降9.48%[7] - 2023年度公司归母净利润同比下降36.62%[7] 公司变动 - 2023年1月张国祥逝世，实控人变更为张敏[5] - 2023年1月董事朱华辞职，4月完成换届，8月增聘高管[6][7] 检查情况 - 2024年5月17 - 23日进行2023年度现场检查[2] - 多方面检查结果均为是，业绩波动有合理解释[2][3][4][5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5]

业绩总结 - 公司2023年度以108,800,000股为基数，每10股派现金红利2.30元（含税），共派25,024,000元（含税）[1] 权益分配 - QFII等每10股派2.07元（扣税后）[2] - 不同持股时长补缴税款不同[3] - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为5月31日[3] - 分派对象为5月30日收市后在册全体股东[4] - A股股东红利5月31日划入账户[5] - 业务申请期为2024年5月23日至30日[6] 其他 - 实际控制人等减持价不低于发行价，分派后相应调整[8] - 咨询地址、联系人及电话等信息[9] - 公告日期为2024年5月23日[10]

（一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30 证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-023 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道 518 号常州祥明智能动力股份有 限公司（以下简称"公司"）五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、会议主持 ...

股东大会安排 - 2023年年度股东大会由2024年4月24日第三届董事会第九次会议决定召集[9] - 2024年4月26日董事会发布召开股东大会通知[9] - 现场会议于2024年5月21日14:30在常州公司办公楼五楼会议室召开[9] - 网络投票时间为2024年5月21日[10] 股东出席情况 - 通过现场投票股东及代理人4人，代表66,897,073股，占比61.4863%[13] - 通过网络投票股东1人，代表2,500股，占比0.0023%[13] - 出席现场和网络投票股东及代理人共5人，代表66,899,573股，占比61.4886%[14] 议案表决结果 - 多项议案所有股东和中小股东同意率均达100%[18][19][21][22][23][25][26][27][29][30][31][32][33][34][35] 决议效力 - 股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[35] - 见证律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[36]

公司战略与创新 - 公司通过扩充智能电机、控制、流体研发和工程技术人才队伍，加强研发和产业化能力，持续推进"培训基地""卓越绩效评价""数字精益"的培训，提升"人质"、"人效" [3] - 公司产品不断进行技术升级，形成"电机 + "的组件化的产品组合，应用领域以信息产业、新能源、汽车电子、医疗健康等高端设备为目标，加大研发和市场布局，贴近市场，提高获客能力 [3] - 公司按照科技+产业+资本相结合的发展思路，整合资源，积极布局新的"增长曲线" [3] 人才培养与管理 - 公司建立了相应的人才培养和发展规划，对内部人才布局了系列的管理推进，持续推进"培训基地""卓越绩效评价""数字精益"的培训和实施，提升"人质"、"人效"；在外部人才引进上，重点引进针对新领域的市场，研发，应用和工程技术人才 [3] - 公司通过"引智"、"培智"双管齐下，贯彻公司的人才战略 [3] 财务管理与投资 - 公司对于闲置资金（包括募集资金与自有资金），按照安全 + 收益的原则开展理财工作，公司治理机构规范审议理财议案，执行层按理财议案的规范，审慎选择理财产品，到目前为止，公司未出现理财方面的投资损失 [4] 市场与政策影响 - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》对公司产品市场应用有积极影响，公司产品具有高效节能特点，对于相关设备、设施的高效节能升级改造项目有较高的契合度 [4] - 公司风机组件类产品有应用到光伏储能行业，例如，空气过滤单元（FFU风机）广泛应用于光伏产业的洁净车间，高效直流无刷电机 + 轴流/离心风机被多家储能头部企业采用，应用于国内外的储能项目上 [4] 研发与技术布局 - 公司加强研发是战略重点之一，增加了研发机构，如上海祥惟智能科技有限公司，利用上海的区位与人才优势，提升公司的电机，控制，流体，结构等研发能力，对接主要目标客户，了解客户需求和痛点，承接定制化产品的开发 [5] - 公司在苏州设立研发中心，着重研发医疗大健康、汽车电子领域产品，对研发、工程技术人员进行了扩充和提升，提升重大科研和产业化能力 [5] 分红与股东回报 - 公司在今年4月24日，公告了2023年度利润分配预案：以截至目前公司总股本108,800,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），合计派发现金股利人民币25,024,000.00元（含税） [5]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-017 常州祥明智能动力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更原因 重要内容提示： 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"） 的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （古群） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 公司按照相关规定，董事会下设有战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会和审计委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会的主任委员、战 略与发展委员会、薪酬与考 ...

各位股东及股东代表： 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄森） 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 4 月 21 日—2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄森，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程系专业 硕士研究生学历。主要经历：2014 年 5 月至 2016 年 6 月任北京当升材料科技股 ...