审计组织架构 - 公司在董事会下设立审计委员会，成员3名，独立董事2名[6] - 审计部承担内部审计工作，对审计委员会负责并报告工作[8] 审计工作流程 - 审计部拟定年度审计计划，报审计委员会审议后实施[16] - 实施审计三日前下达审计通知书[16] - 实施审计后原则上10个工作日内完成内部审计报告[21] 审计报告与沟通 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[12] - 每年至少提交一次内部审计报告和内部控制评价报告[21][25] - 每季度与审计委员会召开会议[21] 审计工作时间安排 - 审计部在会计年度结束前2个月提交次年度工作计划[21] - 在会计年度结束后2个月提交上年度工作报告[21] 专项审计 - 至少每半年对重大事项检查一次[23] - 重要关联交易事项发生后及时审计[28] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[28] - 在业绩快报对外披露前审计[29] - 审查信息披露事务管理制度[30] 其他规定 - 审计工作底稿等资料保存不少于10年[19] - 审计部接到意见后3个工作日内反馈，1个月内进行后续审计[21] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议形成决议[31] - 公司建立审计部激励与约束机制，处理违规人员[34][35] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过生效[38]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属关联人[6] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[14] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上，董事会审议后披露[14] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议后披露[14] - 与其关联人关联交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需评估或审计并经股东会批准[14] 关联担保审议 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后提交股东会审议[15] 关联交易豁免 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[15] 关联交易原则 - 应尽量避免或减少关联交易，确定价格遵循公平等原则[11] - 关联人向公司提供资金，利率不高于央行规定的贷款市场报价利率，且公司无相应担保[16] 关联交易禁止 - 不得对交易标的状况不清、价格未确定等六种情形的关联交易进行审议并决定[14] 特殊情况处理 - 拟放弃同比例增资权或优先受让权致合并报表范围变更，需以投资公司财务指标履行审议及披露义务[15] - 关联交易需提交股东会审议时，仅将本次交易提交并披露前期已发生关联交易[17] 独立董事职责 - 达到披露标准的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[17] 关联交易定价 - 定价若有国家定价按国家定价执行，无则按行业定价，再无按当地市场价格，均不适用则按实际成本加合理利润执行[18] 关联交易文件 - 披露关联交易应向深交所提交公告文稿、协议书等文件[21] 关联交易公告 - 披露的关联交易公告应包括交易概述、定价政策、协议内容等[20] 协议期限规定 - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自股东会审议通过之日起生效[25]

常州祥明智能动力股份有限公司 公司章程 常州祥明智能动力股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | | | 第三节 | 股份转让 5 | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | | | 第五章 | 董事会 | 23 | 第一节 | 董 | 事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | 第三节 | 董事会 28 | | | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | 第一节 | 财务 ...

提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 召集人应由独立董事委员担任[5] 董事候选人提名 - 单独或合并持股1%以上股东提名应提交书面提案及资料[9] 会议相关 - 两名以上委员或召集人可提议召开，提前三日通知，可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] 职责与任期 - 负责拟定选择标准和程序，向董事会提建议[9] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[6] 表决相关 - 可委托他人表决，每次只能委托一名[15] - 表决方式为举手表决或投票表决[15]

年报信息披露 - 公司年报信息披露义务人包括特定人员及持股5%以上股东等[4] 重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错认定为资产等差错金额占比超5%且超500万元等[7] 差错处理 - 年报信息披露重大差错处理需按程序进行[9] - 因差错被监管处罚由董事会秘书收集资料并上报处理[10] 处罚情形 - 主观故意等情形应从重或加重处罚[11] - 阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免予处罚[12] 责任追究 - 处理责任人前应听取其意见[10] - 差错责任追究结果纳入年度绩效考核[10] - 对公司内部非董事人员追究责任有多种形式[11] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释并生效[15]

投资者关系管理目的 - 完善治理、加强沟通、提升舆情应对能力[4] - 促进投资者了解认同、建立投资者基础，实现公司和股东利益最大化[7] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管部门等[10] - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息、风险挑战等[11] 管理职责分工 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人，证券部负责事务[13] - 证券部职责包括编制报告、信息披露等[13][14] 沟通机制与活动要求 - 建立与投资者重大事件沟通机制[17] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[17] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[17] 业绩说明会与说明会要求 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[22] - 特定情形应召开投资者说明会，如现金分红未达规定[19] - 说明会采取便于参与方式，会前公告并开通提问渠道[20] 人员要求与沟通交流 - 参与说明会人员包括董事长等[21] - 股东会审议现金分红方案前与股东沟通答复[23] 调研与互动易平台要求 - 接受调研应妥善接待并披露信息[22] - 通过互动易平台交流，指派专人处理回复[25] - 平台信息发布回复需审核，重要敏感可报董事长[26] 接待推广与时间限制 - 董事会秘书负责接待推广，证券事务代表协助[37] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研[31] 舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[34] - 舆情采集设在证券部，涵盖官网等载体[35] - 舆情分重大和一般，处理遵循相关原则[37][38] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[44] - 档案保存期限不得少于三年[28]

公司股份 - 公司股份总数为 10800 万股，已发行股份数为 10880 万股，股本结构均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不超过已发行股份总数的 10%，并应在三年内转让或者注销[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上市交易之日起 1 年内及离职后半年内不得转让[6] - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起 1 年内不得转让[5][6] - 首次公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[5][6] 章程修订 - 2025 年 11 月 21 日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，原“监事”“监事会”修订后删除[2] - 《公司章程》第二条修订后增加统一社会信用代码 91320412608126066W[4] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，由全体股东组成，决定公司经营方针等重要事项[9][10] - 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名[22] - 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名，职工监事占比 1/3[27] 会议相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的 2/3 等情况需召开股东大会[11] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东等可请求召开股东大会[11] - 股东大会召集人将提前 20 日（年度）或 15 日（临时）公告通知股东[13] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告[28] - 公司在会计年度上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[28] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[28] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等多项公司治理制度进行修订或制定[34] - 公司对《投资者关系管理制度》等多项制度进行修订，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[35] - 修订后的《公司章程》及其他公司治理制度全文同日在指定信息披露媒体披露[35]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月12日14:30[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3][18][19] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月09日[5] 提案相关 - 提案2.00子议案数为7个[7] - 提案1.00、提案2.01、2.03为特别决议提案[8] 登记时间 - 登记时间为2025年12月10日8:30 - 17:00[10] 投票代码 - 网络投票代码为351226，投票简称为祥明投票[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[22]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-036 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 21 日在公司办公楼 306 会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以书面方式通知了全体 董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董 事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表 决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《 ...

公司动态 - 公司于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开了第三届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来自电气机械和器材制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为29亿元 [2]