外汇业务情况 - 拟开展涉及欧元、美元的外汇套期保值业务，含外汇远期等[2] - 保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币，日最高合约价值不超1.2亿元或等值外币[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动使用[3] 业务管理与风险 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》，财务部统一管理[7] - 业务存在汇率波动等风险[6] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过开展业务议案，保荐机构无异议[10][11]

募集资金情况 - 2022年3月17日公司首次公开发行1700万股，每股29.66元，募资总额5.0422亿元，净额4.3766888442亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.2819511431亿元，2024年度使用2630.972543万元[3] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为1.2193089988亿元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为5068.48万元，比例为11.58%[14] 项目投资情况 - 电机风机扩建项目承诺投资1.29336亿元，调整后1.800208亿元，累计投入6950.99万元，进度38.61%[14] - 生产基地扩建项目承诺投资1.3578亿元，调整后不变，累计投入1.363235亿元，进度100.40%[14] - 生产基地扩建项目2024年3月达预定可使用状态，本年度效益924.23万元，未达预计效益[14] 资金投向及使用情况 - 承诺投资项目小计承诺投资36,511.60万元，实际投资41,580.08万元，2024年投入2,630.97万元，累计投入30,669.51万元[15] - 超募资金投向小计承诺投资7,255.29万元，实际投资2,186.81万元，累计投入2,150.00万元[15] - 2022年5月18日，使用2,150.00万元超募资金永久补充流动资金[15] - 2022年12月29日，使用5,068.48万元超募资金对“电机风机扩建项目”增加投资[15] 项目影响及决策情况 - “生产基地扩建项目”受市场需求影响，产能未完全释放，效益未达预期[15] - “电机风机扩建项目”因市场形势影响，资金投入和建设进度不及预期[15] - 项目变更事项于2022年12月经董事会、监事会审议及股东大会表决通过[19]

业绩总结 - 立信对祥明智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 祥明电机（德国）2024年初应收账款28.73万元[7] - 2024年度往来累计发生额935.44万元[7] - 2024年度偿还累计发生额741.27万元[7] - 2024年末应收账款222.90万元[7]

常州祥明智能动力股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是祥明智能董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10416 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称祥明 智能）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：孙峰 中国注册会计师：沈永庭 中国•上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0653元，同比增长8.83%，但较2023年同期下降71.61% [1] - 每股净资产8.36元，与2024年持平，但较2023年下降38.17% [1] - 营业收入1.2亿元，同比增长9.09%，但较2023年下降22.08% [1] - 净利润0.07亿元，同比增长16.67%，但较2023年下降56.25% [1] - 净资产收益率0.79%，同比提升12.86个百分点，但较2023年下降0.93个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股7257.24万股，占流通股66.7%，较上期增加5752.03万股 [1] - 常州祥兴信息技术有限公司新进成为第一大股东，持股5595.13万股（占总股本51.43%） [2] - 宁波祥光创业投资减持40万股，民生证券投资减持108.7万股 [2] - 何越赋、钱滔、黄惠珍三位股东退出前十大股东名单 [2] 利润分配 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

独立董事评估 - 公司董事会评估邵乃宇、潘一欢、黄森独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

常州祥明智能动力股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人黄森，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程系专业 硕士研究生学历。主要经历：2014 年 5 月至 2016 年 6 月任北京当升材料科技股 份有限公司研发工程师；2018 年 11 月至今历任中国电子元件行业协会协会秘书 长助理、协会科技委秘书长；2020 年 2 月至今任深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司独立董事；2021 年 11 月至今任湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）（以下简称"报告期内"）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人邵乃宇，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学动力工程专业研 究生、工程硕士。主要经历：1982 年 8 月至 2008 年 9 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 召开2次战略、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[5] 报告审查与聘任 - 独立董事审查报告无虚假记载问题[14] - 同意续聘立信为年度审计机构[15] 独立董事任期与经历 - 任期为2024年1月1日 - 12月31日[2] - 有丰富财务相关任职经历[2] 其他情况 - 审议通过《2024年年度报告》，薪酬发放合规[19] - 未有独立董事相关特殊提议情况发生[20][21]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元 同比下降28.95% 较2023年0.38元和2022年0.63元持续下滑 [1] - 每股净资产8.29元 同比微降0.24% 较2022年13.29元显著下降 [1] - 营业收入5.09亿元 同比下降12.54% 连续两年下滑（2023年5.82亿元 2022年6.43亿元） [1] - 净利润0.29亿元 同比下降29.27% 较2023年0.41亿元和2022年0.65亿元大幅减少 [1] - 净资产收益率3.24% 同比下降28.95个百分点 盈利能力明显减弱 [1] - 每股公积金保持4.91元未变动 每股未分配利润微增0.49%至2.06元 [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股股东持股比例30.67% 较上期减少201.99万股 [1] - 宁波祥光创业投资新进持股394.36万股（占比8.04%） 取代常州祥光股权投资中心 [2] - 昆山超辉股权投资减持56.14万股至267.2万股（5.44%） 民生证券投资减持108万股至160.63万股（3.27%） [2] - 杨剑东与杨剑平各持有188.65万股（3.84%）未变动 杨剑芬减持108.8万股至79.85万股（1.63%） [2] - 沈夏青（72万股）、何越赋（67.01万股）、黄惠珍（26万股）新进前十大股东 [2] - 高盛公司（0.79%）、UBS AG（0.62%）、Barclays Bank PLC（0.48%）完全退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 无具体分红送配方案披露 [3]