财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2024年营业收入为5.09亿元，同比下降12.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2930.15万元，同比下降28.60%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1488.44万元，同比下降60.39%[19] - 基本每股收益为0.27元/股，同比下降28.95%[19] - 加权平均净资产收益率为3.24%，同比下降1.32个百分点[19] - 公司2024年营业收入为50,933.87万元，同比下降12.45%，其中四季度同比增长11.68%[88] - 归属于母公司股东的净利润为2,930.15万元，同比下降28.6%[88] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 直接材料成本占比74.57%，同比下降14.27%，直接人工占比13.04%，同比上升8.27%[94] - 销售费用增加0.27%，管理费用增加20.4%，研发费用增加17.81%[89] - 财务费用-137.86万元，同比变动68.62%，主要受汇兑损失影响[100] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 经营活动产生的现金流量净额为5860.13万元，同比增长49.59%[19] - 经营活动现金流入小计同比增长2.46%，2024年为415,156,401.88元，2023年为405,188,392.50元[104] - 经营活动现金流出小计同比下降2.58%，2024年为356,555,122.14元，2023年为366,014,799.98元[104] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长49.59%，2024年为58,601,279.74元，2023年为39,173,592.52元[105] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长202.03%，2024年为94,300,893.14元，2023年为-92,423,370.69元[105] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长36.88%，2024年为-25,892,163.06元，2023年为-41,020,028.98元[105] - 现金及现金等价物净增加额同比增长230.86%，2024年为127,054,095.33元，2023年为-97,092,822.04元[105] 各条业务线表现 - 按产品分类，交流异步电机同比下降29.8%，风机下降3.79%，直流无刷电机下降0.81%，直流有刷电机增长8.86%[88] - 风机产品收入占比49.15%，毛利率24.74%，同比下降1.36%[92] - 交流异步电机收入占比28.93%，毛利率6.51%，同比下降2.47%[92] - 医疗设备器械用电机及控制产品已进入批量生产阶段，目标扩大医疗设备产业应用[99] - 新能源装备用风机研发项目处于小批生产阶段，旨在配套清洁能源产业[99] - 伺服电机设计开发项目处于研发中，目标应用于机器人及智能装备产业[102] 各地区表现 - 内销收入同比下降20.31%，外销收入同比增长9.87%[88] - 外销业务毛利率24.08%，同比下降4.58%[92] - 公司产品通过欧盟CE认证、美国UL认证，远销欧洲、美洲、日本等地区[55] 管理层讨论和指引 - 公司确立以"科技+产业+资本"相结合的模式推动发展，实现新的增长曲线[129] - 德国子公司增资并计划2025年扩充行业经理团队，贯彻国际化发展战略[130] - 设立上海祥惟智能科技，逐步建立研发和市场团队[130] - 投资日本BR公司并成立常州祥翰具身智能系统，研发机器人运动关节模组[130] - 苏州研发中心微型空压机系列产品与头部企业合作，预计成为新业务增长点[131] - 模具加工、钣金等设备投入提升自制化能力，降低成本[132] 研发和创新 - 2024年研发费用2880.29万元，同比增长17.81%，占营业收入比例5.65%[100][102] - 研发人员数量123人，同比增长2.5%，其中本科及以上学历人员同比增长20.51%[102] - 公司研发的“全集成智能化无刷直流电机系统及控制系统”被认定为常州市首台重大装备及关键部件产品[59] - 新一代Φ355金属风机、Φ310一体化全塑风机完成开发，性能对标行业标杆[136] - 微型空压机10款产品在制氧机和高压氧舱投入使用[137] - 机器人关节模组无框电机Φ76完成A样版试制，计划8月参展北京国际机器人大会[137] - 低轨卫星激光通信用无框电机2款样品试制，争取年内卫星采用[138] - 空气悬架完成电机、泵体开发，储气罐调研中[139] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金32,819.51万元，其中生产基地扩建项目支付13,632.35万元[117] - 电机风机扩建项目承诺投资总额12,933.6万元，调整后投资总额18,002.0万元，截至期末累计投入6,950.99万元，进度38.6%[118] - 生产基地扩建项目承诺投资总额13,578.0万元，累计投入13,632.35万元，进度100.2%，实现效益924.23万元[118] - 补充流动资金项目承诺投资总额10,000.0万元，累计投入10,086.17万元，进度100.86%[118] - 超募资金7,255.29万元中，2,150.0万元用于永久补充流动资金，5,068.48万元用于增加电机风机扩建项目投资[119] - 生产基地扩建项目报告期内实现效益2,034.12万元，但受市场需求影响产能未完全释放[118] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为12,193.09万元[119] - 电机风机扩建项目达到预定可使用状态日期延期至2026年3月25日[119] - 生产基地扩建项目及补充流动资金项目已实施完毕，节余募集资金永久补充流动资金[119] 公司治理和人事 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股，无增减持变动[160] - 公司总工程师李华因达到法定退休年龄于2024年11月20日辞去职务[161][162] - 财务总监王栋于2023年4月21日上任，任期至2026年4月20日[161] - 副总经理陆劲现任职务，任期自2023年8月25日至2026年4月20日[161] - 董事长张敏自2020年5月至2023年8月兼任总经理，2023年8月起专任董事长[163] - 财务总监兼董事会秘书王勤平2023年4月起调整为董事兼董事会秘书[164] - 独立董事邵乃宇2023年4月上任，拥有上海理工大学动力工程硕士学位[165] - 独立董事潘一欢2023年4月上任，曾任江阴博丰钢铁财务总监[166] - 监事会主席陆小明自2023年4月起任职，此前任公司检测中心主任[167] - 新任总经理佘雷兵2023年4月就职，曾任雷勃电气商用系统副总裁[170] - 职工代表监事田明星自2023年4月任职，在公司有25年工作经历[168] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数为825人，其中生产人员601人（72.8%），技术人员123人（14.9%）[183][184] - 公司员工教育程度中高中及以下学历占比最高达539人（65.3%），本科及以上学历合计116人（14.1%）[184] - 劳务外包总工时154,627小时，支付报酬总额4,764,832.89元[187] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为672.92万元[175] - 董事长张敏2023年税前报酬为146.46万元[175] - 总经理佘雷兵2023年税前报酬为202.55万元[175] - 副总经理陆劲松2023年税前报酬为46.52万元[175] - 财务总监王栋2023年税前报酬为33.76万元[175] - 独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森2023年税前报酬均为7.2万元[175] - 监事会主席陆小明2023年税前报酬为38.14万元[175] - 监事吴成2023年税前报酬为38.95万元[175] - 总工程师李华（已离任）2023年税前报酬为69.89万元[175] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金2.30元（含税），合计派发现金股利25,024,000元（含税），总股本基数为108,800,000股[189] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金1.00元（含税），合计派发现金股利10,880,000元（含税），占可分配利润223,135,434.39元的100%[190] - 公司2024年现金分红总额10,880,000元（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[190] - 公司可分配利润为223,135,434.39元[190] - 公司2024年利润分配预案不涉及送红股或资本公积金转增股本[190] 环境保护 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[198] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[198] - 公司废水处理采用"二级沉淀+超滤"后接管至常州戚墅堰污水处理厂集中处理[198] - 公司废气处理采用活性炭+光氧催化技术并通过排气筒排放[198] - 公司噪声控制措施包括减振装置、厂区树木种植和围墙隔声[198] - 公司危险固废每月定期网上申报并委托有资质单位处置[198] - 报告期内公司污染物排放达到国家和地方环保要求[198] - 公司及下属子公司报告期内未发生污染事故[199] - 公司严格遵守环保法律法规，未被环保部门处罚[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为120,174,299.54元，同比增长9.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,108,622.22元，同比增长12.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,691,696.88元，同比增长26.25%[5] - 营业总收入为120,174,299.54元，同比增长9.06%（上期为110,193,699.03元）[20] - 净利润为7,078,523.04元，同比增长11.56%（上期为6,344,860.20元）[20] - 归属于母公司所有者的净利润为7,108,622.22元，同比增长12.04%（上期为6,344,860.20元）[20] - 基本每股收益为0.0653元，同比增长8.83%（上期为0.0600元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为114,994,908.67元，同比增长6.11%（上期为108,363,877.88元）[20] - 研发费用为6,951,677.97元，同比增长32.06%[9] - 研发费用为6,951,677.97元，同比增长32.05%（上期为5,263,901.05元）[20] - 销售费用为2,980,359.40元，同比增长21.97%（上期为2,443,805.43元）[20] - 财务费用为-3,454,735.17元，同比下降7172.39%[9] - 财务费用为-3,454,735.17元，主要由于利息收入增加[20] - 所得税费用为479,408.72元，同比增长104.34%[9] - 其他收益为739,312.68元，同比下降65.98%[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为16,674,898.96元，同比下降38.89%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,568,700.65元，上期为104,342,123.29元，同比下降4.58%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为16,674,898.96元，上期为27,285,526.62元，同比下降38.89%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-128,718,863.75元，上期为101,990,104.22元，同比大幅下降226.21%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为7,325,940.42元，上期为12,900,518.70元，同比下降43.21%[24] - 投资支付的现金本期为474,000,436.98元，上期为120,000,000.00元，同比大幅增长295%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为-109,448,834.91元，上期为128,926,516.92元，同比下降184.89%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为132,759,880.50元，上期为244,081,137.00元，同比下降45.61%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为28,933,272.54元，上期为26,068,973.58元，同比增长10.99%[23] - 支付的各项税费本期为2,705,071.50元，上期为1,525,334.43元，同比增长77.34%[23] - 收回投资收到的现金本期为350,000,000.00元，上期为233,000,000.00元，同比增长50.21%[24] 资产和负债变化 - 总资产为1,019,959,341.77元，同比下降0.31%[5] - 交易性金融资产为273,703,926.65元，同比增长139.11%[9] - 递延所得税资产为2,687,279.07元，较上期减少56,519.51元[18] - 其他非流动资产为8,214,650.04元，较上期增加3,830,579.74元[18] - 非流动资产合计为298,215,185.31元，较上期增加1,234,294.97元[18] - 资产总计为1,019,959,341.77元，较上期减少3,156,453.08元[18] - 应付账款为70,515,491.48元，较上期减少7,585,831.29元[18] - 合同负债为2,297,397.72元，较上期减少529,668.03元[18] - 应付职工薪酬为8,434,403.44元，较上期减少2,792,332.63元[18] - 应交税费为1,328,401.89元，较上期减少1,291,564.96元[18] - 一年内到期的非流动负债为802,086.20元，较上期减少212,288.41元[18] - 其他流动负债为14,519,668.78元，较上期减少13,702,827.00元[18] - 负债合计为110,390,020.67元，所有者权益合计为909,569,321.10元，负债和所有者权益总计为1,019,959,341.77元[19] 股东持股情况 - 常州祥兴信息技术有限公司持有无限售条件股份数量为55,951,322股人民币普通股[12] - 常州祥华管理咨询有限公司持有无限售条件股份数量为3,768,814股人民币普通股[12] - 宁波祥光创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为3,543,559股人民币普通股[12] - 昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量为2,671,978股人民币普通股[12] - 杨剑东持有无限售条件股份数量为1,886,482股人民币普通股[12] - 杨剑平持有无限售条件股份数量为1,886,482股人民币普通股[12] - 沈夏青持有无限售条件股份数量为895,000股人民币普通股[12] - 杨剑芬持有无限售条件股份数量为754,582股人民币普通股[12] - 吕仕铭持有无限售条件股份数量为694,790股人民币普通股[12] - 民生证券投资有限公司持有无限售条件股份数量为519,302股人民币普通股[12] 其他财务数据 - 其他综合收益的税后净额为478,291.93元，同比改善（上期为-280,535.15元）[21]

公司上市 - 2022年3月25日公司于创业板上市，发行1700万股A股，每股面值1元，发行价29.66元[1] - 发行前总股本5100万股，发行后6800万股，限售股占比75%，无限售股占比25%[2] 权益分派 - 2023年5月5日以6800万股为基数，每10股派现6元、转增6股，转增后总股本增至1.088亿股[3] 股份限售 - 祥兴信息、祥华咨询、实控人承诺上市36个月内不转让股份[4][6][8] - 董监高承诺上市12个月内不转让股份，任职期每年转让不超25%[10] 股份解禁 - 2025年3月25日59720136股（占比54.89%）解禁，股东户数2户[16] - 变动后无限售条件流通股108800000股，占比100%[17] - 保荐机构对部分首发前已发行股份解禁无异议[18]

股本结构 - 公司首次公开发行后总股本由51,000,000股变为68,000,000股[3] - 2022年权益分派后总股本增加到108,800,000股[3][4] - 截至公告披露日，总股本108,800,000股，限售股占比54.8898%[4] 限售股解禁 - 本次2户股东申请解除限售，数量59,720,136股，占比54.8898%[2][18] - 祥兴信息55,951,322股、祥华咨询3,768,814股本次全部解禁[19] - 解禁日期为2025年3月25日[2][18] 股份承诺 - 控股股东、实控人、祥华咨询承诺36个月内不转让[5][8][11] - 董监高12个月内不转让，任职每年不超25%[12] - 若股价低于发行价，相关人员锁定期延长6个月[6][8][13] 转让限制 - 王勤平等任职期间每年转让不超25%[19] - 李华辞职后6个月内不转让[19]

资金管理决策 - 监事会同意公司用不超15000万元闲置募集资金现金管理[3] - 现金管理产品期限不超12个月或可转让提前支取[3] - 现金管理有效期12个月，资金可循环滚动使用[3] 会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年3月13日召开[2] - 应表决监事3人，实际出席3人[2] - 《议案》表决结果3票同意、0票弃权、0票反对[3]

募集资金 - 公司首次公开发行1700万股A股，每股29.66元，募资总额50422万元，净额43766.89万元[1] 项目投资 - 电机风机扩建项目总投资18002.08万元，募资投入18002.08万元[3] - 生产基地扩建项目总投资13578万元，募资投入13578万元[3] - 补充流动资金项目总投资10000万元，募资投入10000万元[3] 现金管理 - 2024年3月22日同意用15000万元闲置募资现金管理，未到期余额10800万元[4] - 本次拟用不超15000万元闲置募资买不超12个月产品，资金可循环用[7][8] - 2025年3月13日董事会、监事会同意继续用不超15000万元闲置募资现金管理[17][18] - 保荐机构对现金管理事项无异议，核查意见2025年3月13日签署[19][20][21]

董事会会议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月13日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 现金管理 - 董事会同意公司用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月或可转让提前支取[3] - 有效期自审议通过日起12个月，资金可循环滚动使用[3] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件，财务部办理相关事宜[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票[4]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为50422万元，净额为43766.89万元[1] - 募集资金投资项目总投资41580.08万元，均由募集资金投入[4] 资金使用与管理 - 2024年公司同意用15000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额10800万元[5] - 截至2025年2月28日，公司募集资金余额为11793.83万元[6] - 2025年3月13日通过继续用不超15000万元闲置资金现金管理议案[20][21]

股东减持计划 - 祥光投资原持股3,943,559股占比3.6246%，计划减持不超3,264,000股占比3%[2] - 昆山超辉原持股3,233,378股占比2.9719%，计划减持不超3,233,378股占比2.9719%[3] 减持情况 - 祥光投资2025年1月17日大宗交易减持400,000股，均价19.06元/股，比例0.3676%[4] - 昆山超辉2024年11 - 12月集中竞价减持561,400股，均价26.96元/股，比例0.5160%[4] 减持后持股 - 祥光投资减持后持股3,543,559股占比3.2569%[5] - 昆山超辉减持后持股2,671,978股占比2.4559%[5] 减持影响 - 减持符合规定，已预披露，不导致控制权变更，不影响股权结构[7][8]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-049 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 20 日在公司办公楼 306 会议室以现场 方式召开。会议由公司监事会主席陆小明先生召集并主持，本次会议应表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》 监事会认为：本次对部分募投项目进行延期，未改变项目实施主体、实施方 式、募集资金用途和投资规模，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公 司长期发展规划，同意对部分募投项目进行延期。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...