提名委员会组成 - 由不少于三名董事组成，独立董事应过半数[6] - 召集人应由独立董事委员担任[5] 董事候选人提名 - 单独或合并持股1%以上股东提名应提交书面提案及资料[9] 会议相关 - 两名以上委员或召集人可提议召开，提前三日通知，可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] 职责与任期 - 负责拟定选择标准和程序，向董事会提建议[9] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[6] 表决相关 - 可委托他人表决，每次只能委托一名[15] - 表决方式为举手表决或投票表决[15]

年报信息披露 - 公司年报信息披露义务人包括特定人员及持股5%以上股东等[4] 重大会计差错认定 - 财务报告重大会计差错认定为资产等差错金额占比超5%且超500万元等[7] 差错处理 - 年报信息披露重大差错处理需按程序进行[9] - 因差错被监管处罚由董事会秘书收集资料并上报处理[10] 处罚情形 - 主观故意等情形应从重或加重处罚[11] - 阻止不良后果等情形可从轻、减轻或免予处罚[12] 责任追究 - 处理责任人前应听取其意见[10] - 差错责任追究结果纳入年度绩效考核[10] - 对公司内部非董事人员追究责任有多种形式[11] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释并生效[15]

投资者关系管理目的 - 完善治理、加强沟通、提升舆情应对能力[4] - 促进投资者了解认同、建立投资者基础，实现公司和股东利益最大化[7] 投资者关系管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[8] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、媒体、监管部门等[10] - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息、风险挑战等[11] 管理职责分工 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人，证券部负责事务[13] - 证券部职责包括编制报告、信息披露等[13][14] 沟通机制与活动要求 - 建立与投资者重大事件沟通机制[17] - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[17] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[17] 业绩说明会与说明会要求 - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[22] - 特定情形应召开投资者说明会，如现金分红未达规定[19] - 说明会采取便于参与方式，会前公告并开通提问渠道[20] 人员要求与沟通交流 - 参与说明会人员包括董事长等[21] - 股东会审议现金分红方案前与股东沟通答复[23] 调研与互动易平台要求 - 接受调研应妥善接待并披露信息[22] - 通过互动易平台交流，指派专人处理回复[25] - 平台信息发布回复需审核，重要敏感可报董事长[26] 接待推广与时间限制 - 董事会秘书负责接待推广，证券事务代表协助[37] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研[31] 舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长、董事会秘书任副组长[34] - 舆情采集设在证券部，涵盖官网等载体[35] - 舆情分重大和一般，处理遵循相关原则[37][38] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过生效[44] - 档案保存期限不得少于三年[28]

公司股份 - 公司股份总数为 10800 万股，已发行股份数为 10880 万股，股本结构均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不超过已发行股份总数的 10%，并应在三年内转让或者注销[5] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，上市交易之日起 1 年内及离职后半年内不得转让[6] - 发起人持有的本公司股份，自股份公司成立之日起 1 年内不得转让[5][6] - 首次公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[5][6] 章程修订 - 2025 年 11 月 21 日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”，原“监事”“监事会”修订后删除[2] - 《公司章程》第二条修订后增加统一社会信用代码 91320412608126066W[4] 公司治理结构 - 股东会是权力机构，由全体股东组成，决定公司经营方针等重要事项[9][10] - 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名[22] - 监事会由 3 名监事组成，其中股东代表 2 名，职工代表 1 名，职工监事占比 1/3[27] 会议相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的 2/3 等情况需召开股东大会[11] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东等可请求召开股东大会[11] - 股东大会召集人将提前 20 日（年度）或 15 日（临时）公告通知股东[13] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告[28] - 公司在会计年度上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[28] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[28] 制度修订与制定 - 《股东会议事规则》等多项公司治理制度进行修订或制定[34] - 公司对《投资者关系管理制度》等多项制度进行修订，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[35] - 修订后的《公司章程》及其他公司治理制度全文同日在指定信息披露媒体披露[35]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月12日14:30[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3][18][19] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月09日[5] 提案相关 - 提案2.00子议案数为7个[7] - 提案1.00、提案2.01、2.03为特别决议提案[8] 登记时间 - 登记时间为2025年12月10日8:30 - 17:00[10] 投票代码 - 网络投票代码为351226，投票简称为祥明投票[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[22]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-036 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 21 日在公司办公楼 306 会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以书面方式通知了全体 董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董 事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森以通讯表 决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《 ...

公司动态 - 公司于2025年11月21日以现场结合通讯方式召开了第三届第十七次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来自电气机械和器材制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为29亿元 [2]

板块整体表现 - 11月18日电机板块整体下跌0.87%，表现弱于上证指数（下跌0.81%）和深证成指（下跌0.92%）[1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的方正电机上涨5.55%，跌幅最大的八方股份下跌3.69%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3.67亿元，而游资和散户资金分别净流入1.73亿元和1.93亿元[2] 领涨个股分析 - 方正电机领涨板块，收盘价14.45元，涨幅5.55%，成交额21.76亿元，主力资金净流入9121.01万元，净占比4.19%[1][3] - 祥明智能涨幅2.58%，收盘价30.19元，成交额1.47亿元，主力资金净流入1519.12万元，净占比10.31%[1][3] - 科力尔上涨1.54%，收盘价13.17元，成交额1.44亿元，主力资金净流入1029.29万元，净占比7.16%[1][3] 领跌个股分析 - 八方股份领跌板块，跌幅3.69%，收盘价30.82元，成交额1.87亿元[2] - 江特电机跌幅3.48%，收盘价11.92元，成交额20.47亿元，为当日板块中成交额最高的个股[2] - 安乃达下跌2.63%，收盘价38.81元，成交额5821.10万元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.67亿元，但部分个股仍获主力资金青睐，如方正电机、祥明智能和科力尔[2][3] - 游资资金整体净流入1.73亿元，在星德胜等个股中表现活跃，净流入492.38万元，净占比9.62%[2][3] - 散户资金整体净流入1.93亿元，在江南奕帆等个股中净流入656.06万元，净占比20.13%[2][3]

公司股价与基本面 - 11月18日公司股价上涨6.39%至31.31元/股，成交额4131.76万元，换手率1.25%，总市值34.07亿元 [1] - 公司主营业务为微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售，风机业务收入占比51.21%，电机业务占比44.71%，智能化组件业务占比4.08% [1] 机构持仓动态 - 博道成长智航股票A（013641）于三季度新进成为公司十大流通股东，持有81.64万股，占流通股比例0.75% [2] - 该基金在11月18日因公司股价上涨实现约153.48万元的浮动盈利 [2]

股价与成交表现 - 11月17日股价下跌0.27%，成交额为3309.68万元 [1] 融资融券数据 - 11月17日融资买入244.59万元，融资偿还325.95万元，融资净买入-81.36万元 [1] - 截至11月17日融资融券余额合计1.47亿元，其中融资余额1.47亿元，占流通市值的4.59%，该余额超过近一年70%分位水平，处于较高位 [1] - 融券方面，当日无融券偿还和卖出，融券余量与余额均为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东与股权结构 - 截至11月10日股东户数为1.12万户，较上期增加1.42%，人均流通股9716股，较上期减少1.40% [2] - 截至2025年9月30日，博道成长智航股票A（013641）为新进第十大流通股东，持股81.64万股 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入3.79亿元，同比增长0.54%，归母净利润1958.23万元，同比减少3.72% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现1.20亿元，近三年累计派现7670.40万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为常州祥明智能动力股份有限公司，位于江苏省常州市，成立于1995年12月22日，于2022年3月25日上市 [1] - 主营业务为微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售，收入构成为风机51.21%、电机44.71%、智能化组件4.08% [1]