会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月24日召开，3名监事参与表决[2] - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][14] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案以108,800,000股为基数，每10股派现2.30元，共25,024,000元[8][9] 报告相关 - 《关于2023年度监事会工作报告》等报告4月26日在巨潮资讯网披露[3][5][6][9][10][11][13][14] - 审议通过2023年年度报告等多项报告[5][6][7][10][11] 薪酬与审议 - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[13]

会议与议案 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月24日召开，5位董事参与表决[2] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][7][10] - 同意于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[23] 财务相关 - 2023年度利润分配预案以108,800,000股为基数，每10股派2.3元，共派25,024,000元[10] - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限1000万元，最高合约价值1.2亿元[16] - 公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超2.5亿元，期限一年[17] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超1.80亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[22] 薪酬方案 - 审议通过公司董事2024年度薪酬方案，提交2023年年度股东大会审议[19] - 审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬方案，关联董事回避，4票同意[20]

民生证券股份有限公司 关于常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为常州祥明 智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"、"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 对祥明智能 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 根据证监会、财政部联合发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对包括公司及下属公司进行 内部控制评价工作，纳入评价范围单位的总资产、营业收入占公司 2023 年度合 并财务报表相应指标的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理与组织架构、内部审计机构 设置、企业文 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-015 常州祥明智能动力股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"祥明智能"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪 酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》尚 需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按 照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不 领取薪酬。公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人 7.2 万元/年（含税） 薪酬 ...

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-018 常州祥明智能动力股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动带来的不良影响，公司拟开展主要外币币种为美元、欧元的外汇套期 保值业务，保证金和权利金上限不超过人民币 1000 万元或等值其他外币金额， 任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 1.2 亿元或等值其他外币金额；公司 进行的外汇套期保值业务包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、货币掉期、外汇 期权及其他外汇衍生产品或组合。 2. 本次开展外汇套期保值业务事项已经公司审计委员会、董事会审议通过。 3. 存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险和法律风险等，敬请 投资者充分关注相关风险。 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投 ...

外汇套期保值业务计划 - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币，日最高合约价值不超1.2亿元或等值外币[3] - 涉及币种为美元、欧元[4] - 业务品种含外汇远期等衍生产品或组合[4] - 交易场所为有衍生品业务资格的金融机构[5] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 遇重大变化致风险增加应及时报告[9] - 网络故障时启用备用方式交易[11] 制度与监管 - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] - 审计部不定期审查业务情况[12]

一、监事会工作情况 | 召开日期 | | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度 | | | | | 财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议 | | | | | 案》、《关于 年度利润分配预案的议案》、《关于 年 2022 2022 | | | | | 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度内部控制自我评 | | | | | 价报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项 的议案》、《关于<2022 | | | | | 报告>的议案》、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》、 | | | | | 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 | | | | | 的议案》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 | | 2023 年 3 | 月 | 第二届监事会 | 条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 | | 29 日 | | 第十二次会议 | 方案的议 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月17日首次公开发行1700万股，募集资金总额5.0422亿元，净额4.3766888442亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.0188538888亿元，本报告期使用9064.561616万元[2] - 截至2023年12月31日，应结余与实际结余募集资金均为1.455821747亿元[3] 资金存放与使用合规 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[4] - 2023年度募集资金使用及披露不存在问题[9] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[10] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额为5068.48万元，比例为11.58%[15] - 2022年5月18日同意使用2150万元超募资金永久补充流动资金，截至报告期末已完成[17] - 2022年12月29日同意使用5068.48万元超募资金对“电机风机扩建项目”增加投资[17] 项目投资情况 - “电机风机扩建项目”变更后拟投入募集资金总额18002.08万元[19] - “电机风机扩建项目”本年度实际投入金额4312.72万元，截至期末实际累计投入金额4320.02万元[19] - “电机风机扩建项目”截至期末投资进度为24.00%[19] - “电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月25日[17]

业务内容 - 公司拟开展涉及欧元、美元的外汇套期保值业务[2] 业务限制 - 保证金和权利金上限不超1000万元或等值外币[3] - 任一交易日最高合约价值不超1.2亿元或等值外币[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动[3] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 制定制度控制风险[7] 审议与意见 - 2024年4月24日会议审议通过业务议案[10] - 保荐机构认为有助于规避风险，提请注意风控[11]

（一）基本情况 本人潘一欢，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学本科学历。 主要经历：1987 年 7 月至 1996 年 5 月任常州会计学校会计系老师；1996 年 5 月 至 2004 年 4 月任江阴博丰钢铁公司财务总监；2004 年 4 月至今任上海德灵钢铁 物料有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2019 年 6 月任山西省国新能源股份有限 公司独立董事；2023 年 4 月公司换届选举后任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （潘一欢） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力 ...