证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-016 常州祥明智能动力股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的 公告 一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 2.5 亿元的综合授信，在前述授信额度内公司可以进行包括但不限于贷 款、承兑汇票、押汇、开立信用证、开立保函等各类业务。公司在额度范围内可 循环使用，上述授信总额不等于公司实际融资金额，实际融资金额以在授信额度 内各家银行与公司实际发生的融资金额为准。 公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的期限自本次董事会 通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监在授权期限内全权代表公司办 理上述授信融资的相关手续，包括但不限于根据公司实际资金需求调整各银行间 的授信额度、代表公司与相关银行签订的所有相关授信合同、协议、文件等。 二、备查文件 第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 常州祥明智能动力股份有限公司董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州祥明智 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 常州祥明智能动力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10409 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称祥明智能） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断， ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告披露时间为2024年4月26日[1] - 公司股票简称为祥明智能，股票代码为301226[7] - 公司法定代表人为张敏[7] - 公司注册地址为常州市中吴大道518号，邮政编码为213011[7] - 公司办公地址为常州市中吴大道518号，邮政编码为213011[7] - 公司网址为http://www.xiangming.com，电子信箱为info@xiangming.com[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券部办公室[7] 公司治理与管理层 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人张敏、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人王栋声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事张国祥先生于2023年1月26日因病去世[120] - 董事朱华女士于2023年1月19日辞去公司董事、执行总经理及董事会提名委员会委员职务[120] - 邵乃宇、潘一欢、黄森、陆小明、吴成、田明星、王栋、佘雷兵、陆劲松于2023年4月21日或8月25日分别被选举或聘任为独立董事、监事会主席、监事、职工代表监事、财务总监、总经理、副总经理[122] - 古群、陈宝、祁建云、杨坚、毕海涛、张韦明、王勤平、张敏于2023年4月21日或8月24日分别因任期满离任或工作变动调整离任[122] - 公司董事、财务总监兼董事会秘书的任职时间为2016年5月至2023年4月[123] - 公司独立董事的任职时间为2023年4月至今[124][125][126] - 公司监事会主席的任职时间为2023年4月至今[128] - 公司监事的任职时间为2023年4月至今[128] - 公司职工代表监事的任职时间为2023年4月至今[128] - 公司高级管理人员的任职时间为2023年4月至今[129][130] - 公司财务总监的任职时间为2023年4月至今[130] - 公司总经理的任职时间为2023年4月至今[130] - 公司副总经理的任职时间为2023年4月至今[130] - 公司内审部负责人的任职时间为2022年9月至今[130] - 公司2023年年度报告全文显示，董事、监事和高级管理人员报酬总额为497.38万元[134] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[132] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、监事、高级管理人员的薪酬政策和方案[132] - 公司董事张敏、王勤平、邵乃宇、潘一欢、黄森等在报告期内均未缺席董事会会议[135] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[135] - 公司董事对公司有关建议被采纳[136] - 公司董事出席股东大会次数为1次[135] 财务表现 - 2023年营业收入为581,771,994.86元，同比下降9.48%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为41,036,841.06元，同比下降36.62%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,578,930.87元，同比下降36.78%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为39,173,592.52元，同比下降53.61%[8] - 2023年基本每股收益为0.38元/股，同比下降39.68%[8] - 2023年稀释每股收益为0.38元/股，同比下降39.68%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为4.56%，同比下降3.71%[8] - 2023年末资产总额为1,046,092,823.41元，同比下降2.44%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为904,240,861.13元，同比增长0.05%[8] - 2023年非经常性损益合计为3,457,910.19元[11] - 2023年公司实现营业收入58,177.20万元，同比下降9.48%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为4,103.68万元，同比下降36.62%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为3,917.36万元，同比下降53.61%[48] - 主营业务收入为57,075.43万元，同比下降9.38%，主要受房地产下行影响，HVACR领域下降25.88%[48] - 交通车辆领域收入增长11.86%，信息产业领域增长48.45%，健康医疗领域增长27.79%[49] - 销售毛利率为20%，比去年同期下降0.83%[49] - 直接材料成本同比下降1.64%，直接人工成本率同比增加1.02%，制造费用成本率同比增加1.12%，运输成本率下降0.29%[49] - 销售费用增加18.65%，管理费用增长7.96%，研发费用下降9.47%[49] - 内销收入为430,252,914.23元，同比增长0.84%，外销收入为151,519,080.63元，同比下降29.86%[50] - 直销收入为560,471,802.40元，同比下降10.87%，经销收入为2,316,391.49元，同比下降48.39%，贸易商收入为18,983,800.97元，同比增长102.09%[50] - 公司前五名客户合计销售金额为221,277,992.73元，占年度销售总额的38.04%[53] - 公司前五名供应商合计采购金额为89,125,492.19元，占年度采购总额的26.23%[53] - 2023年销售费用为12,405,902.67元，同比增长18.65%，主要系样机投入增加[54] - 2023年管理费用为35,649,358.51元，同比增长7.96%，主要系可转债项目发行的中介费用增加[54] - 2023年财务费用为-4,392,999.94元，同比增长20.39%，主要系汇总损失减少[54] - 2023年研发费用为24,448,599.60元，同比下降9.47%，主要系调整压缩研发项目[54] - 2023年研发投入金额为24,448,599.60元，占营业收入的4.20%，与2022年持平[55] - 2023年研发人员数量为120人，同比下降3.23%[55] - 2023年研发人员数量占比为14.17%，同比下降0.44%[55] - 2023年研发人员中本科人数为39人，同比下降2.50%，硕士人数为6人，同比下降14.29%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少53.61%，主要系公司业务规模减少，部分应收款回笼滞后所致[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加69.19%，主要系购置固定资产的现金支出减少所致[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少110.39%，主要系上年收到IPO募集资金所致[56] - 货币资金减少至115,154,620.08元，占总资产比例11.01%，同比减少8.79%，主要系募投项目现金支出所致[58] - 固定资产增加至236,058,501.87元，占总资产比例22.57%，同比增加4.24%，主要系部分募投项目完成转固增加所致[58] - 投资收益为5,380,769.29元，占利润总额比例12.04%，主要系处置交易性金融资产取得及银行理财取得的收益[57] - 公允价值变动损益为-1,088,099.51元，占利润总额比例-2.43%，主要系衍生金融工具及银行理财的公允价值变动[57] - 资产减值为-3,561,822.33元，占利润总额比例-7.97%，主要系存货跌价产生损失[57] - 营业外收入为1,882,450.00元，占利润总额比例4.21%，主要系收到的政府补助[57] - 营业外支出为2,689,991.15元，占利润总额比例6.02%，主要系以前年度股权激励代扣代缴（补缴）个人所得税[57] 市场与行业分析 - 2020年中国规模以上电动机企业数量为2039家，较2019年增加127家[15] - 2022年约有2270家电机企业[15] - 消费电子及家用电器是微特电机的主要应用领域，分别占29%和26%[15] - 2018-2021年中国微特电机的需求量分别为125亿台、129亿台、133亿台、138亿台，预计2023年需求量将达到147亿台[16] - 2021-2030年全球微特电机市场规模复合增长率为4.10%，预计到2030年市场规模将达到560.66亿美元[16] - 中国微特电机市场规模从2018年的1024.1亿元增长至2021年的1343.7亿元，复合增长率为9.48%，预计2023年将达到1610.4亿元[16] - 2022年规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.6%，出口交货值同比增长1.8%，营业收入同比增长5.5%，利润总额同比下降13.1%，固定资产投资同比增长18.8%[17] - 2023年全球家电市场收入规模预计将达到7200亿美元，2023-2028年市场增速预计达到4.81%[17] - 2015-2021年中国农村居民空调百户保有量从38.8台增长至89台，复合增长率为14.84%[17] - 2015-2021年中国城镇居民空调百户保有量从114.6台增长至161.7台，复合增长率为6.04%[17] - 2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，产销量同比分别增长3.4%和2.1%[18] - 2022年新能源汽车产量700.3万台，全球新能源汽车销售量1,065万台[18] - 2022年国内新能源车驱动电机市场规模约280.12亿元，全球新能源车驱动电机市场规模约426亿元[18] - 2022年普通汽车中一般存在20-30个微特电机，高档汽车中使用的微特电机能达到80个甚至更多[18] - 2009年至2023年，我国空调产量由8,153.27万台增长到24,487.02万台[19] - 2013年至2018年，我国旅游业行业总收入年均复合增长率为15.16%[19] - 2019年国内旅游收入5.73万亿元，同比增长11.65%[19] - 2022年国内旅游收入2.04万亿元，2023年实现国内旅游收入4.91万亿元，同比增长140.3%[19] - 2022年我国汽车微特电机的应用提供了广阔的国内市场[18] - 2023年我国空调制造业保持增长趋势，为HVACR风机行业带来巨大市场空间[19] - 2022年我国常住人口城镇化率为65.22%，与全球平均水平大致相当，但与发达国家80%的平均水平相比还存在差距[20] - 2022年中国轨道交通运营里程达到9,584公里，近5年复合增长率为15.96%，2023年运营里程达到10,165.7公里[20] - “十四五”期间我国城市轨道交通运营里程数将新增3,000公里，预计累计完成投资额有望达到18,188亿元[20] - 2023年底，我国5G基站数达337.7万个，占移动电话基站数已近三分之一，平均每万人拥有5G基站24个，较上年末提高7.6个[20] - 2018-2022年我国洁净室工程行业市场规模从1,401.29亿元增长至2,407.30亿元，年均复合增长14.49%[20] - 2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过55%，行业总产值突破1.4万亿元人民币[21] - 2022年我国光伏组件产能、产量分别达551.9GW、294.7GW，同比分别增长53.7%、62.1%[22] - 2022年我国光伏组件出口额为423.6亿美元，同比增约七成；组件出口量达153.6GW，同比增55.8%，均创历史新高[22] - 截至2022年底，中国储能行业已形成一批有国际竞争力的市场主体，储能行业成为能源领域经济新增长点[23] - 公司投运电力储能项目累计装机规模达到59.8GW，占全球市场总规模的25%，年增长率38%[24] - 新型储能累计装机规模首次突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模年增长率达128%，能量规模年增长率达141%[24] - 预计2027年新型储能累计规模将达到138.4GW，2023-2027年复合年均增长率为60.3%[24] 公司业务与产品 - 公司主要从事微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售，为HVACR、交通车辆、通信系统、医疗健康等行业客户提供定制化、智能化、模块化的组件及整体解决方案[29] - 公司主要产品分为两类：微特电机（包括交流异步电机、直流有刷电机、直流无刷电机）和风机（包括离心风机、横流风机、轴流风机、特种定制风机）[29] - 公司通过SCM系统进行供应链管理，设立专门部门主管采购工作，根据市场情况编制总体生产目标和全年

财务指标 - 纳入评价范围单位总资产、营收占2023年度合并财报相应指标100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额潜在错报≥利润总额5%[9] - 财务报告内控重要缺陷：利润总额3%≤潜在错报＜5%[9] - 财务报告内控一般缺陷：利润总额潜在错报＜3%[9] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失≥合并报表资产总额1%[10] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.5%≤损失＜1%[10] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失＜0.5%[11] 公司治理 - 董事会有董事5名，含董事长1名、独立董事3名[12] - 秉持“培养一流员工，生产一流产品，实现一流效益，创建一流企业”价值观[13] - 建立法人治理结构，设股东大会、董事会和监事会[13] 制度建设 - 针对销售收款、采购付款等制定审批制度[13][14] - 成立人事总务部，制定员工管理等文件[14] - 建立风险评估机制，识别评估风险并制定措施[16] - 建立信息系统和沟通机制，制定相关制度[17] - 建立控制程序，包括交易授权、责任分工等[18] - 建立以独立董事为核心的监督机构和机制[20] 内控评价 - 内控评价报告基准日，无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 董事会认为2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[25]

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-013 其中主营业务收入为 57,075.43 万元，同比下降 9.38%，主要受房地产下行影响， HVACR 领域下降 25.88%，这是导致公司业绩下降的主要原因。随着外部环境变化， 行业产业调整幅度较大，公司积极布局新的业务增长点，因此，其他领域的营业收 入均有所增长，一定程度上抵消了营业收入下降的幅度，同时产品结构得到了优化。 其中交通车辆领域增长 11.86%，信息产业领域增长 48.45%，健康医疗领域增长 27.79%。 1 二、财务状况分析 （一）资产情况 常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"或"祥明智能"）2023 年 度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 581,771,994.86 | 642, ...

募集资金情况 - 公司2022年3月17日首次公开发行1700.00万股，每股29.66元，募资总额5.0422亿元，净额4.3766888442亿元到账[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.0188538888亿元，本报告期使用9064.561616万元[10] - 截至2023年12月31日，应结余募集资金1.455821747亿元，实际结余相同[11] - 累计变更用途的募集资金总额为5,068.48万元，比例为11.58%[20] 项目投入情况 - 电机风机扩建项目调整后投资总额18,002.08万元，截至期末投入进度24.00%，预计2025年3月达预定可使用状态[20] - 生产基地扩建项目投资总额13,578.00万元，截至期末投入进度100.40%，2024年3月达预定可使用状态，本年度实现效益1,109.89万元[20] - 补充流动资金项目投资总额10,000.00万元，截至期末投入进度100.86%[20] 超募资金使用情况 - 2022年使用2,150.00万元超募资金永久补充流动资金[21] - 2022年使用5,068.48万元超募资金对电机风机扩建项目增加投资[21] - 超募资金剩余36.81万元尚未明确使用用途[20] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国银行常州经开区支行募投账户余额15356元[13] - 工商银行常州经开区支行募投账户余额1.4380862837亿元，含现金管理1.3亿元[13] - 招商银行常州分行募投账户余额59.14元[13] - 江苏银行常州分行募投账户余额1758131.19元[13]

人员聘任 - 2023年4月21日审议通过聘任财务总监等议案[15][17] - 2023年8月25日审议通过聘任总经理和副总经理议案[17] 会议情况 - 报告期内召开7次董事会和0次股东大会[5] - 战略、审计、提名委员会分别召开1、6、2次会议[6] 报告审查 - 独立董事审查多份报告，内容无虚假记载等问题[13] 制度建设 - 2023年完善内部控制制度并自我评价[13] 其他事项 - 独立董事任期为2023年4月21日至12月31日[2] - 2023年无应披露关联交易[12] - 2023年9月审议通过半年度报告会计差错更正议案[16] - 独立董事无提议召开董事会等情况[18]

常州祥明智能动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁建云） 各位股东及股东代表： 本人作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《常州祥明智能动力股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《常州祥明智能动力股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，勤勉尽责，忠 实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公司重大 事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日—2023 年 4 月 21 日）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人祁建云，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院税务学专 业，本科学历。历任武进阳湖会计师事务所有限公司财务审计部审计助理、常州 正则联合会计师事务所财 ...

常州祥明智能动力股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZF10411 号 常州祥明智能动力股份有限公司全体股东： 我们审计了常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称"祥明智 能公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10409 号的 无保留意见审计报告。 祥明智能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是祥明智能公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计祥明智能公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容 ...

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年4月24日召开，3名监事参与表决[2] - 多项议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][9][10][11][14] 业绩与分配 - 2023年度利润分配预案以108,800,000股为基数，每10股派现2.30元，共25,024,000元[8][9] 报告相关 - 《关于2023年度监事会工作报告》等报告4月26日在巨潮资讯网披露[3][5][6][9][10][11][13][14] - 审议通过2023年年度报告等多项报告[5][6][7][10][11] 薪酬与审议 - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[13]