本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-063 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月1日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024年11月1日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份 有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事吴耀华女士。公司董事长杨进先生因公务不能担任本次 会议主持人，按照《公司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 6、 ...

会议安排 - 2024年10月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年10月17日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[8] - 2024年11月1日下午14:00在上海闵行区召开现场会议，由董事吴耀华主持[9] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份65,463,320股，占比56.0530%[12] - 网络投票股东79名，代表股份512,673股，占比0.4390%[12] - 现场和网络出席股东合计84名，代表股份65,975,993股，占比56.4920%[13] 议案表决 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[16] - 同意该议案股份65,765,193股，占比99.6805%[18] - 反对该议案股份165,600股，占比0.2510%[18] - 弃权该议案股份45,200股，占比0.0685%[19] - 中小投资者同意该议案股份302,173股，占比58.9062%[19] - 议案获得通过[19]

海通证券股份有限公司 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 关联交易未事前履行审议程序并披露事项之专项现场核查报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4041 号）批复，实朴检测技术 （上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"实朴检测"或"发行人"） 首次公开发行股票 3,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.08 元，募集资金总额为人民币 60,240.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 52,633.35 万元。本次发行证券已于 2022 年 1 月 28 日在深圳证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 1 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-060 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2024年10月18日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-062 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于2024年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2024年第三季度，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对应收 票据、应收账款计提减值准备的总金额为13,201,917.54元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年 6 月 30 日 | 本期增加 | 本期减少 | | 2024 年 9 月 30 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | | | 信用减值准备 | 166,352,681.50 | 13,201,917.54 | 185,741.21 | 7,207.00 | 179,361,650.83 | | 其中：应收账 款坏账准备 | 161,649,929.25 | 13,201,417.54 | | 7,207.00 | 174 ...

海通证券股份有限公司 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 追认关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为实朴检测 技术（上海）股份有限公司（以下简称"实朴检测"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关规定，对实朴检测追认关联交易事项进行了核查，发表 如下核查意见： 一、关联交易概述 经友好协商，实朴检测于 2024 年 7 月 8 日与四川恒立环保工程有限公司（以 下简称"恒立环保"）签署了《股权转让协议》，公司以自有资金人民币 550 万元 收购恒立环保持有的四川实朴检测技术服务有限公司（以下简称"四川实朴"） 15%（150 万元出资额）的股权，本次收购完成后，公司持有四川实朴 91%的股 权。 恒立环保系四川实朴少数股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，基于实质重于形式的原则，认定恒立环保为公司关联法人 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认收购控股子公司 少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币 550 万元收购四 川恒立环保工程有限公司（以下简称"恒立环保"）持有的公司控股子公司四川 实朴检测技术服务有限公司（以下简称"四川实朴"）15%的股权。该事项已经 公司独立董事专门会议审议通过。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-061 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于追认收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经友好协商，公司于 2024 年 7 月 8 日与恒立环保签署了《股权转让协议》， 公司以自有资金人民币 550 万元收购恒立环保持有的四川实朴 15%的股权，本次 收购完成后，公司持有四川实朴 91%的股权。 恒立环保系四川实朴少数股东，持有四川实朴 20%的股权，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.08亿元，同比增长35.22%；年初至报告期末为3.07亿元，同比增长22.92%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1140万元，同比增长51.38%；年初至报告期末为 - 3773万元，同比增长45.09%[2] - 本报告期末总资产11.61亿元，较上年度末减少5.97%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.48亿元，较上年度末减少7.23%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入307,081,521.91元，较上期249,822,548.96元增长约22.92%[19] - 2024年年初到报告期末营业总成本318,267,329.92元，较上期311,121,798.10元增长约2.30%[19] - 2024年年初到报告期末投资收益为 -661,584.67元，上期为3,943,030.69元[19] - 2024年9月30日资产总计1,161,137,786.03元，较期初1,234,918,680.77元减少约5.97%[16][17][18] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计748,307,287.34元，较期初806,584,505.16元减少约7.22%[18] - 2024年第三季度公允价值变动收益为-85,652.66元，上年同期为-223,784.91元[20] - 2024年第三季度信用减值损失为-35,278,016.01元，上年同期为-29,750,242.11元[20] - 2024年第三季度营业利润为-45,983,595.37元，上年同期为-86,757,293.50元[20] - 2024年第三季度净利润为-37,088,079.73元，上年同期为-68,715,059.14元[20] - 2024年基本每股收益为-0.31元，上年同期为-0.57元[21] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从61.95万元增至3000.37万元，增长4743.15%，主要系购买理财产品所致[5] - 应收票据从1274.82万元降至234.18万元，减少81.63%，主要系银行承兑汇票到期所致[5] - 预付款项从737.61万元增至1221.66万元，增长65.63%，主要系经营预付设备及材料采购款所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额244,486,346.86元，较期初344,596,600.74元减少约29.05%[16] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额30,003,747.45元，较期初619,509.52元增长约4743.21%[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额406,159,855.94元，较期初356,190,251.92元增长约14.03%[16] - 2024年9月30日存货期末余额157,400,942.54元，较期初126,202,585.55元增长约24.72%[16] 费用及收入项目关键指标变化 - 税金及附加从47.28万元增至72.23万元，增长52.76%，主要系收入增长所致[6] - 财务费用从64.52万元增至91.67万元，增长42.08%，主要系贷款利息增加所致[6] - 营业外收入从4227.32元增至82.23万元，增长19350.90%，主要系部分应付款确认无需支付所致[6] - 所得税费用从 - 1846.12万元增至 - 873.50万元，增长52.68%，主要系亏损减少所致[6] 现金流量关键指标变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-18,986,064.36元，较2023年1 - 9月的-55,237,075.06元增加65.63%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-9,881,715.78元，较2023年1 - 9月的175,024,515.88元减少105.65%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-70,760,085.69元，较2023年1 - 9月的-3,549,452.19元减少1893.55%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-18,986,064.36元，上年同期为-55,237,075.06元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-9,881,715.78元，上年同期为175,024,515.88元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-70,760,085.69元，上年同期为-3,549,452.19元[23] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-99,627,865.83元，上年同期为116,237,988.63元[23] - 2024年期末现金及现金等价物余额为244,331,146.86元，上年同期为281,910,123.72元[23] 股权结构相关 - 实谱（上海）企业管理有限公司持股比例43.34%，持股数量52,003,313股[8] - 上海为丽企业管理有限公司持股比例7.22%，持股数量8,669,448股[8] - 上海沃土久号私募基金管理合伙企业（有限合伙）－嘉兴沃土意好股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.46%，持股数量7,748,575股[8] 股份变动相关 - 截至2024年6月28日，公司累计回购股份3,211,700股，占总股本的2.6764%，支付总金额34,052,648.35元[11] - 2024年2月7日至7月25日，杨进累计增持公司股份328,000股，占剔除回购专用账户股份后股本的0.28%，增持金额3,028,387.44元[12] - 杨进期初限售股数为0，本期增加限售股数246,000股，期末限售股数246,000股[10] 公司决策相关 - 公司计划投资约2.004亿元建设“实朴上海总部及创新中心”综合基地[13] - 公司2024年9月9日召开第二届董事会第十二次会议、9月10日召开第二届监事会第十一次会议、9月25日召开2024年第二次临时股东大会，均审议通过2024年员工持股计划相关议案[14][15]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-058 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2024年第三 次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11月1日14:00以现场表决与网 络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年11月1日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年11月1日9 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-056 实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十三次会议于2024年10月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2024年10月12日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计 服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展及 审计工作需求等情况，董事会同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...