会议相关 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年10月27日召开，5位董事全出席[2] - 公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会[10] 议案审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[6] - 董事会审议通过修订公司治理相关制度的议案，部分待股东大会审议[7][9] 市场扩张和并购 - 公司拟1.11亿元收购上海洁壤环保科技有限公司53.9007%股权[4]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8499.62万元，同比下降21.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.52亿元，同比下降17.87%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1280.89万元，同比下降12.38%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3978.65万元，同比下降5.45%[5] - 营业总收入本期发生额为252,199,844.74元，较上期307,081,521.91元下降17.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润为-3978.65万元，较上期的-3773.01万元亏损扩大5.4%[29] 成本和费用表现 - 营业总成本为2.96亿元，较上期的3.18亿元下降7.1%[28] - 营业成本为2.01亿元，较上期的2.20亿元下降8.5%[28] - 销售费用为3484.64万元，较上期的3850.40万元下降9.5%[28] - 管理费用为3787.44万元，较上期的3466.14万元上升9.3%[28] - 研发费用为2011.06万元，较上期的2381.98万元下降15.6%[28] 资产和负债状况 - 总资产为11.06亿元，较上年度末下降2.09%[5] - 货币资金为2.08亿元，较年初下降33.74%，主要系支付并购款所致[8] - 商誉为7957.81万元，较年初增长65.56%，主要是收购中环联蜀所致[8] - 货币资金期末余额为207,894,959.05元，较期初313,744,840.39元下降33.7%[24] - 应收账款期末余额为353,339,229.08元，较期初366,832,716.62元下降3.7%[24] - 商誉期末余额为79,578,079.24元，较期初48,064,842.74元增长65.6%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为690,396,178.87元，较期初720,784,024.38元下降4.2%[25] - 未分配利润为-90,913,869.37元，较期初-51,127,337.06元亏损扩大77.8%[25] - 资产总计为1,105,932,354.47元，较期初1,129,483,308.02元下降2.1%[24] - 负债合计为337,237,505.55元，较期初337,289,814.54元基本持平[25] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1494.13万元，同比改善21.30%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-9365.44万元，同比大幅下降847.75%，主要系对外股权投资增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1494.13万元，较上期的-1898.61万元改善21.3%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-9365.44万元，较上期的-988.17万元净流出大幅增加847.6%[32] - 期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，较期初的3.13亿元下降35.5%[33] 信用减值损失 - 信用减值损失为-551.54万元，同比大幅改善84.37%，主要系客户回款增加所致[9] - 信用减值损失为-551.54万元，较上期的-3527.80万元大幅收窄84.4%[28] 股东结构和股份变动 - 报告期末普通股股东总数为6,671户[12] - 实谱（上海）企业管理有限公司为第一大股东，持股45,593,997股，占总股本37.99%[14] - 日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁中国制造精选私募证券投资基金为第二大股东，持股11,400,000股，占总股本9.50%[14] - 上海为丽企业管理有限公司为第三大股东，持股5,095,532股，占总股本4.25%[14] - 实谱（上海）企业管理有限公司质押股份1,950,000股[14] - 公司回购专用证券账户持股数量为966,155股，持股比例0.81%[15] - 实谱（上海）企业管理有限公司等主要股东持有的首发前限售股已于本期解除限售，合计65,135,020股[17] - 期末公司限售股份总数由期初的65,381,020股变更为521,680股[17] - 公司实际控制人杨进、吴耀华夫妇通过实谱（上海）企业管理有限公司等实体间接控制公司[14] - 股东沈烈、薛皓月、刘焕宝通过融资融券信用账户持有部分股份[15] 公司股份回购 - 股份回购累计支付资金总额为5,683,536.00元，回购股份329,900股，占总股本0.275%[19] 投资并购活动 - 公司以现金5,265.00万元收购四川中环联蜀环境咨询服务有限公司81%股权[20]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为8499.62万元，同比下降21.38% [1] - 第三季度净利润亏损1280.89万元，亏损额同比扩大12.38% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为2.52亿元，同比下降17.87% [1] - 前三季度累计净利润亏损3978.65万元，亏损额同比扩大5.45% [1]

实朴检测技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《实 朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步 完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《实 朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一 ...

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[5] 内部审计部门 - 资料保存不少于10年，重大特别事项档案永久保存，部分档案保存10年[9][16] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[9][12] - 对公司多事项监督检查，对董事会负责[6] - 审计档案年度结束6个月内送交档案室归档[16] 内部控制 - 董事会对内部控制负责，公司出具年度内部控制评价报告[3][14] - 评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会审议[14] - 披露年报同时披露评价报告和审计报告[14] 检查工作 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[6] 会议规则 - 提前三天通知，召集人主持[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] - 委员可委托他人出席，表决方式多样[13][15] 工作细则 - 自董事会审议通过生效，修改亦同[15]

募集资金管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《实朴检测技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第一章 总则 第七条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金，致使 公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变 ...

担保审批规则 - 公司对外担保统一管理，未经董事会或股东会批准，无人有权签署对外担保法律文件[3] - 董事会审批担保事项须经出席会议2/3以上董事审议同意[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审批[9] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审批[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审批[9] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审批[9] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审批[10] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审批，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审批，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 公司为全资子公司或控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按权益提供同等比例担保，符合特定情形可免于提交股东会审议[10] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未还款，经办部门应了解情况并准备启动反担保追偿程序[15] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[16] - 发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力时应控制风险[16] - 发现债权人与债务人恶意串通损害公司利益应请求确认担保合同无效[16] - 被担保人违约造成经济损失应及时追偿[16] - 同一债务有两个以上保证人且按份额担责，公司应拒绝超约定份额责任[16] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先追偿[16] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[18] - 制度由公司董事会负责解释[18] - 制度自股东会审议通过之日起生效施行[18]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，两名是独立董事，至少一名为会计专业人士[4] 委员产生 - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审议事项 - 五类事项需经审计委员会全体成员过半数同意才可提交董事会审议[7] 督导工作 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[9] 会议安排 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[12] - 会议召开前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过，表决方式多样[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面上报董事会[13]