实朴检测技术（上海）股份有限公司 提名委员会工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的聘选工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及须由董事会任免的高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，由 董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不 ...

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[5] 内部审计部门 - 资料保存不少于10年，重大特别事项档案永久保存，部分档案保存10年[9][16] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告[9][12] - 对公司多事项监督检查，对董事会负责[6] - 审计档案年度结束6个月内送交档案室归档[16] 内部控制 - 董事会对内部控制负责，公司出具年度内部控制评价报告[3][14] - 评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会审议[14] - 披露年报同时披露评价报告和审计报告[14] 检查工作 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12]

募集资金管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《实朴检测技术（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情 况，制订本制度。 第一章 总则 第七条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金，致使 公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或者个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）。子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司 子公司在其董事会或者股东会做出决议后应及时通知公 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 审计委员会工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第一条 为进一步规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《实朴检测技术（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称《信息披露管理制度》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人，根据法律、法规、规范性 文件及公司《信息披露管理制度》等有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息管理 及内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息管理的具体工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。 第五条 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 实朴检测技术（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《实朴检测技术（上 海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实 际，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书作为公司与证券监管机构、证 券交易所之间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事 会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 实朴检测技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 1 实朴检测技术（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《实 朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。 第三条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据相关法律、法规、部 门规章、规范性文件等规定，履行信息披露义务。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收 益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测 技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 公司对外投资主要包括以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （六）委托理财、委托贷款； （七）法律法规所允许的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效益， 促进公司 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 实朴检测技术（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应遵循健全性、制衡性、合理性和独立性原则。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 第五条 本制度适用于公司本部、分公司、分支机构和 ...