人事变动 - 2024年7月19日公司召开会议选举王维卓为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[1] 人员信息 - 王维卓1982年生，2007年4月加入公司，任多职[4] - 王维卓持有西安乐乐趣投资管理有限合伙企业0.50%出资份额[4] 股权情况 - 西安乐乐趣投资管理有限合伙企业直接持有公司520.8万股，占总股本6.17%[4]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人6人，代表股份30,506,800股，占比36.3652％[7] - 现场参会股东及代理人3人，代表股份30,500,000股，占比36.3571%[7] - 网络投票股东3人，代表股份6,800股，占比0.0081％[7] - 中小股东及代理人3人，代表股份6,800股，占比0.0081％[7] 选举情况 - 选举王艺桦等5人为非独立董事，总同意30,504,536股，占比99.9926％[10] - 选举刘风云等3人为独立董事，总同意30,504,536股，占比99.9926％[20] - 选举王冬等2人为非职工代表监事，总同意30,504,536股，占比99.9926％[26] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案总同意30,506,800股，占比100.0000％[29] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总同意30,506,800股，占比100.0000％[31] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意30,506,800股，占比100.0000％[32] 会议时间 - 现场会议2024年7月19日下午14:50召开[5] - 网络投票2024年7月19日分时段进行[5] 其他 - 律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[34] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[35] - 公告2024年7月19日由公司董事会发布[37]

会议安排 - 公司2024年7月3日审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] - 2024年7月4日发布召开该股东大会的通知[6] - 现场会议于2024年7月19日14:50召开，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表30,500,000股，占比36.3571%[10] - 参加网络投票股东3名[11] 表决结果 - 多项选举及议案表决同意股数多为30,504,536股或30,506,800股，均通过[15][17][19][24][30][33][35][36][37] - 中小投资者对各事项表决同意股数较少[16][18][25][31][34][35][36][39] 会议结论 - 出席股东未对表决结果提异议[40] - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[41]

委托理财资金 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月委托理财[1] - 公司及子公司委托理财未到期金额共计15000万元[14] 近期理财购买情况 - 近期购买华夏银行1000万元单位结构性存款，预期年化收益率1.35%-2.84%[6] 2023年理财购买情况 - 2023年6月5日购买交通银行7000万元93天结构性存款，预期年化收益率1.75%-2.90%[8] - 2023年7月7日购买招商银行5000万元62天结构性存款，预期年化收益率1.85%/3.09%/3.29%[8] - 2023年8月16日购买交通银行5000万元134天结构性存款，预期年化收益率1.75%-2.85%[8] - 2023年9月11日购买交通银行6000万元109天结构性存款，预期年化收益率1.75%-2.75%[9] - 2023年9月13日购买招商银行9000万元14天结构性存款，预期年化收益率1.85%/2.74%/2.94%[9] - 2023年9月27日购买方正证券1000万元国债逆回购，预期年化收益率5.14%[9] - 2023年10月11日购买招商银行9000万元61天结构性存款，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[10] 2024年理财购买情况 - 2024年1月11日购买招商银行1亿元91天结构性存款，预期年化收益率1.85%/2.89%/3.09%[10] 未到期理财情况 - 华夏银行56天2000万元结构性存款，收益1.40% - 2.82%[11] - 中国银行23天1100万元结构性存款，收益1.19% - 3.10%[11] - 中国银行24天900万元结构性存款，收益1.20% - 3.11%[11] - 招商银行14天5000万元结构性存款，收益1.85%/3.14%/3.34%[11] - 招商银行14天10000万元结构性存款，收益1.85%/2.89%/3.09%[11] - 交通银行27天5000万元结构性存款，收益1.65% - 2.25%[12] - 华夏银行2000万元结构性存款，收益1.45%/1.80%[12] - 招商银行7天10000万元结构性存款，收益1.85%/2.74%/2.94%[12] - 华夏银行97天2000万元结构性存款，收益1.40% - 2.90%[13]

独立董事提名 - 刘风云被提名为荣信文化第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[11] - 担任独立董事公司数量、时长等符合要求[11][13] - 具备相关知识和工作经验[5] 审查情况 - 已通过荣信文化第三届董事会提名委员会资格审查[1] 声明时间 - 声明时间为2024年7月3日[15]

经理层构成与任期 - 经理层包括总经理、常务副总经理等，每届任期三年，连聘可连任[7][9] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 常务副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘，对总经理负责[7] 任职限制 - 贪污判刑执行期满未逾5年等不得担任高级管理人员[7] - 对破产负有个人责任，自完结之日起未逾3年不得担任[7] - 违法吊销执照负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不得担任[7] 总经理职责与权限 - 主持公司全面工作，负责拟订多种方案[11][21] - 决定一定金额关联交易[32] - 至少每年一次向董事会报告经营情况[36] - 重大问题事发当日向董事长报告[37] - 可授权财务总监行使支出审批权，需征询董事长意见[34] 会议相关 - 总经理办公会议每月月初召开[21] - 议程及出席范围提前一天通知，重要议题材料提前一天送达[25][27] 绩效与审计 - 董事会组织考核总经理及其他高级管理人员绩效[39] - 总经理薪酬与绩效和业绩挂钩[40] - 总经理离任须进行审计[41]

会议信息 - 荣信文化第三届董事会二十一次会议于2024年7月3日召开，通知6月28日发出[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] - 拟定于7月19日召开2024年第二次临时股东大会[23] 人事提名 - 拟提名王艺桦等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4] - 拟提名刘风云等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[6] 组织架构 - 拟增设副董事长、常务副总经理各1名，修订《公司章程》[8] 规则修订 - 多项议事规则和工作细则拟修订[11][15][17][19][21] 表决结果 - 各议案表决均为同意8票，反对、弃权、回避均0票[5][7][9][13][16][18][20][22][24] - 多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][10][14][16]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全荣信教育文化产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事委员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司的董事长、副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》规定的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬 ...

监事会换届 - 2024年7月3日召开第三届监事会十五次会议审议换届议案[2] - 提名王冬、张晓霜为第四届非职工代表监事候选人[2] - 选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 王冬1973年生，本科，持股企业间接持股公司6.17%[7] - 张晓霜1987年生，硕士，2013年5月至今任职[9] - 两人无关联关系及不良情形[7][9]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定主体提议时应召开临时会议[8][11] - 董事长应十日内召集并主持会议[9] 会议通知规则 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[17] 会议举行与决议规则 - 需过半数董事出席方可举行会议[18] - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] - 担保事项决议有额外要求[31] - 董事回避表决有相关规定[33] 提案审议规则 - 未通过提案短期内不再审议[37] - 提案不明确会议应暂缓表决[38] 会议记录与档案规则 - 会议记录应含多项内容[40] - 秘书可安排制作纪要和记录[42] - 董事需签字确认记录[43] - 董事长督促落实决议并通报[44] - 会议档案保存十年以上[45][46] 规则生效与修改规则 - 规则经股东大会审议通过生效施行[48] - 修改需股东大会审议通过，由董事会解释[49]