证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-012 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 一、变更公司经营范围及修订《公司章程》的情况 根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述 要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案 登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十五条 公司的经营范围为： | 第十五条 公司的经营范围为： | | | 图书、期刊的批发、零售；出版物的排 | 图书、期刊的批发、零售；出版物的排 | | | 版、装订。（凭许可证明文件或批准证 | 版、装订。（凭许可证明文件或批准证 | | 1 | 书在有效期限内经营，未经许可不得经 | 书在有效期限内经营，未经许可不得经 | | | 营）出版物销售的策划；计算机平面图 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年3月24日下午14:50[2] - 会议股权登记日为2025年3月18日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月24日多个时段[3] - 网络投票代码为351231，投票简称为荣信投票[19] 审议议案 - 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》[9] 登记信息 - 登记时间为2025年3月20日特定时段[10] - 登记方式为现场、信函、邮箱或传真[11] 会议地点 - 会议地点为陕西省西安市雁塔区相关地址[6][7]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-011 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述 要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并 提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相 关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案 登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》《荣信教育文化产业 发展股份有限公司章程》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于 ...

上市与股本 - 公司于2022年9月8日在深交所创业板上市，首次公开发行2110万股[4] - 发行前注册资本6330万元，发行后为8440万元[5] - 公司股份总数8440万股，每股面值1元[11][13] 股份认购与限制 - 公司发起人7人合计认购5000万股，出资方式为净资产，出资时间为2015.4[15] - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与交易 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可特定情形下请求诉讼[25] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[99] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人，职工代表1人[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议[115] - 监事会决议需经半数以上监事通过[115] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司每年现金分红不低于当年可分配利润20%[129] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[134] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[126] - 会计师事务所聘期1年，到期根据股东大会决定续聘[141] - 公司合并等应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[149][150]

选聘规定 - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[3] - 聘任的事务所最近3年应未因执业质量被多次行政处罚或多个项目正被立案调查[5] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[9] 变更要求 - 变更应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[12] - 审计费用降20%以上应说明情况[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 改聘情形 - 执业质量出现重大缺陷等三种情况应改聘[14] 特殊情况处理 - 年报审计特定情形，审计委员会可提议委任其他事务所[15] - 除特定情况外，年报审计期间不得改聘[15] 审核审议 - 审计委员会审核改聘提案应约见并评价[15] - 董事会审议应披露情况，独立董事需发表意见[15] 主动终止处理 - 现聘任事务所主动终止，审计委员会应了解原因并报告[15] 监督关注 - 审计委员会监督选聘及审计进展[17] - 对连续两年或多次变更等情形保持关注[17] 文件保存 - 保存选聘等相关文件至少10年[18] 制度执行 - 未尽事项按国家法律和《公司章程》执行[20] - 制度由董事会负责解释[20]

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管 理的公告》。 近期，公司使用闲置超募资金购买的理财产品到期赎回并继续购买理 财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次赎回理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 赎回 | 起始 | 到期 | 预期年 | 实际年 | 实际投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | 金额 | 日期 | 日期 | 化收益 | 化收益 | 资收益 | | | | | （万元） | | | 率 | 率 | （元） | | 上海浦东 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-009 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相 关事宜公告如下： 一、本次赎回理财产品的基本情况 单位：人民币 万元 | ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-007 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财部分赎回并继续购 买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议， 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公 司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、 全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会 审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动 使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024年5月16日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购 买理财产品，现就相关事宜公告如下： 公司与受托方不 ...

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-008 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于使用闲置超募资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管 理的公告》。 近期，公司使用闲置超募资金购买的理财产品到期赎回并继续购买理 财产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次赎回理财产品的基本情况 | | | 产品 | 赎回 | 起始 | 到期 | 预期年 | 实际年 | 实际投 | | --- | --- | ...

净利润及亏损预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为3,700万元至4,700万元，上年同期盈利996.05万元[4] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为4,000万元至5,000万元，上年同期盈利154.21万元[4] 图书零售市场表现 - 2024年图书零售市场同比下降1.52%，实体店、平台电商、垂直及其他电商呈现负增长，内容电商（如抖音）保持正向增长[7] 销售费用及推广投入 - 公司加大抖音、小红书平台的促销推广费用投入，导致销售费用大幅增加，净利润出现亏损[7] 版权投入及资产减值 - 公司持续加大少儿图书版权投入，预付版税增加，存货余额及库龄增加，导致计提的资产减值准备增加[7]