第一条 为加强对荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司 股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步明确管理程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变 动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及 《荣信教育文化产业发展股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉并遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第—章 总 则 第一条 为提供荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数。审 计委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人 士的独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披 露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——信息披露事务管理》《荣信教育文化产业发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《荣信教育文化产业发展 股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务 管理制度》"）等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、机构、人员，应 当在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、控股公司 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《荣 信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易 价格可能或 ...

1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过 了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:50 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-073 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议决定于2025年9月15日（星期一）以现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式在公司总部会议室召 开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议由监事会主 席王冬女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信 教育文化产业发展股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2025 年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报 告摘要》。 证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-068 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月15日以现场与网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:50 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议9项子议案的非累积投票提案 [4][12] - 重点议案包括修订《防范控股股东实际控制人及关联方资金占用管理制度》 [5][12] - 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 [5][12] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [5] - 议案2.00需进行逐项表决 [5] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月9日深交所收市时登记在册的股东有权参与投票 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式但不可重复投票 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东） [6] - 异地股东可通过信函/传真/电子邮件方式在2025年9月12日17:00前完成登记 [7] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明书及股东账户卡等材料 [6] - 自然人股东需持本人身份证、持股凭证及证券账户卡办理登记 [6] - 委托代理人需提供授权委托书及委托人身份证复印件等文件 [6][12] - 登记联系地址为西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋 [7] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [10] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [10] - 股东对总议案投票视为对除累积投票外所有提案表达相同意见 [10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [11]

保荐工作概况 - 保荐人及时审阅公司全部信息披露文件 未出现未及时审阅情况 [1] - 公司已建立完善规章制度并有效执行 包括防止关联方占用资源制度 募集资金管理制度 内控制度等 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户6次 确认项目进展与披露信息一致 [1] - 保荐人通过阅取会议文件方式参与股东大会及董事会 未进行现场列席 [1] - 本报告期内未进行现场检查 未发表专项意见 未向交易所报告异常事项 [1] 保荐人监督措施 - 保荐人未发现公司存在信息披露 经营运作 股票交易等方面问题 [2] - 公司未出现异常财务数据或核心技术重大变化情况 [2] - 公司及股东所有承诺事项均正常履行 无未履行承诺情况 [2] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人刘哲因工作变动离职 由吴秉旭和王丹彤接替持续督导工作 [2] - 变更后保荐代表人继续履行持续督导职责 [2] 其他事项 - 保荐人计划于下半年开展培训工作 具体日期及内容尚未确定 [1] - 公司不涉及特别表决权股份相关事项 [1] - 本报告无其他需要说明的重大事项 [3][4]

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2025-067 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 2025 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放 和 使 用 募 集 资 金 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司总 部会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出。本次会议 由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出 [1] - 会议由董事长王艺桦召集并主持 应出席董事8人 实际出席董事8人 公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认募集资金使用符合监管要求 无违规情形 [2] - 董事会审计委员会已审议通过半年度报告议案 [1] 公司章程及治理制度修订 - 拟根据最新法律法规修订公司章程 修订内容以工商管理部门最终备案为准 [2][3] - 拟制定修订公司治理相关制度 包括股东大会议事规则 董事会议事规则等9项制度 [5] - 公司章程修订议案及9项治理制度需提交股东大会审议 [3][5] 资金运用安排 - 董事会同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 用于公司主营业务相关生产经营 [5] - 超募资金使用符合创业板监管规定 保荐机构中原证券已出具核查意见 [5][6] - 该资金使用议案需提交股东大会审议 [6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 [6] - 会议将审议公司章程修订 治理制度修订及超募资金使用等多项议案 [3][5][6]