第一章 总 则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，经委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经 营效益，使其保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）和《荣信教育文化产业发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法 规及规范性文件规定可以用作出资的财产，对外进行各种形式投资的 活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超 过一年（含一年）的投资； （二）长期投资主要指：公司持有时间超过一年，不能随时变现 或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实 现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的内容 荣信教育文化产业发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第五条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资 金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）和《荣信教育文化产业发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第六条 公司董事会、单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可 以提名非独立董事候选人。公司董事会、单独或合计持有公司 1%以 上股份的股东可以提名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构 可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。 被提名的独立董事候选人还应符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。 第一条 为进一步完善荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的 权利，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进荣信教育文化产业发展股份有限公司经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《荣信教育文化产业发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细 则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对 公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行 使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《荣信教育文化产 业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开，下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东会： （一）董事人数不足《公 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 临时会议 荣信教育文化产业发展股份有限公司 董事 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荣信教育文化产业发展股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》和《荣信教育文化产业发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿的原则； （三）公平、公开、公允原则。 第二章 关联交易、关联人定义和内容 第三条 公司关联交易是指，公司及其控股子公司与关联方发生 的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形 式原则确定，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； 荣信教育文 ...

荣信教育文化产业发展股份有限公司 舆情管理制度 荣信教育文化产业发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《荣信教育文化产业 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他 ...