会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年7月3日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日书面发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事提名 - 拟提名王冬女士、张晓霜女士为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

上市与股本 - 公司于2022年9月8日在深交所创业板上市，首次公开发行2110万股[4] - 首次公开发行前注册资本6330万元，发行后为8440万元[5] - 发起人认购股份总数5000万股，王艺桦认购2046.00万股[12] - 公司股份总数8440万股，每股面值1元[12][11] 股份限制 - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让[20] - 首次公开发行前股份自上市起1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[46] 董事会 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[89] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议[112] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 每年以现金方式分配利润应不低于当年可分配利润的20%[126] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[123] - 会计师事务所聘期为1年，审计费用由股东大会决定[138]

董事会提名 - 荣信教育董事会提名杨建君为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[10] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[11][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14]

董事会换届 - 2024年7月3日召开第三届董事会二十一次会议，审议通过换届议案[2] - 提名王艺桦等5人为非独立董事候选人，刘风云等3人为独立董事候选人[2] - 董事候选人选举议案提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 王艺桦直接持股21,441,400股，比例25.40%，持西安乐乐趣26.16%份额[8] - 闫红兵直接持股3,850,600股，比例4.56%，持西安乐乐趣20.00%份额[11] - 西安乐乐趣持股5,208,000股，占总股本6.17%[8,11,15,17,20]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为7月19日[2][28] - 现场会议下午14:50开始[2] - 股权登记日为2024年7月11日[4] - 会议登记时间为2024年7月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 投票信息 - 交易系统投票时间为7月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][24] - 互联网投票系统为7月19日9:15至15:00[2][27] - 网络投票代码为351231，投票简称为荣信投票[20] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人，监事会非职工代表监事应选2人[7][9][30] - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[10] - 选举独立董事采用等额选举，选举票数=有表决权股份总数×3[23] 议案相关 - 议案4.00、5.00、6.00为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 中小投资者表决单独计票并披露[11] 会议地点 - 会议地点为陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋荣信文化董事会会议室[6][7]

人员提名 - 杨建君被提名为荣信教育第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 杨建君及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 杨建君近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11] - 杨建君担任独立董事公司数量及任期符合规定[11][13] 承诺声明 - 杨建君承诺声明材料真实准确完整并担责[13] - 杨建君承诺履职有精力且独立判断不受影响[13] - 杨建君承诺不符任职资格及时报告辞职[13]

董事会提名 - 荣信教育董事会提名任海云为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[14]

董事会提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人议案[1] - 刘风云、任海云、杨建君符合独立董事任职条件，被提名为候选人[1][2] - 提名委员会成员有杨建君、王艺桦、刘风云，审查意见签署于2024年6月28日[4]

独立董事提名 - 任海云被提名为荣信教育第四届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事公司数量、时长符合要求[10][12] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] 召开情形 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等六种情形下需召开临时股东大会[3] 提议反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[14] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[16] 延期取消 - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 网络投票时间 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[18] 地点变更 - 需变更现场会议召开地点，召集人应于现场会议召开日期的至少二个交易日之前发布通知并说明原因[18] 主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举的一名董事主持[21] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[23] 记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[27] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[28] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反《公司章程》的股东大会决议[29]