公司治理 - 2024年召开4次董事会、3次股东大会，分别审议通过26项、12项议案[5] - 独立董事2024年出席1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事累计现场工作不少于15个工作日[10] 信息披露 - 按时披露2023年年报、2024年半年报及三季报[13] 审计机构 - 2024年续聘中审众环为财务报表和内控审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职监督公司合规运作[18]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责且独立判断[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月25日[2]

舆情制度 - 目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[4] - 分为重大和一般舆情，含负面报道等[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集分析[7] 处理流程 - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情开会决策[12] - 制度2025年4月23日董事会发布，审议通过实施[15]

会议与议案 - 2024年召开4次董事会，独立董事参加4次，审议通过26项议案[5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事参加3次，审议通过12项议案[5] 委员会工作 - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议，审议2023年年度报告等议案[7] - 2024年独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议，审阅董事薪酬方案，审议高管薪酬方案[8][9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15个工作日[12] - 报告期内日常关联交易金额小未达披露标准[14] - 按时编制并披露定期报告，暂未发现内控重大缺陷[15] - 续聘中审众环为2024年审计机构[17] - 董事及高管薪酬方案科学合理[18] - 2024年未召开独立董事专门会议[10] - 2024年未发生其他需重点关注事项[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习新规定监督合规运作[20]

会议情况 - 2024年召开4次董事会，审议26项议案；3次股东大会，审议12项议案[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事参加4次董事会、3次股东大会，无委托等缺席情况[5] - 出席4次审计委员会会议，审议2023年年度报告等[7] - 2024年累计现场工作不少于15个工作日[11] 其他事项 - 2024年存在小额日常关联交易，未达披露标准[14] - 按时披露定期报告，未发现内控重大缺陷[15] - 续聘中审众环为2024年审计机构[16] - 董高薪酬符合规定[18] - 2025年独立董事将加强学习关注经营[20]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1291元 同比下滑42.52% 2023年为0.2246元 2022年为1.2326元 [1] - 每股净资产10.9元 与2023年持平 较2022年5.99元增长82% [1] - 每股公积金5.43元 连续两年持平 较2022年0.06元大幅提升 [1] - 每股未分配利润4.07元 同比增长1.75% 2023年为4.00元 2022年为4.43元 [1] - 营业收入17.71亿元 同比下滑13.82% 2023年为20.55亿元 2022年为20.64亿元 [1] - 净利润0.51亿元 同比下滑41.38% 2023年为0.87亿元 2022年为4.35亿元 [1] - 净资产收益率1.18% 同比下滑48.7个百分点 2023年为2.30% 2022年为22.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2257.97万股 占流通股14.03% 较上期减少430.28万股 [1] - 徐双喜持股658.67万股(占比4.09%) 王海云减持15万股至394万股(2.45%) [2] - 浙江澳倍投资持股200.61万股(1.25%) 龚琛减持3万股至170万股(1.06%) [2] - 刘华华减持54.42万股至163.84万股(1.02%) 南方中证1000ETF减持42.87万股至132.45万股(0.82%) [2] - 段小六(新进)持股127.89万股(0.79%) 程学红(新进)持股115.98万股(0.72%) [2] - 香港中央结算(退出原持股361.73万股) 王永政(退出原持股197.13万股) [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.3元(含税) [3]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-018 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月23日现场召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过，待股东大会审议[3][5][6][7][8][10][12][13][14] 年度情况 - 2024年度监事会履职维护公司和股东权益[4] - 2024年度财务决算报告反映公司财务和经营情况[6] - 2024年度利润分配方案合规且考虑投资者利益[7] 制度资金 - 公司内部控制制度完善且有效执行[8] - 公司募集资金管理使用合规[10] 其他事项 - 2025年度监事薪酬方案提交股东大会，监事回避表决[11] - 续聘中审众环为2025年度审计机构[13] - 非职工代表监事段小六辞职，提名潘科为候选人[14]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-012 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、卢世刚先生、邓支华先生通讯方式出席，公司监事、 高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关 规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

业绩数据 - 2024年净利润51,465,054.11元[3] - 2024年营业收入1,770,723,711.98元，2023年为2,054,881,990.91元[7] 利润分配 - 拟每10股派现0.30元，预计派现不超11,904,204元[4] - 2024年现金分红和股份回购总额44,696,306.00元，占净利润86.85%[5] 研发投入 - 2024年研发投入59,177,990.33元，2023年为68,816,103.15元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.35%[7]