会计准则执行 - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[4][6] 追溯应用 - 对2022年1月1日后单项交易在2023年财报追溯应用[8] 递延所得税调整 - 2022年1月1日前单项交易确认递延所得税资产和负债并调整留存收益[8] 合并报表数据变更 - 递延所得税资产、负债、所得税费用、未分配利润有相应增减[10][11] 母公司报表数据变更 - 递延所得税资产、负债、所得税费用、未分配利润有相应增减[10][13]

业绩总结 - 2023年度公司经营业绩较去年同期大幅下降，因六氟磷酸锂板块业绩波动及投资收益下降[5][8][9] 保荐人情况 - 保荐人现场检查1次，发表独立意见8次，报告1次，培训1次（2023年12月12日）[3][4] - 保荐人每月查询募集资金专户情况，项目进展与披露一致[2] - 保荐人未及时审阅信息披露文件次数为无[2] 整改计划 - 独立董事任职家数不符规定，公司计划过渡期完成整改[3]

制度依据与目的 - 公司制定投资者关系管理制度依据多项法律法规及公司章程[3] - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五条[3] 管理原则与活动规范 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性等四项原则[4][5] - 公司开展投资者关系管理活动应以已公开披露信息交流[7] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略等九项[7][8] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[10] 信息披露与内控 - 公司应建立健全投资者关系管理活动信息披露内控及程序[11] 说明会相关要求 - 公司应按规定积极召开投资者说明会并遵循相关要求[12][14] - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[21] - 公司召开投资者说明会应提前发布公告并开通提问渠道[21] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[31] 纠纷处理与沟通机制 - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司承担诉求处理首要责任[15] - 公司应通过多种方式建立与投资者的重大事件沟通机制[20] 分红与调研管理 - 股东大会审议现金分红方案前公司应与股东沟通[32] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[33] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[37] 互动平台管理 - 公司应通过互动易平台等与投资者交流并处理相关信息[38] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎客观[39] 人员与部门职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[42] - 公司需设立或指定专职部门负责投资者关系管理工作[29] 人员要求与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行等条件[29] - 公司可定期对相关人员开展系统性培训，鼓励参加相关机构培训[29] 档案管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库[29] - 投资者关系管理档案至少应包括投资者关系活动参与人员等内容[29] - 投资者关系管理档案应按方式分类，保存期限不少于三年[30] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按有关法律等规定执行，抵触时以规定为准[32] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同[32] - 本制度由公司董事会负责解释[33]

业绩相关 - 2023年监事会召开6次会议，表决20项议案[2] 合规情况 - 2023年决策程序合规，无违法违规经营，董高履职无违规[5] - 2023年财务制度和内控健全，财务报告真实客观[6] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，提升公司规范运作水平[12]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会，独立董事均参加[5] - 2023年独立董事出席两次审计委员会会议[9] - 2023年未召开独立董事专门会议[10] 合规情况 - 2023年关联交易履行审议程序，未超预计范围[15] - 2023年无控股股东等占用资金及违规担保情况[15][16] - 2023年信息披露无违规，内控无重大缺陷[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，监督合法合规运作[20][21]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，不符规定六十日内补选[4] 职责与选任 - 负责拟定选择标准和程序，提建议[6] - 选任需经七个步骤[9] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 关联议题关联委员回避，无关联过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[21] - 细则由董事会审议生效，解释权归董事会[16]

审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，独立董事应占半数以上且至少一名会计专业人士任召集人[6] - 设立内部审计部，专职人员不少于三人[6] 工作汇报机制 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作并开会[9] - 至少每年提交内部控制评价和内部审计报告[17][19] 审计范围与职责 - 审计涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[9] - 发现内控缺陷督促整改，重大缺陷及时报告[19] 制度相关 - 制度适用于公司及子公司内部审计管理[2] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入205,488.20万元，较2022年下降0.43%[3] - 2023年公司实现利润总额9,855.81万元，归属于上市公司股东的净利润8,716.86万元[3] - 2023年公司基本每股收益0.22元/股，加权平均净资产收益率1.28%[3] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开9次会议，审议70项议案且全部通过[4] - 2023年董事会各专门委员会共召开6次会议，审议通过23项议案[10] - 2023年公司召开股东大会5次，审议通过22项议案[12] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[18] - 2024年公司董事会将落实股东大会决议，维护公司及全体股东利益[18] - 2024年公司董事会将完善规章制度，提高信息披露质量[18] - 2024年公司董事会将加强投资者关系管理，维护股东合法权益[19]

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 2024年公司拟为子公司及孙公司提供不超10亿元担保额度[2] 子公司情况 - 湖北省宏源氟化工资产负债率93.95%，2024年担保预计7亿[5] - 武穴宏源药业资产负债率99.94%，2024年担保预计2.9亿[5] - 湖北同德堂药业资产负债率131.56%，2024年担保预计1000万[5] 财务数据 - 截至2023年底，宏源氟化工总资产13798.62万元，净利润 - 40.64万元[6] - 截至2023年底，武穴宏源药业总资产92556.74万元，净利润318.60万元[7] - 截至2023年底，湖北同德堂药业总资产8180.65万元，营收5009.82万元，净利润 - 327.84万元[9] 担保比例 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额为0，累计担保总额将为10亿元，占比22.94%[14] 会议情况 - 2024年4月19日公司第四届董事会第六次会议审议通过相关议案[12]

会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会，独立董事参加5次，通讯参会5次，审议通过43项议案[5] - 2023年度公司召开4次股东大会，独立董事参加4次，审议通过21项议案[5] - 2023年度独立董事出席一次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年度公司未召开独立董事专门会议[10] 议案审议 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[7][8] 公司治理 - 任期内公司关联交易履行审议程序且未超预计范围，无关联方占用资金情况[15] - 公司未对关联方提供担保，无违规对外担保等情况[16] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》等报告[17] 机构聘任 - 续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务审计机构[18] 人员变动 - 公司第三届董事会于2023年4月15日任期届满[22] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会，选举产生第四届董事会[22] - 独立董事杜守颖因换届选举不再担任公司任何职务[22]