关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0100937号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100937 号 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是宏源药业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《董事会关 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102798号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0102798 号 湖北省宏源药业科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖北省宏源药业科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、宏源药业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为湖北 省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流； 与公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；查阅公司董事会、监 事会、股东大会等会议资料、年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度 等相关文件；查阅相关信息披露文件；查看生产经营现场等措施，从公司内部控 制环境、内部控制制度建立和内部控制实施情况等方面对其进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖北 省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，就宏源药业 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]118 号文《关于同意湖北省宏源 药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行 价格为人民币 50 元，募集资金总额为人民币 2,362, ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢世刚） 本人卢世刚作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事 项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 卢世刚先生，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任武汉大学、北京科技大学博士后研究 员，北京有色金属研究总院正高级工程师、博士生导师、科技开发部主任、首席 专家、动力电池研究中心常务副主任，国联汽车动力电池研究院有限责任公司董 事、常务副总经理、总经理、国家动力电 ...

2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 经核查独立董事陈家春、卢世刚、周楷唐及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事陈家春、卢世刚、 周楷唐不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事陈家春、 卢世刚、周楷唐符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等以及其他新媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向, 造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第一条 为了提高湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力, 建立快速反应和应急处置机制, 及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响, 切实保护 投资者合法权益, 根据相关法律法规和《公司章程》的规定, 制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括: 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）, 由 公司董事长任组长,董事会秘书担任副组长, 成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构, 统一领导公司应 对各类舆情的处理工作, 就相关工作做出决策和部署, ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周楷唐） 本人周楷唐作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事 项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 周楷唐先生，1990 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。曾任武汉大学经济与管 理学院会计系副教授、博士生导师、会计系副主任，研究方向为资本市场财务与 会计、审计，从事会计与 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈家春先生，1958 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北中医学院中药系助教、副教授、 教授、系副主任（主持全面工作）、校科研处副处长、处长，华中科技大学同济 药学院教授、博士生导师、学科带头人、副院长，天然药物化学与资源评价湖北 省重点实验室副主任。现已退休，2023 年 5 月至今任公司独立董事。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈家春） 本人陈家春作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事 项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况述 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1291 | 0.2246 | -42.52 | 1.2326 | | 每股净资产（元） | 10.9 | 10.9 | 0 | 5.99 | | 每股公积金(元) | 5.43 | 5.43 | 0 | 0.06 | | 每股未分配利润(元) | 4.07 | 4.00 | 1.75 | 4.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.71 | 20.55 | -13.82 | 20.64 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.87 | -41.38 | 4.35 | | 净资产收益率(%) | 1.18 | 2.30 | -48.7 | 22.93 | 一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2257.97万股，累计占流通股比： 14.03%，较上期变化： ...