人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，医药制造业同行业客户15家[3] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名中审众环人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 公司决策 - 2023年公司审议通过续聘中审众环为审计机构[4] 审计结果 - 中审众环对公司2023财报出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环满足审计要求且年报审计表现良好[7][10]

独立董事评估 - 公司董事会对陈家春、卢世刚、周楷唐独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，履职尽责[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月23日[2]

募集资金情况 - 公司2023年3月14日首次公开发行4,725.72万股，每股50元，募资总额23.6286亿元，净额21.9584374663亿元到账[2] - 截至2023年12月31日，利息扣除手续费净额3,662.93万元，已使用204,919.98万元，买理财产品175,300万元[3] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金10,000万元，未使用净额18,327.32万元[4] - 公司募集资金总额219,584.37万元，本年度投入29,619.98万元[27] 超募资金情况 - 公司首次公开发行超募154,511.37万元，截至2023年12月31日余133,511.87万元未使用[20] - 2023年用49,573.52万元超募资金投资新项目[7] - 拟用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金[20] 项目投资情况 - 研发中心及多功能试验车间项目承诺投资15,393.00万元，2023年投入5,879.80万元，进度38.20%[27] - 武汉研发中心扩建项目承诺投资5,411.00万元，2023年投入2,406.49万元，进度44.47%[27] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目投入2,997.98万元，占比43.44%[28] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目投入1,304.19万元，占比15.15%[28] - 武穴宏源全厂配套工程建设项目（一期）投入6,300.14万元，占比45.64%[28] - 万密斋制剂项目（一期）投入731.38万元，占比4.93%[28] 资金管理情况 - 2023年制定募集资金管理办法，开设专户存储[5] - 2023年3月21日与银行及保荐人签监管协议[6] - 2023年同意用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[15][28][29] 其他情况 - 2023年募集资金项目实施地点、方式未变更[12] - 2023年无募集资金项目先期投入及置换情况[13] - 募集资金项目未达预定可使用状态，无节余资金[19] - 本年度募集资金项目未变更[23] - 不存在募集资金使用其他情况[22] - 募集资金使用合规，披露准确完整无违规[24]

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事参加4次，通讯参加4次，审议通过27项议案[5] - 2023年召开1次股东大会，独立董事参加1次，审议通过1项议案[5] - 2023年度独立董事出席两次提名委员会会议[9] 合规情况 - 报告期内关联交易已履行程序，未超预计范围[15] - 无控股股东及关联方占用资金、担保违规等情况[15][16] - 2023年信息披露无违规，无内控重大缺陷[17] 未来展望 - 2024年独立董事将监督公司合法合规运作[19][20]

薪酬方案 - 适用对象为全体董事、监事、高管[2] - 适用期限为2024年全年[2] - 独立董事津贴税前7.2万元/年[3] 薪酬发放 - 非独立董事等按内部制度发放，独立董事按月发[7] - 离任薪酬按实际任期计算[7] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[7] 方案生效 - 高管薪酬方案经第四届董事会第六次会议通过生效[8] - 董事和监事薪酬方案经2023年年度股东大会通过生效[8] 会议信息 - 会议于2024年4月19日召开，公告于4月23日[2][11] 备查文件 - 含第四届董事会第六次会议决议等[9]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[5] - 董事任期每届3年，可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，应召开临时会议[13] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[15] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[20] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[22] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[48] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且满足一定金额由董事会批准，超50%且满足一定金额提交股东大会审议[43][44][45] - 公司与关联方交易金额满足一定条件由董事会批准，超3000万元且占比超5%提交股东大会批准[45] 财务资助 - 被资助对象资产负债率超70%或累计资助金额超规定，财务资助事项需董事会审议后提交股东大会审议[46] 其他 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字且无书面说明视为完全同意[52] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员有保密义务[53] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报执行情况[55] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[56][57] - 本规则经股东大会审议批准生效实施，由董事会解释[58][59]

财报披露 - 公司于2024年04月23日披露《2023年年度报告》全文及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年05月10日15:00 - 16:00[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员有副董事长尹聃等（可能调整）[5] 投资者参与 - 可于2024年05月10日前会前提问[4][6] - 可通过网址或微信小程序码互动交流[6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 联系人信息 - 联系人是董事会秘书肖拥华，有电话、传真、邮箱[7]

关联资金情况 - 2023年初关联资金往来余额32367.30万元[3] - 2023年度关联资金往来累计发生额107413.36万元[3] - 2023年度关联资金偿还累计发生额13275.37万元[3] - 2023年末关联资金往来余额126505.29万元[3] 企业占用资金情况 - 湖北同德堂药业2023年初占用7135.63万元，年末7569.47万元[3] - 武汉双龙药业2023年初占用2045.89万元，年末1549.80万元[3] - 湖北新诺维化工2023年初占用1246.91万元，年末637.43万元[3] - 武穴宏源药业2023年初占用9398.11万元，年末78135.27万元[3] - 湖北万密斋药业2023年末占用13748.29万元[3] 应付账款情况 - 截至2023年12月31日，对湖北中蓝宏源新能源材料应付账款余额2387.64万元[3]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，半数以上为独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 会议相关 - 例会每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 会议提前三天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] 职责与工作 - 负责审核财务信息等，相关事项提交董事会审议[6] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[16] - 工作细则由董事会审议通过后生效执行[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 任期与补选 - 委员任期届满可连选连任，独立董事不符要求时，董事会60日内补选[4] 职责与决策 - 负责制定考核标准和薪酬方案，向董事会提建议[6] - 董事薪酬方案经董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[7] 会议规则 - 提前3天通知，紧急可随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[14] - 关联议题关联委员回避，不足二分之一提交董事会审议[14] - 工作细则由董事会审议通过生效，解释权归董事会[17][18]