湖北省宏源药业科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台, 规范湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易 平台与投资者交流, 建立公司与投资者良好沟通机制, 持续提升公司治理水平, 提高公司质量, 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等规定, 制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发 布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问, 应当注重诚信, 严格 遵守有关规定, 尊重并平等对待所有投资者, 主动加强与投资者的沟通, 增进投 资者对公司的了解和认同, 营造健康良好的市场生态; （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的, 公司可以 对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复; 涉及或者可能涉及未披露事项的, 公司 ...

募资情况 - 公司2023年3月14日首次公开发行4725.72万股，每股50元，募集资金总额23.6286亿元，净额21.9584亿元[2] - 2025年半年度募集资金总额21.958437亿元，本报告期投入1888.45万元[29] - 公司首次公开发行超募资金15.451137亿元，截至2025年6月30日尚余12.115267亿元未使用[21] 资金使用 - 2023 - 2025年分别审议通过使用不超20亿、18亿、18亿元超募及闲置资金现金管理[16][17] - 2023年公司同意使用49573.52万元超募资金投资新项目[6] - 2023年公司拟用1亿元超募资金永久补充流动资金[21] 账户情况 - 2025年公司新开立账户用于年产25亿片（粒）高端制剂车间项目，并转移浙商银行账户资金，注销原账户[7][8] - 截至2025年6月30日，中国工商银行罗田支行抗病毒原料药及中间体项目账户余额300534.50元[9] 项目进度 - 研发中心及多功能试验车间项目截至期末投资进度53.40%[29] - 武汉研发中心扩建项目已投入2498.27万元，投入进度46.17%，预计2027年9月18日完成[30] - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目已投入6843.02万元，投入进度99.16%，预计2025年3月18日完成[30] 项目效益 - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目本报告期实现效益 - 737.59万元[30] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目本报告期实现效益76.74万元[30] 未达预期原因 - 武穴宏源咪唑及其衍生物建设项目未达预期效益是因市场价格下跌和承担公共费用多[30] - 罗田宏源六氟磷酸钠建设项目未达预期效益是因钠离子电池市场推广不及预期[30]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-033 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订部分公司治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订及修订公司 部分治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司 实际情况，将由董事会审计委员会承接监事会的职责，同步《监事会议事规则》 等相关制度相应废止。同时鉴于审计委员会职责调整，根据最新的法律法规、规 范性文件的规定，公司对《公司 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-037 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 2023 年 3 月 21 日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会 第十二次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人 民币 20 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 2023 年 4 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会 第十三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金。 2023 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于 2023 年 9 月 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-035 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"宏源药业")于2025 年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。公司同意在募投项目实施方式、 建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目"武 汉研发中心扩建项目"和"万密斋制剂项目（一期）"预计达到可使用状态日期 从2025年9月18日延期至2027年9月18日，该事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-034 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025年二季度计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内可 能发生减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值损失。根据相关规定， 本次计提事项无需提交公司董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实、准确反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企 业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表 范围内的2025年6月末可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基 ...

关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额139,969.65万元[2] - 2025年1 - 6月累计发生金额12,573.18万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额12,481.35万元[2] - 2025年6月30日余额140,061.48万元[2] 各公司往来资金 - 湖北同德堂药业6月30日余额8,664.92万元[2] - 武汉双龙药业6月30日余额1,756.18万元[2] - 湖北新诺维化工6月30日余额1,548.01万元[2] - 武穴宏源药业6月30日余额94,476.15万元[2] - 罗田县长鸿置业6月30日余额12,135.10万元[2] 应付账款 - 截至2025年6月30日，对湖北中蓝宏源应付账款余额658.12万元[3]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会拟于9月15日召开[1] - 现场会议时间为9月15日下午14:30[2] - 股权登记日为9月10日[3] 会议地点与登记 - 会议地点为罗田县公司会议中心1号会议室[3] - 现场登记时间为9月12日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为湖北省罗田县宏源药业证券部[6] 投票相关 - 网络投票时间为9月15日[2] - 网络投票代码为351246，简称为“宏源投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 15:00[11][12] 会议事项 - 会议审议修订公司章程等多项议案[3] - 特别决议须三分之二以上通过，普通决议须过半数[4] - 委托期限至本次股东大会结束[15]

激励计划主体情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得实行情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，未包括特定人员[3][4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[4] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] 计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合规定，未侵犯公司及股东利益[5] 实施要求 - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[5] - 公司不为激励对象获取权益提供财务资助[5] 计划评价 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[5] - 监事会同意实行2025年限制性股票激励计划[5]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-031 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：本次部分超募资金投资项目延期是根据项目实际实施 情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损 害全体股东利益的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生 不利影响，符合公司长期发 ...