（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈家春先生，1958 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，享受国务院政府特殊津贴专家。历任湖北中医学院中药系助教、副教授、 教授、系副主任（主持全面工作）、校科研处副处长、处长，华中科技大学同济 药学院教授、博士生导师、学科带头人、副院长，天然药物化学与资源评价湖北 省重点实验室副主任。现已退休，2023 年 5 月至今任公司独立董事。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈家春） 本人陈家春作为湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，在 2024 年度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责， 积极发挥独立董事作用，认真审议董事会和专门委员会的各项议案，并对相关事 项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责情况述 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1291元 同比下滑42.52% 2023年为0.2246元 2022年为1.2326元 [1] - 每股净资产10.9元 与2023年持平 较2022年5.99元增长82% [1] - 每股公积金5.43元 连续两年持平 较2022年0.06元大幅提升 [1] - 每股未分配利润4.07元 同比增长1.75% 2023年为4.00元 2022年为4.43元 [1] - 营业收入17.71亿元 同比下滑13.82% 2023年为20.55亿元 2022年为20.64亿元 [1] - 净利润0.51亿元 同比下滑41.38% 2023年为0.87亿元 2022年为4.35亿元 [1] - 净资产收益率1.18% 同比下滑48.7个百分点 2023年为2.30% 2022年为22.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2257.97万股 占流通股14.03% 较上期减少430.28万股 [1] - 徐双喜持股658.67万股(占比4.09%) 王海云减持15万股至394万股(2.45%) [2] - 浙江澳倍投资持股200.61万股(1.25%) 龚琛减持3万股至170万股(1.06%) [2] - 刘华华减持54.42万股至163.84万股(1.02%) 南方中证1000ETF减持42.87万股至132.45万股(0.82%) [2] - 段小六(新进)持股127.89万股(0.79%) 程学红(新进)持股115.98万股(0.72%) [2] - 香港中央结算(退出原持股361.73万股) 王永政(退出原持股197.13万股) [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.3元(含税) [3]

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-018 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘展 良先生主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次监事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-013 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-012 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材 料于 2025 年 4 月 12 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、卢世刚先生、邓支华先生通讯方式出席，公司监事、 高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关 规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

（一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。经审议，董事会认为公司拟定 2024 年度利润分配 方案符合公司实际情况及长远利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持 续性发展，符合《公司法》《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性。 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-015 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.33亿元，同比增长1.73%[5] - 营业总收入本期发生额为433,455,447.87元，同比增长1.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为888.6万元，同比下降71.52%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71.3万元，同比下降96.26%[5] - 净利润本期为8,823,394.93元，同比下降71.7%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为8,886,072.24元[18] - 综合收益总额为8,823,394.93元，归属于母公司所有者的综合收益总额为8,886,072.24元[19] - 基本每股收益为0.0224元，稀释每股收益为0.0224元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为416,830,661.03元，同比增长6.0%[17] - 信用减值损失为-109.7万元，同比下降709.22%，主要系计提的信用减值损失增加所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元，同比下降38.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-123,588,006.84元，同比扩大38.1%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为200,764,860.34元，同比增长36.9%[20] - 收到的税费返还为8,076,146.84元，同比下降24.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-281,550,753.27元，去年同期为257,209,140.88元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为119,768,939.98元，去年同期为-3,433,915.64元[21] - 期末现金及现金等价物余额为297,473,887.15元，同比下降43.0%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,133,615.90元，同比下降96.9%[21] - 投资支付的现金为811,500,000.00元，同比下降15.2%[21] 资产和负债 - 总资产为58.74亿元，较上年度末增长0.84%[5] - 资产总计期末余额为5,873,745,173.34元，较期初增长0.8%[16] - 负债合计期末余额为1,516,179,237.45元，较期初增长3.6%[16] - 货币资金为4.38亿元，较上年度末下降41.28%，主要系现金管理所致[7] - 货币资金期末余额为437,835,714.18元，较期初下降41.3%[14] - 交易性金融资产为11.83亿元，较上年度末增长31.41%，主要系现金管理所致[7] - 交易性金融资产期末余额为1,183,066,289.74元，较期初增长31.4%[14] - 应收账款期末余额为279,965,571.10元，较期初增长18.4%[14] - 应收款项融资为7654.3万元，较上年度末增长132.63%，主要系本期收到的信用等级较高票据增加所致[7] - 短期借款为1.68亿元，较上年度末增长183.32%，主要系本期借款增加所致[7] - 短期借款期末余额为168,060,167.58元，较期初增长183.3%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,060股[9] - 第一大股东阎晓辉持股22.15%，持股数量为88,585,200股[9] - 第二大股东尹国平持股16.04%，持股数量为64,155,000股[9] - 第三大股东廖利萍持股6.60%，持股数量为26,397,000股[9] - 第四大股东徐双喜持股6.59%，持股数量为26,346,600股，其中有限售条件股份为19,759,950股[9] - 前10名股东中，湖北省弘愿慈善基金会持股2.66%，持股数量为10,628,800股[9] - 前10名无限售条件股东中，徐双喜持有6,586,650股人民币普通股[9] - 阎晓辉、尹国平、廖利萍为公司共同控制人，且阎晓辉任湖北省弘愿慈善基金会法人代表[9] - 阎晓辉、尹国平、廖利萍的首发前限售股拟解除限售日为2026年9月20日[11] - 公司限售股份变动情况中，期末限售股总数为238,235,200股[12]

股东大会信息 - 2025年3月31日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表306名，持股246,713,074股，占比62.1746％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》有效表决股份246,713,074股[6] - 该议案同意245,940,318股，占比99.6868％[7] - 中小投资者同意3,101,518股，占比80.0542%[7]

股东大会信息 - 2025年3月31日14:30召开现场会议，9:15至15:00为网络投票时间[4] - 306人参加，代表246,713,074股，占比62.1746%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》同意245,940,318股，占比99.6868%[7] - 中小股东同意3,101,518股，占比80.0542%[8] - 会议通知中议案均获审议通过[8]

回购情况 - 2024年3月13日通过回购方案，数量160 - 320万股，占比0.40% - 0.80%，资金不超9920万元[2] - 2024年7月9日调整回购价格上限不超30.95元/股，资金上限不超9904万元[3] - 2024年4月3日首次回购11万股，占当时总股本0.0275%[4] - 截至2025年3月12日累计回购320万股，占当前总股本0.80%，支付4714.4499万元[5] 减持情况 - 监事段小六2024年7月减持60万股，计划不超90万股[9] - 监事雷高良2024年8月减持50万股，计划不超80万股[9] 股份结构 - 预计变动后有限售股35594.96万股，比例88.99%，无限售股4405.72万股，比例11.01%，总股本不变[11] 股份用途 - 回购股份存专用账户，用于股权激励或员工持股计划，三年未用则注销[14]