募资情况 - 公司首次公开发行4,725.72万股A股，每股发行价50元，募资总额236,286万元，净额219,584.37万元[1] 资金使用 - 2023年3月21日同意用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[5] - 2023年5月19日同意用10,000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2023年9月18日使用49,573.52万元超募资金投资5个项目[6] - 2024年4月1日同意用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[8] 项目投资 - 研发中心及多功能试验车间项目投资15,393万元[5] - 抗病毒原料药及中间体项目投资20,680万元[5] - 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目投资29,000万元[5] - 三个募投项目投资总额65,073万元[5] 项目进展 - 抗病毒及制剂两项目预定达可使用状态从2025年3月20日延至2027年3月20日[8][17][19] - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 保荐机构认为部分募投项目延期合规[20] 产量数据 - 年产高端制剂车间项目产量为25亿片（粒）[13][15][17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行4725.72万股，每股发行价50元，募资总额236286万元，净额219584.37万元[1] - 募投项目投资总额65073万元[4] 资金使用 - 2023年同意使用不超20亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[4] - 2023年同意用10000万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年用49573.52万元超募资金投资建设5个新项目[5] - 2024年同意使用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[6] - 2025年拟用不超18亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[19] 现金管理 - 投资产品为不超12个月、安全高流动好的保本型产品[8] - 收益归公司，到期归还专户并按要求管理使用[9] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动、收益难预计和操作监控风险[15] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪进展、审计监督等[16] 审议情况 - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 事项尚需提交股东大会审议[19][22]

股份回购 - 2024年3月13日公司同意用不超9920万元自有资金回购160 - 320万股，占总股本0.40% - 0.80%[3] - 2024年7月9日起，回购股份价格上限调为不超30.95元/股，总资金上限调为不超9904万元[4] - 截至2025年2月28日，累计回购319万股，占总股本0.80%[5] - 截至2025年2月28日，回购最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股[5] - 截至2025年2月28日，回购成交总金额47002899元[5]

股份回购 - 2024年3月13日同意用不超9920万元自有资金回购，价不超31元/股，预计160 - 320万股，占比0.40% - 0.80%[3] - 2024年7月9日调整回购价上限不超30.95元/股，资金上限不超9904万元[4] - 截至2025年1月31日，累计回购2923300股，占比0.73%[5] - 截至2025年1月31日，最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股[5] - 截至2025年1月31日，成交总金额43200879元（不含费用）[5]

回购计划 - 公司计划用不超9920万元自有资金回购股份[3] - 预计回购160 - 320万股，占总股本0.40% - 0.80%[3] - 回购价不超31元/股[3] 调整情况 - 2024年7月9日起，回购价上限调为不超30.95元/股[4] - 2024年7月9日起，回购资金上限调为不超9904万元[4] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购2120200股，占总股本0.53%[5] - 截至2024年12月31日，最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股[5] - 截至2024年12月31日，成交总金额32792102元[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收132,223.44万元，同比降15.17%[3] - 2024年1 - 9月扣非净利润542.48万元，同比降91.48%[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设部门[1] 信息披露与资金管理 - 公告与实际一致，无未披露重大事项[2] - 建立防占用制度，无占用情形[2] - 募集资金到位一月内签三方协议且有效执行[3] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3]

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 1 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式进行，重点对上市公司股 东董监高减持最新规则、募集资金使用和管理相关规则、信息披露及规范运作最 新规则等方面进行了阐述分析，并介绍了部分监管案例。 二、培训对象 宏源药业接受培训的人员为公司的实际控制人、控股股东、董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员。 三、培训效果 保荐机构认为，通过本次培训，上述人员对股东董监高减持、募集资金使用 和管理、信息披露及规范运作等相关规定和监管要求有了更深刻的认识和了解， 进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识。本次培训达到了预期的 效果。 （以下无正文） 保荐代表人： 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，作为湖北省宏源药业科技股 份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市后进行持续督 ...

回购计划 - 2024年3月13日同意用不超9920万元自有资金回购，价不超31元/股，预计160 - 320万股，占0.40% - 0.80%[3] - 2024年7月9日起，回购价上限调为不超30.95元/股，资金上限调为不超9904万元[4] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购2020200股，占0.51%[5] - 截至2024年11月30日，最高成交价17.92元/股，最低12.25元/股，成交31401696元[5] 后续安排 - 后续按规定继续实施回购并及时披露信息[6]

会议信息 - 股东大会于2024年11月11日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东及代表378名，持股247,522,838股，占比62.1938％[4] - 中小股东及代表365人，持股4,684,038股，占比1.1769％[4] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意246,364,228股，占比99.5319％[6] - 中小投资者同意该议案3,525,428股，占比75.2647%[7]

上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规 ...