主要财务表现 - 2025年一季度营业收入3.09亿元 同比增长51.47% 较2024年一季度2.04亿元和2023年一季度1.84亿元均有显著提升 [1] - 净利润0.22亿元 同比增长4.76% 较2024年一季度0.21亿元略有增长 但低于2023年一季度0.24亿元 [1] - 基本每股收益0.17元 同比增长6.25% 每股净资产11.3元 同比增长5.02% 每股未分配利润2.03元 同比增长12.78% [1] - 净资产收益率1.48% 同比微增2.07个百分点 但较2023年同期4.91%明显下降 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例15.19% 较上期减少207.52万股 [1] - 新进股东包括大成成长进取混合A(186.5万股/3.46%) 大成科技消费股票A(87.16万股/1.62%) 徐玲玲(59.81万股/1.11%)等6家机构及个人投资者 [2] - 主要退出股东包括南京创川创业投资(162.18万股/3.01%) 南京诚睿致远创业投资(150万股/2.78%) 香港中央结算(105.74万股/1.96%)等5家机构 [2][3] - 吉安嘉威永宏投资减持10万股至120.9万股(2.24%) 共青城百富源睿鸿投资减持57.78万股至40.83万股(0.76%) [2] 资本运作情况 - 公司2025年一季度不进行分红送配 未实施利润分配或资本公积金转增股本方案 [4]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均全勤出席[3] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[4] - 2024年董事会专门委员会共召开10次会议[11] 财务分配 - 2023年度以总股本13462.176万股为基数，每10股派现1.34元，合计派现18039315.84元[9] 激励与审计 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[6] - 2024年续聘后变更审计机构为立信会计师事务所[7] 合规情况 - 报告期内无对外担保、关联方违规占资等情况[5] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依规履职提建议[12]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事全勤出席[3] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[4] - 2024年董事会专门委员会召开10次会议[11] 财务与资金 - 2023年度每10股派现金股利1.34元，共派18039315.84元[9] - 2024年无对外担保和关联方违规占用资金[5] - 2024年募集资金使用规范，未变更募投项目[5] 制度与人事 - 2024年7月审议通过限制性股票激励计划议案[6] - 2024年审计机构由天职国际变更为立信[7] 未来展望 - 2025年独立董事将依规履职提建议[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事唐艳玲、刘木勇独立性评估并出具意见[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 时间信息 - 董事会出具意见时间为2025年4月21日[2]

关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《江西威尔高 电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平， 公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬和津贴方案 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-00 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-005 | 本年度使用金额及年末余额 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金期初余额 | 797,284,567.32 | | 其中：募集资金专项账户存款余额 | 107,344,567.32 | | 现金管理转出余额 | 589,940,000.00 | | 闲置募集资金暂时补充流动资金（2023 年临时补流款已归还） | 100,000,000.00 | | 减：募集资金支付信息披露费 | 1,037,735.85 | | 减：泰国威尔高已使用超募资金金额（超募资金总拨款 11,000.00 万 | 109,252,270.88 | | 元） | | 金额单位：人民币元 专项报告 第 1 页 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]15 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《江西威尔高电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本 着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发 挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 1 | | | | 9、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 10、《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万㎡ | | | | | 线路板项目的议案》 | | 3 | 第一届监事会 | 2024/7/10 | 1、《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | ...

江西威尔高电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会 工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至202 ...

关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10160 号 | 1 | 14 | 1 | | --- | --- | --- | | ( | 时 | 9 | | J | | H | .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Z26 关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 我们接受委托,对后附的江西威尔高电子股份有限公司(以下简 称"威尔高")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 威尔高董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《江 西威尔高电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制 度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及 行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护 了公司及股东的合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司营业收入 1,021,642,094.57 元，较上年同期 24.18%；实现归 属于上市公司股东的净利润 55,860,514.04 元，较上年同期-38.05%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,468,018,304.72 元，较上年同期增加 25.83%。 面对复杂多变的市场经济环境，部分业务受国际贸 ...