江西威尔高电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会 工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告和履行监督职责情况汇报 如下： 一、2024年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至202 ...

单位：万元 本表已于 2025 年 4 月 18 日获董事会批准。 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初占 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 | 年度占 用资金的利 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 司的关联关系 | | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | | | 计科目 | | | 息） | | 息(如有) | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西威尔高电子股份 有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行 A 股股票并在创业板上 市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威 尔高 2024 年度内部控制评价报告的相关情况进行了审慎核查，具体内容如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的为江西威尔高电子股份有限公 司及其子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部控制环境、人力资源、资金活动、 采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、内部信息 传递等内部控制风险。 重点关注的高风险领域主要包括：内部控制环境、资金活动、投资管理风险、 销售业务、采购业务、成本费用控制等。 民生 ...

江西威尔高电子股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 江西威尔高电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西威尔高电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-006 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第二届董 事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（htt ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-007 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人 送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 1 日向各监事发出。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶建武先生主持。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，针对 公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-008 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于 2025 年 4 月 1 日向各董事发出，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理陈星先生所作的《公司 2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层能够有效执行股东大会与董事会的各项决议，报告内 容真实客观地反映了 2024 年的经营管理成果。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、会议审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 江西威尔高电子股份有限公司 第 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-011 江西威尔高电子股份有限公司 江西威尔高电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西威尔高电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 309,445,113.08 | 204,197,033.06 | | 51.54 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邓艳群、主管会计工作负责人贾晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)肖如意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"（三） 可能面对的风险和应对措施"，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请投资者予以关注。 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,621,760 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.34 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-004 江西威尔高电子股份有限公司 关于2024年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方 案的议案》，董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综 合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分 享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规 定。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 55,860,514.04 元，其中母公司净利润 75,567,027.74 元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 提取法定盈余公积 7,556,702.77 元；根据利润分配应以 ...