股东会信息 - 2025年第二次临时股东会通知12月13日发出，现场会议12月29日14:30开始，网络投票12月29日[3] - 会议股权登记日为2025年12月22日[4] 投票情况 - 60名股东代表83,071,320股投票，占比61.6766%[4] - 三议案总表决同意率超99.99%，中小股东同意率超99.65%[5][7][8] 其他 - 律师事务所为广东信达，律师宋幸幸、罗晓丹，认为决议合法有效[9][10]

股东会信息 - 2025年12月13日公告召开2025年第二次临时股东会[3] - 2025年12月29日下午14:30在公司会议室召开[4] - 召集人为公司董事会，具备资格[7] 议案审议 - 三项议案包括变更注册资本等[9] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意83,066,420股，占比99.9941%[13] - 《关于2026年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》同意83,063,120股，占比99.9901%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意83,066,620股，占比99.9943%[16]

市场整体表现 - 12月23日，元件板块整体上涨0.55%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.07%，深证成指上涨0.27% [1] - 从资金流向看，元件板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，其中主力资金净流出3.71亿元，游资资金净流出9971.15万元，散户资金净流入4.71亿元 [2] 领涨个股表现 - 威尔高领涨板块，涨幅达6.96%，收盘价55.01元，成交额4.66亿元 [1] - 强达电路涨幅5.41%，收盘价96.10元，成交额5.75亿元 [1] - 江海股份涨幅4.73%，收盘价29.25元，成交额13.97亿元 [1] - 华正新材涨幅4.46%，收盘价44.69元，成交额3.53亿元 [1] - 胜宏科技涨幅3.44%，收盘价308.00元，成交额124.91亿元 [1] 领跌个股表现 - 骏亚科技领跌板块，跌幅达6.51%，收盘价14.80元，成交额4.70亿元 [2] - 高华科技跌幅4.36%，收盘价42.36元，成交额3.46亿元 [2] - 达利凯普跌幅3.75%，收盘价19.00元，成交额4.22亿元 [2] - 则成电子跌幅2.93%，收盘价27.45元，成交额8756.03万元 [2] - 万源通跌幅2.92%，收盘价33.53元，成交额1.05亿元 [2] 个股资金流向 - 胜宏科技获得主力资金净流入5.33亿元，主力净占比4.27%，但游资净流出4.29亿元，散户净流出1.04亿元 [3] - 方正科技获得主力资金净流入9069.29万元，主力净占比3.68%，游资净流出6013.95万元，散户净流出3055.33万元 [3] - 江海股份获得主力资金净流入8219.20万元，主力净占比5.89%，游资净流出7402.03万元，散户净流出817.17万元 [3] - 强达电路获得主力资金净流入4967.34万元，主力净占比8.64%，同时获得游资净流入1096.56万元，但散户净流出6063.90万元 [3] - 铜峰电子获得主力资金净流入4855.95万元，主力净占比5.20%，同时获得游资净流入3300.11万元，但散户净流出8156.07万元 [3]

公司治理与审计安排 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十一次会议及第二届董事会审计委员会第七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [2] - 续聘的聘期为一年该议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

综合授信 - 2026年度公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[1] - 综合授信额度自2025年第二次临时股东会通过起12个月有效且可循环[2] 担保情况 - 公司为子公司提供不超10亿元担保，子公司间提供不超2亿元担保[3] - 担保额度期限自2025年第二次临时股东会通过起12个月且可循环[4] - 公司为惠州威尔高电子、威泰电子、威尔高电子（香港）分别担保6亿、3亿、1亿元[5] - 子公司之间担保合计额度2亿元[7] - 本次担保后公司及子公司担保总额12亿元，占2024年度相关净资产79.91%[20] 财务数据 - 2025年9月30日惠州威尔高电子资产7.1994075926亿元，负债5.2762400852亿元[8][9] - 2025年9月30日威尔高电子（香港）资产6.3707506888亿元，负债1.4679349123亿元[11] - 2024 - 2025年9月30日资产从744,120,178.09元增至1,056,561,171.00元[15] - 2024 - 2025年9月30日负债从321,022,482.00元增至536,026,222.17元[15] - 2025年9月30日银行贷款总额135,501,496.92元[15] - 2024 - 2025年9月30日净资产从423,097,696.09元增至520,534,948.83元[15] - 2024年1 - 12月营收56,335,225.94元，2025年1 - 9月为292,948,569.51元[15] - 2024年1 - 12月利润总额 - 48,940,423.91元，2025年1 - 9月为9,765,872.30元[15] - 2024年1 - 12月净利润 - 39,246,107.43元，2025年1 - 9月为9,470,524.54元[15] 评估意见 - 董事会认为担保额度预计财务风险可控，不损害公司和股东利益[18] - 保荐人对授信及担保额度预计事项无异议[19]

公司基本情况 - 公司于2023年7月11日经同意注册，首次发行3365.5440万股，9月6日在创业板上市[7] - 公司注册资本为13468.8633万元[8] 股权结构 - 吉安嘉润投资有限公司持股6800万股，占72.8710%[15] - 邓艳群持股800万股，占8.5731%[15] - 陈星持股400万股，占4.2865%[15] 股份转让规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，对程序或内容违规的决议有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29][31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数三分之二等6种情形公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[47] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，职工代表董事1名[94] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[102] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 公司原则上每年现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[142] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15天通知，股东会表决时允许其陈述意见[155] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[173]

业绩总结 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[4] - 2024和2025年年报审计收费均为60万元，内控审计收费均为10万元[12] 用户数据 - 截至2024年末，拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[4] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] - 2024年同行业上市公司审计客户93家[4] 未来展望 - 2025年12月12日董事会和审计委员会通过续聘立信为2025年度审计机构，尚需股东会审议[3][13][14] 其他新策略 - 2024年度审计意见为标准无保留审计意见[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 风险事项 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，尚余500万元[6] - 保千里案立信对部分债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉131名从业人员[7]

股权与股本变动 - 2025年11月26日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属并上市流通[1] - 本次归属第二类限制性股票6.6873万股[1] - 归属完成后公司总股本由134,621,760股增加至134,688,633股[1] 章程修订 - 2025年12月12日审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案，尚需2025年第二次临时股东会审议[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为13,468.8633万元[2] - 《公司章程》修订后公司已发行股份数为13,468.8633万股，全部为普通股[2]

授信与担保 - 2026年公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信[3] - 公司为子公司提供不超10亿元担保，子公司间提供不超2亿元担保[3][5] - 本次担保后公司及子公司担保总额120,000万元，占2024年经审计净资产79.91%[22] 子公司情况 - 惠州威尔高电子资产负债率68.79%，预计担保6亿元，占净资产39.95%[6] - 威泰电子资产负债率43.14%，预计担保3亿元，占净资产19.98%[6] - 威尔高电子（香港）资产负债率15.48%，预计担保1亿元，占净资产6.66%[7] - 惠州威尔高电子为威泰电子、威尔高电子（香港）各担保1亿元，占比6.66%[8] - 惠州威尔高电子注册资本5000万元，威尔高电子（香港）25.8621万美元，威泰电子25亿泰铢[9][10][14] 财务数据 - 2024年12月31日资产744,120,178.09元，2025年9月30日1,056,561,171.00元[16] - 2024年12月31日负债321,022,482.00元，2025年9月30日536,026,222.17元[16] - 2025年9月30日银行贷款135,501,496.92元[16] - 2024年12月31日流动负债321,022,482.00元，2025年9月30日536,026,222.17元[16] - 2024年12月31日净资产423,097,696.09元，2025年9月30日520,534,948.83元[16] - 2024年1 - 12月营收56,335,225.94元，2025年1 - 9月292,948,569.51元[16] - 2024年利润总额 - 48,940,423.91元，2025年9,765,872.30元[17] - 2024年净利润 - 39,246,107.43元，2025年9,470,524.54元[17] 其他 - 截至2025年9月30日公司及控股子公司未对合并报表外担保[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年12月29日14:30召开[2] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年12月29日[2] - 股权登记日为2025年12月22日[4] - 会议地点在江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室[6] 审议事项 - 审议变更注册资本及修改章程等议案，部分议案需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月23 - 24日特定时段[9] - 登记地点为广东省惠州市惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“351251”，投票简称为“威尔投票”[16] 委托期限 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]