证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024 -044 江西威尔高电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届 满，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邓艳群、陈 星、贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事；同意选举唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日 起三年。 上述人员的简历详见 公 司 2024 年 7 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 独立董事唐艳玲、刘木勇的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、第三届董事会组成情况 2 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-041 江西威尔高电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 2、监事会对拟激励对象的核查方 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-042 江西威尔高电子股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司 通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案） 首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 1 月 12 日至 2024 年 7 月 12 日，以下简称 "自查期间"）买卖本公司股票情况进行了自查。具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 三、结论 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开了第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<江西威尔 高 ...

目录 | 关于本报告 | 14 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 14 | 01 03 关于威尔高 绿色低碳，保护生态环境 公司简介 发展历程 10 危废排放与绿色运营 29 7 环境管理与资源利用 27 | 三会运作 | 15 | 质量与研发 | 35 | | --- | --- | --- | --- | | 风险管理 | 16 | 客户服务 | 38 | | 信息披露 | 18 | 供应链管理 | 39 | | 投资者关系 | 19 | 安全生产 | 42 | | 信息安全 | 20 | 关爱员工 | 45 | | ESG 管理 | 22 | 行业合作 | 50 | 02 04 科学治理，夯实治理根基 携手相伴，并肩共谋发展 安全生产 42 关爱员工 45 行业合作 50 CONTENTS | 展望未来 | 51 | | --- | --- | | 报告内容索引 | 52 | | 意见反馈表 | 54 | 主要荣誉 11 关于本报告 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告是江西威尔高电子股份有限公司（简称"威尔高"）发 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：威尔高 股票代码：301251 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）中层管理人员、核 心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略 与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规范性文件及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一 ...

关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建 设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"年产 300 万㎡ 高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目—年产 120 万平方米印制电路 板项目"的完成时间延长至 2027 年 9 月。本次募投项目延期事项在董事会的审 批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-034 江西威尔高电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 ...

人事变动 - 2024年7月10日公司召开职代会选举宋文明为第二届监事会职工代表监事[1] - 宋文明将与两名非职工代表监事共同组成第二届监事会[1] 人员信息 - 宋文明出生于1987年，大专学历[5] - 截至公告日宋文明间接持有公司股份6万股，占比0.04%[5] 其他 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 公告于2024年7月11日发布[3]

会议安排 - 公司拟于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划相关议案[2] - 征集对象为截止2024年7月22日15:00登记在册并办理出席会议登记手续的全体股东[11] - 征集时间为2024年7月23 - 24日（9:30 - 11:30，14:30 - 17:30）[11] 征集相关 - 征集人唐艳玲截止公告披露日未持有公司股份[2] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告进行委托投票权征集[11] 公司信息 - 公司股票代码为301251，上市于深圳证券交易所[5][6] - 公司法定代表人为邓艳群，董事会秘书为贾晓燕[6] 授权委托 - 委托投票股东送达授权委托书指定收件人为许莹，联系电话0752 - 6666529，地址为广东惠州惠城区期湖塘路5号惠鹏大厦1004[13] - 授权委托有效期限自签署日至2024年第二次临时股东大会结束[18]

激励计划股份情况 - 拟授予第二类限制性股票总量150.00万股，占公司股本总额1.11%[9][33] - 首次授予123.00万股，占拟授予权益总数82.00%，占公司股本总额0.91%[9][33] - 预留27.00万股，占拟授予权益总数18.00%，占公司股本总额0.20%[9][33] 激励对象情况 - 首次授予激励对象总人数为19人，包括中层管理人员和核心骨干员工[10][27] - 王同盟获授5万股，占拟授予权益总数3.33%，占公司总股本0.04%[35] - 李栋成获授18万股，占拟授予权益总数12.00%，占公司总股本0.13%[35] 授予价格与有效期 - 首次授予及预留部分授予价格均为18.80元/股[9][10][46][48] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][38] 授予时间安排 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予，预留部分12个月内授出[12][39] 归属比例 - 首次授予第一个归属期归属比例20%，第二个30%，第三个50%[40][41] - 若预留部分2024年三季报披露前授予，归属期和比例同首次；之后授予，第一个50%，第二个50%[41] 业绩目标 - 首次授予2024年营业收入目标值不低于11亿，触发值不低于10亿[54] - 2025年营业收入目标值不低于15亿，触发值不低于14亿，净利润目标值不低于1.4亿，触发值不低于1.2亿[54] - 2026年营业收入目标值不低于20亿，触发值不低于18亿，净利润目标值不低于2.0亿，触发值不低于1.8亿[54] 个人考核与归属 - 激励对象个人考核结果对应个人归属比例分别为“优秀”100%、“良好”80%、“合格”60%、“不合格”0%[56] 成本摊销 - 假设2024年7月底首次授予，首次授予123.00万股需摊销总成本2098.87万元[68] - 2024 - 2027年需摊销成本分别为445.27万元、902.39万元、540.87万元、210.35万元[68]