二、2024 年度独立董事履职情况 江西威尔高电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江西威尔高电子股份有限公司的独立董事，2024 年度本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规及《江西威尔 高电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工 作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事情况 本人唐艳玲，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，EMBA， 电化学高级工程师。1987 年至 1989 年任天津第三试剂中专教师；1989 年至 2013 年历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、制造经理、副总经理、 总经理、董事;2013 年至 2014 年，任中国电子电路行业协会执行秘书长；2014 年至 2016 年，任常州安泰诺特种印制板有限公司顾问、南京协辰电子科 ...

| 01 关于本报告 | 03 董事长致辞 | | | 58 展望未来 | 59 指标索引 | 62 意见反馈表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 关于威尔高 | | 治理篇 | | 环境篇 | | 社会篇 | | 公司简介 | 07 | 高效的三会运作 | 15 | 环境管理与资源利用 | 27 | 创新的质量与研发 | | 发展历程 | 10 | 严谨的风险管理 | 17 | 危废排放与绿色运营 | 30 | 优质的客户服务 | | 主要荣誉 | 11 | 透明的信息披露 | 19 | 温室气体排放管理 | 34 | 可持续的供应链管理 | | | | 和谐的投资者关系 | 20 | | | 严格的安全生产 | CONTENTS 目录 | 创新的质量与研发 | 37 | | --- | --- | | 优质的客户服务 | 39 | | 可持续的供应链管理 | 41 | | 严格的安全生产 | 45 | | 深度赋能的人才发展 | 50 | | 互利共赢的行业合作 | 56 | 全面的信息安 ...

关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，会议分别审议通过了 《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《江西威尔高 电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平， 公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： 一、 适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、 本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、 薪酬和津贴方案 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-00 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，以及《江 西威尔高电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制 度，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及 行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护 了公司及股东的合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司营业收入 1,021,642,094.57 元，较上年同期 24.18%；实现归 属于上市公司股东的净利润 55,860,514.04 元，较上年同期-38.05%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,468,018,304.72 元，较上年同期增加 25.83%。 面对复杂多变的市场经济环境，部分业务受国际贸 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-005 | 本年度使用金额及年末余额 | 金额 | | --- | --- | | 一、募集资金期初余额 | 797,284,567.32 | | 其中：募集资金专项账户存款余额 | 107,344,567.32 | | 现金管理转出余额 | 589,940,000.00 | | 闲置募集资金暂时补充流动资金（2023 年临时补流款已归还） | 100,000,000.00 | | 减：募集资金支付信息披露费 | 1,037,735.85 | | 减：泰国威尔高已使用超募资金金额（超募资金总拨款 11,000.00 万 | 109,252,270.88 | | 元） | | 金额单位：人民币元 专项报告 第 1 页 江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]15 ...

关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10160 号 | 1 | 14 | 1 | | --- | --- | --- | | ( | 时 | 9 | | J | | H | .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Z26 关于江西威尔高电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 我们接受委托,对后附的江西威尔高电子股份有限公司(以下简 称"威尔高")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 威尔高董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《江西威尔高电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本 着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大会，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况 等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发 挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 1 | | | | 9、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 10、《关于使用超额募集资金投资建设年产 60 万㎡ | | | | | 线路板项目的议案》 | | 3 | 第一届监事会 | 2024/7/10 | 1、《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-010 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》 （天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相 关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内。 （二）募集资金投资项目情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企 业会计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和 资产价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及 资产减值损失，金额合计4,500.62万元，具体情况如下： 单位：人民币元 项目名称 2024年计提减值损失金额 1、信用减值损失 2,173,460.70 其中：应收票据坏账损失 381,443.63 应收账款坏账损失 1,790,311.78 其他应收款坏账损失 1,705.29 2、资产减值损失 42,832,731.89 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损 失 42,137,097.56 其他 695,634.33 合计 45,006,192.59 二、本次计提信用和资产减值损失的确认标准及计提方法 （一）信用损失的确认标准及计提方法 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2025-009 江西威尔高电子股份有限公司 关于20 ...