证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-051 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用 管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和 1 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事 会主席饶建武先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-049 江西威尔高电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条 件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 限制性股票的首次授予日为 2024 年 7 月 29 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程 公司于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，公司 2024 年限制性股票激励 ...

江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （首次授予日） 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超 过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 一、 激励对象名单及分配情况 | | 国籍/ | | 获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 地区 | 职务 | 性股票数量 | 拟 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 信达励字（2024）第111号 致：江西威尔高电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与江西威尔高电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 接受公司的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 2 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别代 表如下全称或含 ...

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江 西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对首 次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 江西威尔高电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-048 江西威尔高电子股份有限公司 关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员 、第二届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开了第 二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会 董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务 代表等人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第二届董事会董事长 1 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事 2名，第二届董事会设董事长1人，选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长，并 担任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员 公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第二届董 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-045 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关于选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事成员后，与经公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。根据《公司 章程》之规定，豁免会议通知时间要求，第二届监事会第一次会议于2024年7月29 日以口头方式临时通知监事在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3人。本次监事会由半数以上监事共同推举饶建武先生主持，公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-046 江西威尔高电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会 由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长 ，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之 规定，豁免会议通知时间要求，第二届董事会第一次会议于2024年7月29日以口头方 式通知全体董事、监事、高级管 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-043 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司 1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 13 日以公告形式发出。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、股东出席的总体情况： 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00 开始； 8、会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:1 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第214号 致：江西威尔高电子股份有限公司 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"） 等法律、法规以及现行有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托， 指派罗晓丹、王健伟律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股 东 ...