授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信[3] - 公司为子公司提供不超9亿元担保，子公司为公司及其他子公司提供不超7亿元担保[5] - 本次担保后公司及子公司担保总余额为160000万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产111.26%[25] 子公司财务数据 - 惠州威尔高电子2023年底资产4.37亿元、负债2.70亿元，2024年9月底资产5.35亿元、负债3.58亿元[8][10] - 江西威尔高电子2023年底资产19.61亿元、负债5.23亿元，2024年9月底资产23.40亿元、负债8.43亿元[9][12] - 威尔高电子（香港）2024年9月30日资产450660805.65元、负债69452479.66元、净资产381208325.99元[15] - 威泰电子2024年9月30日资产565009995.08元、负债147052740.27元、净资产417957254.81元[21] 业绩情况 - 公司利润总额为100760128.13元，净利润为90164400.79元[13] - 威尔高电子（香港）2024年1 - 9月营收35220437.53元、利润总额1973849.82元、净利润1973849.82元[15] - 威泰电子2023年1 - 9月营收17765085.04元、利润总额 - 13332837.02元、净利润 - 13291664.19元[21] 其他 - 2025年度公司及子公司申请综合授信及担保额度事项需提交股东大会审议[24] - 截至2024年9月30日，公司及控股子公司无合并报表范围外担保、逾期债务对应担保情形[25]

人事变动 - 2024年12月5日公司董事会同意聘任刘晶为证券事务代表[2] 人员信息 - 刘晶1995年出生，2019年入职，持相关资格证[5] 联系方式 - 证券事务代表电话0752 - 6666529，邮箱ac005@welgaopcb.com[3]

募资情况 - 公司首次公开发行3365.5440万股，募集资金总额97196.91万元，净额87158.59万元[1] 项目投资 - 年产120万平方米印制电路板项目投资60126.59万元，用募集资金[4] - 2024年用11000万元超募资金投资泰国线路板项目[5] 资金使用 - 2023年用8109.60万元超募资金永久补流，占比30%[5] - 拟用7922.40万元超募资金永久补流，占比29.3075%[6] - 截至披露日累计用超募资金19109.60万元，剩7922.40万元[5] 决策通过 - 2024年12月5日董事会、监事会通过用7922.40万元超募资金永久补流议案[10][11] 公司承诺 - 每十二个月内累计补流金额不超超募资金总额30%[9] - 补流后十二月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[9]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-072 江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 11 月 22 日向各董事发出，本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持， 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《江西威尔高电子股 份有限公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 3、会议审议通过了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保 额度预计的议案》 经审议，董事会认为立信具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提 供专业审计服务的经验与能力，董事会同意将公司 2024 年度审计机构由天职国 际变更为立信，聘期一年 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具了《验资报告》 （天职业字[2023]45416 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，设立了相 关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额拟投入以下项目： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为立信具有从事证券相关业务的资格，具备为公司提供审 计服务的能力与经验，能够满足公司 2024 年度财务报表和内部控制审计工作的 要求，相关变更程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 因此，监事会一致同意将公司 2024 年度审计机构由天职国际变更为立信，聘期 一年。 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-073 江西威尔高电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 5 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 11 月 22 日向各监 事发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席饶建 武先生主持。本次 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-076 江西威尔高电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开了 公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任证券事务代表情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定， 结合公司实际情况，公司董事会同意聘任刘晶 女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券事务工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 刘晶女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与 岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《江西威尔高电子股份 有限公司章程》的相关规定。刘晶简历详见附件。 电话：07 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-074 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第二届董 事会第五次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp. ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-075 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，上 述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2025 年公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同 意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信，同意公司为 子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意子公司为公司及合并报表范围的其他 子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信额度预计 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 12 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 2025 年公司及子公司申 请综合授信额度及担保额度预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，民生证券股份有限公司（简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江西威 尔高电子股份有限公司（以下简称"威尔高"或"公司"）首次公开发行的保荐 机构，对威尔高为子公司新增担保额度预计及授权事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 三、担保额度预计 （一）基本情况 为实际经营的需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规 范运作和风险可控的前提下，公司为子公司提供总额不超过 9 亿元的担保，同意 子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额不超过 7 亿元的担保。提供 担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式。 上述担保额度的期限为自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，该额度在上 ...