证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-046 江西威尔高电子股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司2024年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会 由5名董事组成。经全体董事审议，同意选举邓艳群女士为公司第二届董事会董事长 ，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 选举公司第二届董事会董事长、各专门委员会委员、第二届监事会主席及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月29日召开2024 年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，董事会根据《公司章程》之 规定，豁免会议通知时间要求，第二届董事会第一次会议于2024年7月29日以口头方 式通知全体董事、监事、高级管 ...

公司治理 - 2024年7月29日召开第二届董事会和监事会第一次会议[2] - 第二届董事会由5名董事组成，设董事长1人，邓艳群当选董事长[2] - 第二届监事会选举饶建武为监事会主席[6] - 聘任贾晓燕为董秘和财务负责人，陈星为总经理[7] - 聘任许莹为证券事务代表[8] 人员持股 - 邓艳群合计持股5522.552万股，占比41.02%[12] - 贾晓燕间接持股61.5万股，占比0.46%[14] - 陈星合计持股2671万股，占比19.84%[17][19][20] 人员关系与任职 - 陈星和邓艳群系夫妻，均为公司现任董监高[17][20] - 刘木勇等与其他董监高及大股东无关联关系[15][18][21][22] - 相关人员未受过处罚，符合任职条件[15][17][18][20][21][22]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年7月13日刊载召开股东大会通知[3] - 股东大会于2024年7月29日下午14:00在深圳召开[4] - 股东大会审议6项议案，含选举董监成员、激励计划等[10] 选举结果 - 多位董事、监事选举同意股数占出席会议股东表决权股份超96%[14][16][17][18][19][22][23] - 选举陶志为非职工代表监事，中小投资者同意股数占比74.4179%[23] 激励计划表决 - 2024年限制性股票激励计划议案，同意股数占比99.9676%，中小投资者同意占比99.7850%[23][25][26] - 2024年限制性股票激励计划议案，反对和弃权股数分别占比0.0160%、0.0164%[23][25][26] 决议合法性 - 特别决议事项经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[24][25][26] - 信达律师认为2024年第二次临时股东大会合法有效[28]

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024 -044 江西威尔高电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届 满，公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举邓艳群、陈 星、贾晓燕为公司第二届董事会非独立董事；同意选举唐艳玲、刘木勇为公司第 二届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日 起三年。 上述人员的简历详见 公 司 2024 年 7 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 独立董事唐艳玲、刘木勇的任职资格在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审查通过。 一、第三届董事会组成情况 2 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-043 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司 1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会通知于 2024 年 7 月 13 日以公告形式发出。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、股东出席的总体情况： 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:00 开始； 8、会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:1 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-041 江西威尔高电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<江西威尔高电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指南》"）及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 2、监事会对拟激励对象的核查方 ...

激励计划 - 2024年公司召开会议审议通过限制性股票激励计划草案及摘要等议案[1] - 2024年7月13日公司在巨潮资讯网披露相关公告[1] 内幕核查 - 自查期为2024年1月12日至7月12日，核查对象为激励计划内幕信息知情人[2] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为，未发现内幕交易情形[4][5] - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

公司发展历程 - 2004年公司成立[25] - 2017年江西威尔高公司成立[24] - 2023年9月6日公司在深圳证券交易所A股创业板成功上市[14][25] - 2023年2月公司股东大会决定成立全资子公司威尔高（泰国）有限公司[20] - 泰国工厂于2023年6月投产[20] - 2024年起公司进入高质量发展期，威尔高（泰国）工厂投产[24] 公司荣誉 - 2020 - 2023年公司连续三年获经开区年度最佳雇主称号[19] - 2023年公司获施耐德“2023年度全球最佳合作奖”、长城电源“最佳成长奖”、冠捷科技“2023年度ESG绿色伙伴奖”[19] - 2023年获2023年度江西省省级绿色工厂等集体荣誉[27] - 董事长2022 - 2023年度获“吉安市三八红旗手”荣誉称号[29] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，监事会由3名监事组成[35] - 2023年召开3次股东大会，4次董事会，4次监事会[37] - 董事会中女性董事2名，独立董事中女性1名，超董事会总人数二分之一[38] - 公司依据相关法规制定《公司章程》，形成权责分明治理结构[33] - 公司制定《关联交易制度》，确保关联交易公平公正公开[45] - 关联交易遵循平等自愿、等价有偿等原则[48] 信息管理 - 2023年公司发布公告数量为13篇[50] - 2023年公司与投资者及相关利益方沟通28次[56] - 公司制定《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》保证信息披露[49] - 公司制定《投资者关系管理制度》加强与投资者沟通[52] - 公司制定《信息安全管理》制度及补充说明确保信息安全[56] - 2023年公司对信息安全重新规划部署保护数据[59] - 公司采取强化防护、管理供应链等措施加强信息安全管理[61] 环境管理 - 屋面分布式光伏项目预计首年发电124.8万度，合作期总发电量2838.07万度，年均减少二氧化碳排放约927.07吨[81] - 2023年公司加强废水排放管理体系，减少3000吨废水排放[85] - 《有机废气处理升级改造项目》预计年均减少二氧化碳排放量达1000吨[87] - 氯气回用处理工艺预计实现综合减排300吨/年[89] - 2023年公司获得UL认证并执行在线监控与自主监测[79] - 公司遵循ISO14001等国际标准建立环境管理体系[78] - 公司投资屋面分布式光伏项目以减少对传统能源依赖[81] - 公司引入先进干膜压榨设备及催化燃烧装置降低废气排放[88] - 公司与第三方签订《氯气回用处理设备技术方案》优化工艺[89] - 公司推广绿色办公理念，实施无纸化办公减少纸张使用[93] 产品与质量 - 2023年公司未发生产品违规或召回事件[106] - 2023年公司累计获得专利138项，新增专利申请18项[113] - 公司客户资源优质，包括施耐德、三星电子等世界500强企业，立讯精密、冠捷科技等中国500强企业[114] - 公司产品多次获客户颁发的产品质量奖项，如施耐德优质合作供应商奖、冠捷科技供应商大会奖等[115] - 公司通过ISO9001/IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系注册认证等多项认证[99] - 公司制定《质量管理》手册，确保产品符合欧盟管控标准和客户指定要求[103] 供应商管理 - 公司致力于优化供应商管理体系，实施严格的多层级评审机制[123][125] - 公司每月对供应商进行《供应商月度评分表》评估，订单量受评分结果影响[129] - 公司与供应商签订《无卤环保协议书》等协议确保环保要求[130] - 新供应商加入须签署《供应商廉洁承诺书》，违规供应商将被移除并列入黑名单[131] 员工管理 - 截至2023年，员工总数达1476人[154] - 公司员工中男性占比57%，女性占比43%[155] - 公司员工年龄结构中，25岁及以下占比19%，26 - 35岁占比32%，36 - 45岁占比31%，46岁及以上占比18%[155] - 公司员工工龄结构中，3个月以下占比13%，3个月至1年占比16%，1年至2年占比32%，2年以上占比39%[155] - 2023年员工满意度为83.931%[160] - 2023年公司持续优化“青笋班”培训计划并增补培训课程，采纳在线培训平台及学习资源[166] 未来展望 - 2024年公司将加强环境保护，优化生产流程，减少碳排放和能源消耗，提高资源利用效率[172] - 2024年公司将关注员工福利，提高员工物、心双幸福[172] - 2024年公司将与社区建立更紧密合作关系，推动社区发展和繁荣[172] - 2024年公司将加强内部管理和风险控制，提高信息披露透明度和及时性[172] - 2024年公司将与供应商建立更紧密合作关系，推动供应链可持续发展[172] - 2024年公司将积极寻求跨界合作，推动ESG事业发展[172]

考核信息 - 考核期间为激励对象可归属日前一会计年度，每年考核一次[6] - 考核对象为中层管理人员和核心骨干员工[7] 业绩目标 - 2024 - 2026年首次授予营收目标值11亿、15亿、20亿，触发值10亿、14亿、18亿[9][10] - 2025 - 2026年首次授予净利润目标值1.4亿、2.0亿，触发值1.2亿、1.8亿[9][10] 归属比例 - 公司层面业绩考核完成情况与归属比例按公式计算[10][11] - 个人绩效考核结果对应不同归属比例[12] 其他要点 - 考核结果由财务部提供，报董事会审批[13] - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[16]

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：威尔高 股票代码：301251 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 36 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父 ...