证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2025-033 格力博（江苏）股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）10:00 开始； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会 议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式召开。 4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长陈 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，于 2025 年 5 月 15 日 15:30 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长陈寅、财务总监及董秘徐友涛、独立董事任海峙和肖波、保荐代表人刘新浩 [2] 利润分配与战略规划 - 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本 [2] - 未来三年深化“技术引领、品牌驱动”战略，巩固全球锂电园林机械领先地位，推进 AIoT 技术应用，拓展欧洲及亚太高端市场，应对国际贸易挑战，成为全球园林机械零碳解决方案领导者 [2][3][11] 产品销售与市场策略 - 5kW HOG 锂电锯市场反响良好，销售符合预期；智能割草机器人先以 Cramer 品牌在欧洲销售，后续考虑进入北美市场；商用市场欧洲用 Cramer 品牌，北美用 greenworks commercial 品牌拓展业务 [3] - 2022 - 2024 年清洗机销售额分别为 6.79 亿元、6.92 亿元、7.37 亿元；2024 年推草机销售额 10.37 亿元；2022 - 2024 年坐骑式割草车销售额从 1.39 亿元增长至 3.66 亿元 [9][10] - 渠道覆盖全球超 12,000 家线下门店，2024 年电商渠道收入 19.38 亿元，同比增长 20.47%，占总收入 35.72%，与多家国际零售巨头及专业品牌合作 [10] - 多款产品获权威奖项，在 Amazon 等平台保持领先份额，为国际品牌提供 ODM 服务 [10] - 2025 年在北美市场基础上，拓展欧洲、东南亚及澳洲市场，实施精准定位和差异化营销 [10][11][14] 智能制造与运营效率 - 掌握 80%以上核心零部件自主设计与制造能力，部署近 300 台工业机器人，建成多个省级智能制造示范工厂，实现 90%订单定制化生产 [4] - 通过信息化平台实现全流程数字化管理，确保快速响应客户个性化需求 [5] - 加强科技研发，优化升级产品，强化全生命周期成本管理、费用管控、加快资产周转提高运营效率 [7] 关税影响与市场份额 - 自 2018 年在越南和美国建工厂，拥有中、越、美三大制造基地，未受 4 月份对等关税影响整体订单情况 [6][8] - 公司是全球新能源园林机械领军企业，主营锂电园林机械，产品涵盖 1500 余个 SKU [9] 产品竞争力与研发 - 智能割草机器人适用于户外园林场景，目前不能用于家庭养老 [4] - 自主研发的第三代割草机器人采用 RTK 厘米级卫星定位与惯导系统，结合多传感器融合系统，具备厘米级路径规划、实时动态避障等功能，割草面积覆盖 3000 至 12000 平方米 [11][12] 股份回购与经营业绩 - 截至 2025 年 4 月 30 日，累计回购公司股份 7,835,100 股，占总股本 490,292,174 股的 1.60%，成交总金额 102,336,952.05 元 [13] - 2025 年一季度，营业收入同比下降 6.14%，归母净利润同比提升 36.93%，扣非后净利润同比上升 49.90%，经营业绩持续向好 [15] 其他问题回复 - 公司始终关注产业链投资机会，将基于战略需要审慎评估并购方案，目前现金流充裕为产业链整合提供基础 [15] - 商用骑乘式割草车及割草机器人订单稳步增加，毛利率处于领先地位，公司将投入资源扩大份额 [14][15]

中信建投证券股份有限公司关于 格力博（江苏）股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：格力博 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘新浩 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：黄建飞 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件 ...

| 用） | | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | √ | | 立了完备、合规的内 ...

股份回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元回购股份[2] - 按上限18元/股算，预计回购5555556 - 11111111股，占比1.14% - 2.27%[2] - 回购期限自2024年5月23日起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购7835100股，占比1.60%[4] - 最高成交价15.07元/股，最低11.73元/股[4] - 累计成交总金额102336952.05元（不含费用）[4]

财务表现 - 24年营收54.26亿元，同比+17.52%，归母净利润0.88亿元，同比+118.53%，扣非归母净利润0.62亿元，同比+114.41% [1] - 25Q1营收15.35亿元，同环比-6.14%/+6.20%，归母净利润1.78亿元，同环比+36.93%/+126.27%，扣非归母净利润1.98亿元，同环比+49.90%/+392.26% [1] - 25Q1销售毛利率35.11%，同环比+4.82/+6.30pct，销售净利率11.59%，同环比+3.65/+6.20pct [1] 全球化布局 - 公司构建中、越、美三大制造基地：中国专注核心技术研发，越南主攻规模化生产，美国侧重高附加值产品本地化服务 [2] - 全球化应对体系包括：全球产能协同网络、专业政策研究团队、研发投入提升竞争力、与核心客户战略合作 [2] 产品发展 - 商用锂电OPE核心产品OptimusZ 82V零转向割草车，性能对标65马力汽油发动机，最高作业速度16英里/小时，单次充电工作8小时，最大作业面积21英亩 [2] - 坐骑式割草车销售额从2022年1.39亿元增至2024年3.66亿元 [2] 业绩展望 - 预计2025-2027年归母净利润3.01/4.15/5.25亿元，同比+242.0%/+38.0%/+26.5%，对应EPS 0.61/0.85/1.07元 [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入54.26亿元，同比增长17.52% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8789.38万元，同比扭亏为盈 [1] - 2025年第一季度营业收入15.35亿元，归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比增长36.93% [1] - 一季度整体毛利率同比提升2.65个百分点 [1] 产品结构优化 - 坐骑式割草车、割草机器人两类高附加值产品销售占比提升 [1] - 高附加值产品优化了公司盈利结构，提高了整体利润水平 [1] 全球化产能布局 - 已形成"中国+越南+美国"三位一体的战略架构 [1] - 越南海防、太平两大制造基地协同发展，太平基地一期5万平方米厂房已全面建成投产 [2] - 越南基地产能持续释放将完全承接对美出口产品生产制造任务 [2] - 美国田纳西州生产基地2023年投产，重点开展商用级高附加值产品本土化组装业务 [2] - 将进一步扩大在美投资规模，重点提升高端产品本土化制造能力 [2] 战略举措 - 加速越南生产基地建设、推进美国本土化制造、优化全球市场销售结构三大核心举措 [2] - 构建更具韧性的国际化运营体系，有效降低贸易壁垒影响 [2] 行业地位 - 全球新能源园林机械领域领军企业之一 [1] - 主要营业收入来源为境外销售收入 [1]

2024年监事会情况 - 监事会成员为高乃新、吴林冲和杨旻[2] - 共召开6次会议[2] - 认为公司依法依规运作，财务规范[5] - 认为募集资金存放和使用合规[7] 2025年监事会计划 - 贯彻战略方针，依规履职[10] - 按需召开会议审议议题[10] - 列席、出席相关会议[10] - 加强沟通，监督履职[10] - 监督经营、投资活动[10] - 关注高风险领域[10] - 成员加强学习[11] - 推进自身建设[11] 其他 - 发布2025年工作计划日期为4月29日[12]

审计信息 - 安永华明审计格力博（江苏）股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，编号为安永华明（2025）专字第70044280_B03号[2] - 审计报告日期为2025年4月26日[7] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行121,540,000股A股，发行价格30.85元/股，募集资金总额3,749,509,000元[1] - 扣除保荐及承销费后，打入募集资金专户的资金总额为3,588,280,113元[1] - 扣除保荐及承销费和其他发行费用后，募集资金净额为3,544,396,598.08元[3] - 2023年公司首次公开发行股票超募资金为88,396,598.08元[20] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目已使用资金1,770,018,181.83元，其中置换预先投入自筹资金58,592,600元[4] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金金额25,635,000元，超募资金回购公司股票64,731,884.65元[4] - 2024年公司使用不超过120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，暂补流余额为1,200,000,000.00元[17] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金购买多种银行产品，投资金额合计36.3657458346亿元[26][27][28] 项目投资情况 - “年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”拟投入募集资金11.12亿元，本年度实际投入3672.02万元，截至期末累计投入5665.95万元，投资进度5.10%[1] - “年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目”拟投入募集资金3.97亿元，本年度实际投入7313.34万元，截至期末累计投入1.52亿元，投资进度38.39%[1] - “新能源智能园林机械研发中心建设项目”调整后投资总额4.47亿元，累计投入4033.07814万元，投资进度9.02%[40] - “补充流动资金及偿还银行贷款项目”调整后投资总额15亿元，累计投入15.2061318579亿元，投资进度101.37%[40] 项目变更情况 - 2023年公司变更部分募投项目实施地点和实施方式，2024年变更部分募投项目实施主体[12][13] - “年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”实施地点从江苏常州变更至越南[42] - “年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目”等项目增加常州市钟楼经济开发区星港路65 - 3号及65 - 6号作为实施地点[42] - “年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”实施主体变更为格力博越南，增资金额不超2500万美元（或等值人民币），增资及借款合计不超111197.69万元[43] 其他情况 - 2024年利息收入与理财收益91,108,871.60元，截至2024年12月31日尚未使用募集资金总额1,775,471,974.17元[4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额400,000,000元，闲置募集资金暂时性补流余额1,200,000,000元，募集资金专用账户余额175,471,974.17元[4] - 截至2024年12月31日，公司及子公司共有11个仍在使用的募集资金专户[8] - 公司将“年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”等三个项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[42]