新天地药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （可 钰） 本人作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席公司 相关会议，认真审阅董事会各项议案和相关会议文件，并按规定对重大事项 发表客观公正的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 可钰女士，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，教授。2006年7月至今历任郑州大学化学系讲师、副教授、教授，2021 年3月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人出席了公司2023年度召开 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新天地药业股份有限公司董事会现就提名贾发亮宝为新天地药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过新天地药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

提名人新天地药业股份有限公司董事会现就提名可钰为新天地药业股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为新 天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过新天地药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 新天地药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-007 新天地药业股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注 册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕 马威华振验字第 2201583 号验资报告。 1 | 减：暂时补充流动资金 | | | | | --- | --- | -- ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 2023 年 4 月 21 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作及内部治理 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：刘栋 | 联系电话：021-38966923 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露 ...

关于新天地药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"开行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"招生编辑：富2xW9XYX 目 录 关于新天地药业股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 新天地药业股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 lml and - 1 载 ||司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 410A003668 号 新天地药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的新天地药业股份有限公司(以下简称新天地药 业公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自 ...

新天地药业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023年期 | 2023年度占用 | | 2023年度占 | 2023年度 | | 2023年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 偿还累计 | | 末占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | 联关系 | 目 | | 金余额 | （不含利息） | | 息(如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、 ...

新天地药业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履行 职责等情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等方 面发挥了应有的作用。现将2023年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。2023年度，公司监事会共召开了7次会议，会议的召开、 表决和决议程序均符合国家有关法律、法规及监管部门的规定，并对相关议案进 行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时 间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五届监 | | 审议通过： | | 1 | 事会第七 | 2023年1 | 1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》； | | | 次会议 | 月10日 | ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-017 新天地药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司于2024年3月23日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关 于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公 司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1名。监事会同意提名胥和平、刘长春为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。第六届监事会监事候选人 中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第六届监事 会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。上 述非职工代表监事候选人需提交公司2023年年 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nd.gov.cn）"进行查验 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查验 目 录 关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 1 ant Thornton 载 高 新天地药业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 410A003669 号 新天地药业股份有限公司全体股东: 我们接受新天地药业股份有限公司(以下简称"新天地药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了新天地药业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 410A004423 号无保留意见审计报 ...