一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新天地药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 新天地药业股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

| 新天地药业股份有限公司 | 企业名称 | | | --- | --- | --- | | | 药品生产许可证编号 | 豫 20180016 | | 长葛市魏武路南段东侧 | 生产地址 | | | 原料药（盐酸莫西沙星） | 检查范围 | | | 2024年1月6日-1月8日 | 检查时间 | | | 年修订）》要求。 | 检查结论 | 根据本次检查情况，经审查，该企业基本符合《药品 生产质量管理规范（2010 | 盐酸莫西沙星为喹诺酮类抗生素，用于治疗对本品敏感病原体引起的感染 性疾病，如细菌性鼻窦炎、细菌性慢性支气管炎急性发作、社区获得性肺炎、 单纯性皮肤及皮肤组织感染、复杂性腹腔内感染、复杂性皮肤及皮肤组织感染 等。 1 公司原料药盐酸莫西沙星通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和 生产线符合GMP要求，有利于推动该产品在国内生产并上市销售，有望提升公 司业绩，促进公司持续、健康发展。 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-003 新天地药业股份有限公司 关于公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-002 新天地药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某项目首期 补助资金2,480万元，与此相关的具体信息因涉及保密事项，根据相关要求不 予具体披露。 按照《企业会计准则》的相关规定，公司将本次收到的政府补助认定为 与资产相关的政府补助，拟计入递延收益项目，待相关工程完工、相关资产 可供使用时开始进行摊销，分期计入到经营期的收益中，预计将对公司未来 的经营业绩产生积极影响，具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的最 终结果为准，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 新天地药业股份有限公司 董事会 2024年02月01日 关于收到政府补助的公告 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2024 年 1 月 23 日至 1 月 26 日 对新天地药业股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： 3 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：新天地 | | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：刘栋 联系电话：021-38966923 | | 现场检查人员姓名：卢旭东、刘栋、姚雨田 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 23 日至 1 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1、查阅公司公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-001 新天地药业股份有限公司 关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月4日 2 新天地药业股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司新天地医药技 术研究院（郑州）有限公司（以下简称"新天地郑州研究院"）于近日收到由 河南省科学技术厅、河南省财政厅和国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202341000428、GR202341003035），有效 期三年。 公司本次高新技术企业认定系在原证书有效期届满后的重新认定，新天地 郑州研究院为首次获得高新技术企业认定。 根据国家对高新技术企业的相关税收规定，公司及子公司新天地郑州研究 院通过高新技术企业认定后，将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优 惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 新天地药业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-095 新天地药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 根据《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募 集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 | 吨原料药建设项目 120 | 26,420.48 | 26,420.48 | | 2 | | 研发中心建设项目 | 12,074.67 | 12,074.67 | | 3 | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | 合计 | 58,495.15 | 58,495.15 | 根据2023年5月23日公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过的 《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》， 公司拟使用超募资金投资以下项目： | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-094 新天地药业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1 第五届监事会第十三次会议决议。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月2日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和 平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确 保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展 业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资 项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及 股东尤其是中小股东 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-093 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月2日上午9点在公司会议室以现 场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。 本次会议由董事长谢建中主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项 目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的， 不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不 会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地"、"公司"、"上市公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对新天 地使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南新天 地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 33,360,000 股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.00 元，募 集资金总额为人民币 90,072.00 万元，扣除相关 ...

新天地药业股份有限公司独立董事 签名：___________________ 姓名：可钰 签名：___________________ 姓名：王京宝 签名：___________________ 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定的要求，我们作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金 投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行 的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不 会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途及损害公司及股 东尤其是中小 ...