第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州快可光伏电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的运作管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第八条的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-062 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司股东成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 持有苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 份 7,800,000 股（占公司总股本比例 9.36%）的股东成都富恩德星羽股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都富恩德星羽"）计划在本减持计划公 告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超 过 833,200 股（占本公司总股本比例 1%）。 公司于近日收到股东成都富恩德星羽出具的《减持计划告知函》，现将具体 情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有股份总数 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 1 | 富恩德星羽 | 7,800,000 | 9.36% ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-061 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-037）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的 《营业执照》。 公司本次变更后的工商登记基本信息如下： 1、统一社会信用代码：9132000077245846 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入340,657,846.05元，同比增长21.20%；年初至报告期末营业收入990,125,645.29元，同比增长20.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润58,930,092.52元，同比增长46.64%；年初至报告期末为146,537,635.57元，同比增长67.96%[5] - 2023年1 - 9月投资收益为11740997.17元，较2022年1 - 9月的251349.99元增长4571.17%[11] - 2023年1 - 9月销售费用为6289720.69元，较2022年1 - 9月的2285037.01元增长175.26%[11] - 2023年年初到报告期末营业总收入9.90亿元，较上期的8.22亿元增长20.42%[22] - 2023年年初到报告期末营业总成本8.23亿元，较上期的7.16亿元增长14.92%[22] - 2023年第三季度净利润为1.4653763557亿元，上年同期为0.87247062亿元[23] - 2023年第三季度基本每股收益为1.7613元，上年同期为1.2649元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额147,869,151.34元，同比增长3330.29%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为147869151.34元，较2022年1 - 9月的 - 4577582.38元增长3330.29%[11] - 2023年初到报告期末经营活动现金流入小计为6.925031642亿元，上年同期为5.6215892884亿元[24] - 2023年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.4786915134亿元，上年同期为 - 0.0457758238亿元[24] - 2023年初到报告期末投资活动现金流入小计为7.552757411亿元，上年同期为0.010196472亿元[25] - 2023年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.2563805847亿元，上年同期为 - 1.9083529121亿元[25] - 2023年初到报告期末筹资活动现金流入小计为0.03313144亿元，上年同期为5.3547018868亿元[25] - 2023年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0115542232亿元，上年同期为4.8466186303亿元[25] - 2023年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为0.1544059112亿元，上年同期为2.9342633318亿元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,654,808,934.98元，较上年度末增长11.12%；归属于上市公司股东的所有者权益1,142,847,479.82元，较上年度末增长13.79%[5] - 货币资金较年初增长52.53%，主要系日常经营现金净流入与结构性存款到期收回现金流入所致[10] - 交易性金融资产较年初减少69.74%，主要系收到期存款产品及投资支出减少所致[10] - 在建工程较年初增长682.82%，主要系上市融资后扩产、研发中心等项目投入增加所致[10] - 无形资产较年初增长86.20%，主要系南通快可新购入土地增加所致[10] - 股本较年初增长30.19%，主要系权益分派转增股份及限制性股票激励计划授予股份所致[10] - 2023年其他综合收益为2598639.80元，较之前的1105897.40元增长134.98%[11] - 2023年未分配利润为533054652.27元，较之前的399317016.70元增长33.49%[11] - 2023年1 - 9月资产处置收益为787777.01元，较2022年1 - 9月的13578.79元增长5701.53%[11] - 2023年9月30日资产总计16.55亿元，较1月1日的14.89亿元增长11.19%[19][20][21] - 2023年9月30日货币资金2.75亿元，较1月1日的1.80亿元增长52.53%[19] - 2023年9月30日交易性金融资产1.06亿元，较1月1日的3.50亿元减少69.74%[19] - 2023年9月30日应收账款3.55亿元，较1月1日的3.05亿元增长16.47%[19] - 2023年9月30日固定资产7772.02万元，较1月1日的7199.66万元增长7.95%[20] - 2023年9月30日在建工程1763.48万元，较1月1日的225.27万元增长682.83%[20] - 2023年9月30日应付票据6290.18万元，较1月1日的1.14亿元减少44.58%[20] - 2023年9月30日股本8332.28万元，较1月1日的6400万元增长30.19%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,677,319.91元，年初至报告期期末为11,410,377.95元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12009[13] - 段正刚持股比例为47.72%，持股数量为39702000股[13] - 王新林持股比例为15.66%，持股数量为13026000股，本期解除限售股数为3256500股[13][16] - 成都富恩德股权投资有限公司 - 成都富恩德星羽股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为9.38%，持股数量为7800000股，本期解除限售股数为7800000股[13][16] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26]

海通证券股份有限公司关于苏州快可光伏电子股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为苏州 快可光伏电子股份有限公司（以下简称"快可电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用闲置自有资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： （二）投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品仅 限于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资产品，投资产品不用于 质押，且不涉及股票及其衍生品、基金投资、期货投资等高风险投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-058 苏州快可光伏电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实 际参加董事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证 所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整的反映了公司 2023 年第三季度的经 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-059 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为：公司编制和审核的 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 16 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出 ...

苏州快可光伏电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《苏州快可光伏电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，我们作为苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，对公司第五届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下： 独立董事：Li Yang,蒋薇薇 2023 年 10 月 27 日 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审核，我们认为：公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响 公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的 正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符 合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程 序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利 益、特别是中小股东利益的情 ...

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营的情况下， 并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-060 苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、 期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限为自公司董事会作出决议之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，本议案无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 苏州快可光伏电子股份有限公司 1、投资目的 2、投资品种 公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资的产品仅 ...

证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-055 苏州快可光伏电子股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次第一类限制性股票上市日期：2023 年 10 月 12 日； ● 本次第一类限制性股票登记数量及占比：12.28 万股，占授予前公司总股 本的比例为 0.15%； ● 本次第一类限制性股票授予价格：26.98 元/股； ● 本次第一类限制性股票登记人数：26 人； ● 本次第一类限制性股票股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则，苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类 限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 24 日，公司分别召开了第五届董事 ...